Steven Hoffenberg

Après sa libération, Hoffenberg a affirmé à plusieurs reprises que Jeffrey Epstein avait été un co-conspirateur non inculpé, voire le véritable architecte financier du schéma Towers. Ces déclarations ont été largement reprises après l'arrestation d'Epstein en 2019.

Hoffenberg a été retrouvé mort à son domicile de Derby, dans le Connecticut, en août 2022. Son lien ancien avec Epstein a immédiatement attiré une attention médiatique particulière.

Après sa sortie de prison, Hoffenberg a créé une société et un site utilisant le nom « New York Post Publishing Inc. » et affirmé disposer de droits sur la marque et les actifs du journal. NYP Holdings l'a mis en demeure puis poursuivi. En novembre 2014, un juge fédéral a confirmé une injonction empêchant Hoffenberg et ses entités d'utiliser les marques NEW YORK POST en violation du Lanham Act.

Depuis la prison, Hoffenberg a multiplié les recours liés à sa condamnation et à ses anciens avocats. Dans Hoffenberg v. Hoffman & Pollok, le tribunal a relevé une succession d'actions infructueuses, avertissements ignorés et réitérations de griefs, puis a rejeté sa plainte et lui a interdit d'engager de nouvelles procédures fondées sur les mêmes faits sans autorisation préalable du tribunal.

État de la preuve

Établi par la justice

Hoffenberg a été poursuivi pénalement pour le schéma Towers et a plaidé coupable le 20 avril 1995 à cinq chefs comprenant conspiration de fraude sur titres, mail fraud, conspiration d'obstruction à la justice, évasion fiscale et un autre chef de fraude postale/électronique. Il a ensuite tenté de retirer son plaidoyer, sans succès. En 1997, il a été condamné à 20 ans de prison, un million de dollars d'amende et plus de 475 millions de dollars de restitution ; la condamnation a été confirmée en appel.

État de la preuve

Établi par la justice

Sous la direction de Hoffenberg, Towers Financial a vendu des centaines de millions de dollars de notes et obligations à des milliers d'investisseurs tout en utilisant les nouveaux fonds pour payer des investisseurs antérieurs et financer d'autres besoins. Towers a fait faillite en 1993. Le contentieux SEC et les procédures civiles ont établi des pertes dépassant 450 millions de dollars.

Alors que le New York Post était proche de la fermeture, Hoffenberg a proposé de reprendre le journal et en a assuré temporairement la direction. Sa solvabilité et la provenance des fonds ont rapidement été contestées ; la SEC a allégué que des entités liées au Post avaient reçu ou devaient recevoir des fonds issus des ventes frauduleuses de titres de Towers. Des cadres et journalistes ont quitté le journal sur fond de défiance envers la nouvelle direction.

Hoffenberg a engagé Jeffrey Epstein comme consultant pour Towers Financial et l'a présenté ultérieurement comme un acteur important de certaines opérations financières de l'entreprise. Cette relation professionnelle est l'un des premiers liens publics documentés entre Epstein et une grande fraude financière.

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi

La SEC a poursuivi Towers Credit, Towers Financial et Steven Hoffenberg après la vente de plus de 20 millions de dollars de notes à rendement élevé à plus de 400 investisseurs dans 26 États sans respecter les règles d'enregistrement. En novembre 1988, un jugement permanent a imposé une injonction et une offre de rescission aux investisseurs.

Des récits biographiques et judiciaires ultérieurs indiquent que Steven Hoffenberg a plaidé coupable en 1971 de tentative de larceny au second degré après une tentative de vol d'une bague en diamant à New York. Il a ensuite reconnu lors d'un procès civil avoir été impliqué dans un vol.