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Trier : par nom · par nombre de controverses
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2001-2008 : falsification prolongée des comptes de Satyam » et « Décembre 2008 : projet Maytas de 1,6 Md$ comme tentative de combler le trou fictif ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « DHFL/DOIT : allégation de 600 crore de roupies de gratification en échange d'opérations de Yes Bank » et « Avantha Realty : achat d'un bungalow à prix prétendument sous-évalué présenté comme gratification illicite ».
10 controverses · 21 sources3 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1990/2000–2019 : comptable et gestionnaire financier de longue date d'Epstein » et « 2008–2019 : maintien de son activité pour Epstein après sa condamnation ».
10 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2012–2016 : faillite de Gusswerk Waltenhofen — condamnation allemande à quatorze mois avec sursis pour insolvabilité, fraude et manquements comptables » et « 2014 : implication documentée dans BigCoin/Prosper et promotion du CryptoReal Investment Trust avant le lancement de OneCoin ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation2 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Cofondation de Def Jam et rôle dans l'essor commercial du hip-hop » et « Cession progressive de Def Jam ».
10 controverses · 16 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2019-2022 : schéma de détournement de fonds FTX vers Alameda » et « 2022 : effondrement de FTX et mise au jour d'un déficit massif ».
10 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Cofondation d'ImClone Systems » et « Développement d'Erbitux comme principal actif d'ImClone ».
10 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2011 : poursuites CBI dans l’affaire 2G » et « 2011 : la Cour suprême lui accorde la liberté sous caution dans le dossier 2G ».
10 controverses · 9 sources3 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2009 : reprise de Chrysler après faillite avec soutien massif des gouvernements américain et canadien » et « 2010–2011 : bras de fer avec FIOM sur horaires, absentéisme, droit de grève et accords d'usine ».
10 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Hyperloop One : procès interne pour conflits d'intérêts, népotisme et abus de contrôle » et « Fundraiser Hillary Clinton à plus de 350 000 dollars : protestations contre l'argent en politique ».
10 controverses · 16 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Vente de Ranbaxy à Daiichi et litige sur la dissimulation d’informations réglementaires » et « Exécution en Inde de la sentence Daiichi ».
10 controverses · 9 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Transaction Etiket : bénéfice familial d'environ 8 millions et défauts de déclaration » et « Affaire Yannon : perte non divulguée de 18 millions, longue enquête puis décision finale de ne pas poursuivre ».
10 controverses · 19 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Don de 436 563 € à l'ÖVP de Sebastian Kurz et audition dans la commission Ibiza » et « Subventions publiques controversées à la KTM Motohall ».
10 controverses · 17 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1971 : plaidoyer de culpabilité rapporté pour tentative de vol d'une bague en diamant » et « 1986–1988 : vente de plus de 20 M$ de notes non enregistrées — injonction SEC et offre de rescission ».
10 controverses · 15 sources2 condamnations
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Offensive sur le baseball japonais : tentative d'achat des Kintetsu Buffaloes puis candidature à une nouvelle franchise » et « Raid hostile sur Nippon Broadcasting et bataille de contrôle avec Fuji Television ».
10 controverses · 14 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Développement d’Assya puis Anatevka avec un endettement déjà élevé » et « Association avec Dominique Strauss-Kahn et transformation en LSK ».
10 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2013 : déclare ne pas connaître de culture commerciale excessivement pressante » et « 2014–2015 : prise de conscience progressive des problèmes de ventes mais sous-estimation du préjudice client ».
10 controverses · 8 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Kingfisher Airlines : suspension de la licence après crise financière, salaires impayés et absence de plan de redressement jugé viable » et « Kingfisher Airlines : poursuite fiscale pour TDS prélevé mais non reversé ».
10 controverses · 14 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1980s-2022 : expansion du groupe Bolloré en Afrique et poids des concessions logistiques » et « 2009-2011 : soupçons de prestations politiques à prix réduit au Togo et en Guinée ».
10 controverses · 5 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Lieutenant technique de la marine et participation au comité japonais de recherche de guerre » et « Licence transistor Western Electric signée malgré l'opposition initiale du MITI ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2009–années 2010 : contrats publics de logement surévalués et versements corruptifs allégués par l’OFAC » et « 2016–2019 : réseau CLAP, contrats alimentaires surévalués et sanctions OFAC ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation2 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato » et « 2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation ».
9 controverses · 8 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Vague de 27 000 suppressions de postes chez Amazon » et « Retour obligatoire au bureau trois jours par semaine et message « disagree and commit » ».
9 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2005–2007 : expansion sans précédent des critères de souscription et montée des prêts à risque chez Countrywide » et « 2006–2007 : courriels internes qualifiant certains prêts de « toxiques » alors que le marché recevait des assurances sur la qualité du portefeuille ».
