CONTROVERSIA

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Portrait of André Esteves

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Banque / finance / Lava Jato / gouvernance

André Esteves

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato » et « 2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation ».

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Profile No. 2565 · Updated on 25 September 2026

9Documented controversies
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

septembre 2026

2026 : convoqué comme témoin dans l’enquête Banco Master après une due diligence de BTG signalant un possible trou massif

Investigation — against a third party

Not yet available in English — French original shown.

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

La Police fédérale a convoqué André Esteves comme témoin dans l’enquête sur Banco Master. Selon les éléments rapportés, une due diligence de BTG en 2024 aurait identifié un trou potentiel de plusieurs dizaines de milliards de reais et conduit à des échanges avec la Banque centrale.

Role of the person profiled
Protagonist not prosecuted

Sources · 1

  1. [1]
    Folha de S.PauloPF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves a depor como testemunhas em inquérito sobre MasterHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

02

août 2019

2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

La Police fédérale a perquisitionné BTG et des adresses liés à Esteves dans une enquête sur la vente de participations de Petrobras dans des champs pétroliers africains, notamment sur l’écart entre évaluations initiales et prix de transaction.

Sources · 2

  1. [1]
    Reuters / Investing.comBrazil police raid investment bank BTG Pactual, target founder Andre EstevesHigh reliability
  2. [2]
    BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

03

décembre 2019

2019 : Banco Central approuve son retour dans le groupe de contrôle de BTG après les acquittements

Acquitted / conviction overturned

Not yet available in English — French original shown.

Après son acquittement et plusieurs années de retrait formel du contrôle, Esteves a obtenu l’approbation de la Banque centrale du Brésil pour réintégrer le groupe de contrôle de BTG Pactual.

Sources · 1

  1. [1]
    Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

04

12 juillet 2018

2018 : acquittement pénal dans l’affaire d’entrave concernant Nestor Cerveró

Acquitted / conviction overturned

Not yet available in English — French original shown.

Un juge fédéral a acquitté André Esteves et plusieurs autres accusés de la charge d’entrave à l’enquête Lava Jato concernant le projet allégué d’acheter le silence de Nestor Cerveró.

Legal status — source text
Acquitted / conviction overturned

Sources · 1

  1. [1]
    Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

05

décembre 2018

2018 : le STF ordonne l’archivage d’une enquête distincte pour organisation criminelle

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Le STF a ordonné l’archivage d’un inquérito dans lequel Esteves était soupçonné de participation à une organisation criminelle liée à des responsables du PMDB à la Chambre des députés.

Sources · 1

  1. [1]
    Supremo Tribunal FederalPlenário determina arquivamento de investigação contra banqueiro André EstevesVery high reliability

Last verified: 15 September 2026

06

2015–2016

2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Des procureurs ont examiné des soupçons selon lesquels Esteves aurait été lié à des paiements indus autour de l’acquisition par BTG d’intérêts dans des actifs africains de Petrobras.

Sources · 2

  1. [1]
    Reuters / Yahoo FinanceBrazil prosecutors investigating suspected bribery in Esteves caseHigh reliability
  2. [2]
    BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

07

2015–2016

2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Une commission spéciale de BTG assistée par Quinn Emanuel et Veirano a examiné les allégations concernant Cerveró, Eduardo Cunha, Fernando Collor, Bumlai, Petrobras Africa et Sete Brasil, et a déclaré ne pas avoir trouvé de fondement crédible aux accusations visant Esteves ou la banque.

Sources · 1

  1. [1]
    BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

08

25 novembre 2015

Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

André Esteves, alors CEO et contrôleur de BTG Pactual, a été arrêté sur ordre du STF dans une enquête visant une tentative présumée d’empêcher Nestor Cerveró de collaborer avec la justice.

Sources · 2

  1. [1]
    Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probeHigh reliability
  2. [2]
    Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

09

novembre–décembre 2015

2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Son arrestation a provoqué une crise de confiance chez BTG Pactual ; Esteves a quitté ses fonctions de direction et converti sa participation de contrôle en titres sans les mêmes droits de vote, tandis que la banque vendait des actifs et renforçait sa liquidité.

Sources · 2

  1. [1]
    Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probeHigh reliability
  2. [2]
    Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. BTG Pactual3 references
    • Mentioned in “Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato” — André Esteves's profile cites BTG Pactual.
    • Mentioned in “2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation” — André Esteves's profile cites BTG Pactual.
    • Mentioned in “2019 : Banco Central approuve son retour dans le groupe de contrôle de BTG après les acquittements” — André Esteves's profile cites BTG Pactual.
  2. Petrobras3 references
    • Mentioned in “2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin” — André Esteves's profile cites Petrobras.
    • Mentioned in “2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité” — André Esteves's profile cites Petrobras.
    • Mentioned in “2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras” — André Esteves's profile cites Petrobras.
  3. Target2 references
    • Mentioned in “2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin” — André Esteves's profile cites Target.
    • Mentioned in “2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras” — André Esteves's profile cites Target.
  4. Eduardo Cunha1 reference
    • Mentioned in “2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité” — André Esteves's profile cites Eduardo Cunha.

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