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Banque / finance / Lava Jato / gouvernance

André Esteves

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato » et « 2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation ».

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Fiche Nº 2565 · Mise à jour le 25 septembre 2026

9Controverses documentées

8Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

septembre 2026

2026 : convoqué comme témoin dans l’enquête Banco Master après une due diligence de BTG signalant un possible trou massif

Enquête visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

La Police fédérale a convoqué André Esteves comme témoin dans l’enquête sur Banco Master. Selon les éléments rapportés, une due diligence de BTG en 2024 aurait identifié un trou potentiel de plusieurs dizaines de milliards de reais et conduit à des échanges avec la Banque centrale.

Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 1

[1]
Folha de S.PauloPF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves a depor como testemunhas em inquérito sobre MasterFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

août 2019

2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras

Enquête

La Police fédérale a perquisitionné BTG et des adresses liés à Esteves dans une enquête sur la vente de participations de Petrobras dans des champs pétroliers africains, notamment sur l’écart entre évaluations initiales et prix de transaction.

Sources · 2

[1]
Reuters / Investing.comBrazil police raid investment bank BTG Pactual, target founder Andre EstevesFiabilité élevée
[2]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónFiabilité moyenne

Dernière vérification : 15 septembre 2026

décembre 2019

2019 : Banco Central approuve son retour dans le groupe de contrôle de BTG après les acquittements

Relaxe / acquittement

Après son acquittement et plusieurs années de retrait formel du contrôle, Esteves a obtenu l’approbation de la Banque centrale du Brésil pour réintégrer le groupe de contrôle de BTG Pactual.

Sources · 1

[1]
Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

12 juillet 2018

2018 : acquittement pénal dans l’affaire d’entrave concernant Nestor Cerveró

Relaxe / acquittement

Un juge fédéral a acquitté André Esteves et plusieurs autres accusés de la charge d’entrave à l’enquête Lava Jato concernant le projet allégué d’acheter le silence de Nestor Cerveró.

Statut judiciaire — texte source: Relaxe / acquittement

Sources · 1

[1]
Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

décembre 2018

2018 : le STF ordonne l’archivage d’une enquête distincte pour organisation criminelle

Enquête

Le STF a ordonné l’archivage d’un inquérito dans lequel Esteves était soupçonné de participation à une organisation criminelle liée à des responsables du PMDB à la Chambre des députés.

Sources · 1

[1]
Supremo Tribunal FederalPlenário determina arquivamento de investigação contra banqueiro André EstevesFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

2015–2016

2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin

Enquête

Des procureurs ont examiné des soupçons selon lesquels Esteves aurait été lié à des paiements indus autour de l’acquisition par BTG d’intérêts dans des actifs africains de Petrobras.

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil prosecutors investigating suspected bribery in Esteves caseFiabilité élevée
[2]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónFiabilité moyenne

Dernière vérification : 15 septembre 2026

2015–2016

2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité

Enquête

Une commission spéciale de BTG assistée par Quinn Emanuel et Veirano a examiné les allégations concernant Cerveró, Eduardo Cunha, Fernando Collor, Bumlai, Petrobras Africa et Sete Brasil, et a déclaré ne pas avoir trouvé de fondement crédible aux accusations visant Esteves ou la banque.

Sources · 1

[1]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónFiabilité moyenne

Dernière vérification : 15 septembre 2026

25 novembre 2015

Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato

Aucune procédure

André Esteves, alors CEO et contrôleur de BTG Pactual, a été arrêté sur ordre du STF dans une enquête visant une tentative présumée d’empêcher Nestor Cerveró de collaborer avec la justice.

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probeFiabilité élevée
[2]
Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

novembre–décembre 2015

2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation

Statut non précisé

Son arrestation a provoqué une crise de confiance chez BTG Pactual ; Esteves a quitté ses fonctions de direction et converti sa participation de contrôle en titres sans les mêmes droits de vote, tandis que la banque vendait des actifs et renforçait sa liquidité.

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probeFiabilité élevée
[2]
Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

BTG Pactual3 références
- Mention dans « Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato » — La fiche de André Esteves cite BTG Pactual.
- Mention dans « 2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation » — La fiche de André Esteves cite BTG Pactual.
- Mention dans « 2019 : Banco Central approuve son retour dans le groupe de contrôle de BTG après les acquittements » — La fiche de André Esteves cite BTG Pactual.
Petrobras3 références
- Mention dans « 2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin » — La fiche de André Esteves cite Petrobras.
- Mention dans « 2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité » — La fiche de André Esteves cite Petrobras.
- Mention dans « 2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras » — La fiche de André Esteves cite Petrobras.
Target2 références
- Mention dans « 2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin » — La fiche de André Esteves cite Target.
- Mention dans « 2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras » — La fiche de André Esteves cite Target.
Eduardo Cunha1 référence
- Mention dans « 2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité » — La fiche de André Esteves cite Eduardo Cunha.

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