9 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « EPR d'Olkiluoto : contrat à prix fixe, retards et pertes massives pour Areva » et « Rachat d'UraMin pour 1,8 milliard d'euros puis dépréciations massives ».
9 controverses · 10 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Rachat de BG Group pour environ 50 milliards de dollars malgré la chute du pétrole » et « Rémunérations de plusieurs millions et révoltes d’actionnaires sur son package ».
9 controverses · 18 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Recours aux pilotes contractuels : conflit sur l'emploi, les charges sociales et la fiscalité » et « Dreamliner et lancement long-courrier : retards massifs et critiques sur un démarrage trop précoce ».
9 controverses · 17 sources
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Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Mathématiques à Stanford et début de carrière chez Jane Street » et « Entrée chez Alameda Research ».
9 controverses · 11 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fraude comptable massive chez SK Global/SK Networks » et « Accord secret SK Securities–J.P. Morgan imposant plus de 100 milliards de wons de pertes à des affiliées ».
9 controverses · 13 sources2 condamnations
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Gestion confidentielle des agissements sexuels de Jaak Smeets » et « Opacité et lobbying autour des aides à la distribution de la presse ».
9 controverses · 19 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Campagne activiste chez Yahoo et bataille pour des sièges au conseil » et « Révélation de l'inexactitude du CV du PDG de Yahoo Scott Thompson ».
9 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2008–2009 : création et contrôle de NuPower ; transfert de 64 crore depuis une structure Videocon après un prêt ICICI de 300 crore » et « 22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon ».
9 controverses · 6 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Moriarty Tribunal : Esat Digifone, paiements liés à Lowry et absence de poursuites en 2026 » et « Vente de Siteserv à Millington et enquête IBRC ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Origines montréalaises et premiers développements d'American Apparel » et « Expansion du modèle vertical et du réseau de magasins American Apparel ».
9 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Comptes suisses HSBC de la famille Botín : enquête fiscale puis classement après régularisation » et « Affaire des « cesiones de crédito » et naissance de la « doctrine Botín » ».
9 controverses · 14 sources2 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Décennies de financement politique clandestin : Emílio reconnaît que le « caixa dois » existait depuis l’époque de son père » et « 2016–2017 : accord de collaboration avec le MPF dans Lava Jato ».
9 controverses · 9 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Prise de contrôle de Parmalat et conflit prolongé avec les actionnaires minoritaires » et « Blocage d'usines Lactalis par les producteurs de lait lors de la crise des prix ».
9 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Acquisition de Puma et hausse marquée de l'endettement de PPR » et « Montages fiscaux suisses de Gucci, Saint Laurent et Balenciaga et redressements massifs ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Rana Plaza : Joe Fresh fabriqué dans le complexe effondré » et « Scandale de fixation du prix du pain ».
9 controverses · 3 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Janvier 2023 : rapport Hindenburg et accusations de manipulation boursière et comptable » et « 2023-2024 : enquête SEBI sous contrôle de la Cour suprême indienne ».
9 controverses · 7 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Publicités trompeuses et « bait advertising » : action de l'ACCC, engagements et déclarations judiciaires » et « Comparaison du ralentissement irlandais à la « potato famine » ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Crac Parmatour : condamné en première instance pour bancaroute frauduleuse, décision annulée puis acquittement final » et « IMA prend publiquement ses distances avec l’image de Vacchi et précise qu’il n’exerce aucun rôle de gestion ».
9 controverses · 16 sources2 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Guerre familiale pour le Hope Margaret Hancock Trust : perte du contrôle fiduciaire et critiques sévères du juge » et « Hope Downs : Wright Prospecting obtient 50 % des royalties historiques et futures, mais les revendications de propriété contre Hancock échouent ».
9 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Prise de pouvoir autoritaire chez Nintendo : licenciements d'opposants et reprise en main après conflit social » et « Universal poursuit Nintendo : Donkey Kong accusé de copier King Kong ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Rappels répétés du réactif Stromatolyser-IM pour contamination par Pseudomonas et faux signaux plaquettaires » et « Rappel des analyseurs XN-10/XN-20 pour risque de résultats faussement élevés d'hémoglobine et de plaquettes ».
9 controverses · 18 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1996 : bataille judiciaire pour le contrôle de Cantor Fitzgerald et règlement donnant la direction à Lutnick » et « 1999–2002 : action pour manquement fiduciaire liée au règlement Cantor de 1996, finalement rejetée comme prescrite ».
9 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Entrée chez Starbucks » et « Création d'Il Giornale puis acquisition de Starbucks ».
9 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Procédure en diffamation contre le documentaire critique « The Shakshuka System » » et « Restructurations successives de Zim et pertes imposées aux créanciers ».
9 controverses · 19 sources
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.