Alex Saab

Les procureurs américains ouvrent une nouvelle affaire pénale contre Saab, distincte du dossier gracié en 2023. L’acte d’accusation vise un système de blanchiment lié aux contrats CLAP de nourriture et de médicaments ainsi qu’à des opérations sur le pétrole. Saab comparaît en mai 2026 et conteste d’abord les accusations.

Saab plaide coupable à Miami d’un complot de blanchiment lié à un vaste système de pots-de-vin et de fraude autour de contrats publics vénézuéliens de nourriture et de médicaments. Il accepte de coopérer avec les procureurs et de renoncer à 195 millions de dollars. La peine n’est pas encore fixée.

Le président Joe Biden accorde à Saab une grâce complète pour les infractions visées dans l’acte d’accusation de 2019, à condition qu’il quitte les États-Unis et reste hors du territoire américain. Saab est libéré et renvoyé au Venezuela dans le cadre d’un échange de détenus.

Saab est arrêté au Cap-Vert en 2020 alors qu’il voyage vers l’Iran. Après une longue bataille judiciaire et diplomatique autour de son extradition et de l’immunité qu’il revendiquait comme envoyé spécial du Venezuela, il est extradé vers les États-Unis en octobre 2021.

L’OFAC affirme qu’à partir de 2019 Saab et d’autres intermédiaires participent à la revente de brut vénézuélien sous couvert d’un schéma « pétrole contre nourriture » qui, selon le Trésor américain, n’aboutit pas à des livraisons de nourriture au Venezuela.

L’OFAC sanctionne Saab en juillet 2019, l’accusant d’avoir utilisé un réseau de sociétés écrans, de contrats sans appel d’offres et de paiements à des responsables vénézuéliens pour tirer des profits considérables du programme alimentaire CLAP.

Le Trésor américain décrit Saab comme participant à un dispositif permettant au gouvernement vénézuélien de convertir de l’or en devises via notamment la Turquie, avec des sociétés et comptes contrôlés par son réseau.

Saab et Álvaro Pulido sont inculpés en Floride d’un chef de complot de blanchiment et de sept chefs de blanchiment, dans une affaire alléguant le versement de pots-de-vin pour exploiter le système vénézuélien de change contrôlé.

Le Trésor américain affirme qu’Alex Saab et Álvaro Pulido ont développé dès 2009 des relations corruptives avec des responsables vénézuéliens afin d’obtenir des contrats publics, dont un marché de construction de logements présenté par l’OFAC comme payé plusieurs fois au-dessus du coût réel.