Ruja Ignatova

Le DOJ a lancé en 2026 un processus de compensation des victimes OneCoin utilisant plus de 40 millions de dollars d’actifs confisqués à différents participants. Les autorités continuent de décrire OneCoin comme une fraude internationale de plus de 4 milliards de dollars et indiquent qu’Ignatova demeure en fuite.

Statut judiciaire — texte source

underlying_US_charges_still_outstanding

Imputation

Mise en cause directe

Le parquet de Bielefeld a déposé un acte d’accusation de près de 600 pages afin notamment d’éviter la prescription, concernant environ 17 500 victimes et près de 57 millions d’euros de fraude alléguée entre décembre 2015 et août 2016.

État de la preuve

German_prosecutor_indictment_reported

Statut judiciaire — texte source

German_criminal_case_pending_in_absent_fugitive

Imputation

Mise en cause directe

Le Département d’État américain, avec le FBI, a porté jusqu’à 5 millions de dollars la récompense pour des informations conduisant à l’arrestation et/ou la condamnation d’Ignatova, toujours recherchée dans l’affaire OneCoin.

Statut judiciaire — texte source

US_State_Department_reward_and_FBI_wanted_status

Imputation

Mise en cause directe

Le FBI a ajouté Ignatova comme numéro 527 à sa liste des dix fugitifs les plus recherchés, en lien avec sa direction alléguée de la fraude OneCoin. Elle demeure sur la liste.

Statut judiciaire — texte source

FBI_Ten_Most_Wanted_status

Imputation

Mise en cause directe

Un nouvel acte d’accusation a retenu contre Ignatova un chef de conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit securities fraud et securities fraud.

Statut judiciaire — texte source

US_federal_indictment_outstanding

Imputation

Mise en cause directe

Ignatova a cofondé et dirigé OneCoin, présenté comme une cryptomonnaie mais décrit par le DOJ comme un système frauduleux de vente multiniveau. Les dossiers officiels indiquent plus de 4 milliards de dollars investis par les victimes dans le monde ; les registres internes cités par le DOJ montraient déjà 3,353 milliards d’euros de ventes entre fin 2014 et le troisième trimestre 2016.

État de la preuve

scheme_established_through_multiple_convictions_and_official_records; Ignatova_personally_charged_not_tried

Statut judiciaire — texte source

US_federal_fugitive_indictment_pending

Imputation

Mise en cause directe

L’AGCM italienne a conclu que la promotion de OneCoin reposait sur des informations trompeuses et un système de vente à caractéristiques pyramidales, dont la rémunération réelle dépendait du recrutement. Elle a imposé au total 2,595 millions d’euros d’amendes aux entités et opérateurs identifiés.

Statut judiciaire — texte source

Italian_Competition_Authority_final_administrative_action

Un grand jury fédéral a inculpé Ignatova le 12 octobre 2017 et un mandat d’arrêt a été délivré. Les enquêteurs estiment qu’elle a pu être avertie de l’enquête ; elle a voyagé de Sofia à Athènes le 25 octobre 2017 et n’a plus été vue publiquement depuis.

Statut judiciaire — texte source

US_arrest_warrant_outstanding

Imputation

Mise en cause directe

Avant OneCoin, Ignatova dirigeait avec son père l’entreprise Gusswerk Waltenhofen. Après sa faillite, le tribunal d’Augsbourg l’a condamnée en avril 2016 à quatorze mois avec sursis pour retard dans le dépôt d’insolvabilité, fraude et violation d’obligations comptables, avec des pertes de fournisseurs décrites comme se chiffrant en centaines de milliers d’euros.

Statut judiciaire — texte source

German_local_court_suspended_sentence

Imputation

Mise en cause directe

Des archives spécialisées montrent Ignatova intervenant lors d’un événement BigCoin en 2014 pour promouvoir la conversion de jetons BigCoin en parts d’un « CryptoReal Investment Trust ». Cette activité précède immédiatement la création de OneCoin et présente plusieurs similarités de structure relevées par les enquêteurs spécialisés.

Statut judiciaire — texte source

no_identified_personal_judgment_for_BigCoin_activity

Imputation

Mise en cause directe