Banque, finance et assurance
Bank of China
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Fondation de Bank of China » et « Rôles de banque centrale puis de banque internationale spécialisée ».
15 controverses · 11 sources
Catégorie
Banque, finance et assurance
297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Bank of Communications
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de Bank of Communications » et « Réouverture après réorganisation ».
9 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Bank of Montreal
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Montreal Bank, devenue Bank of Montreal » et « M&I / Petters : règlement de 10 M$ sur des allégations liées au schéma de Ponzi ».
7 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Bank of Nova Scotia
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fondation de la Bank of Nova Scotia à Halifax » et « Accord écrit avec la Fed de New York et le NYDFS sur le programme BSA/AML et sanctions ».
6 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Bank Rakyat Indonesia
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de la banque rurale à Purwokerto » et « Nationalisation et transformations institutionnelles de la banque ».
7 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Banorte
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Origines du Banco Mercantil de Monterrey » et « Fusion de Banco Mercantil de Monterrey et Banco Regional del Norte pour former Banorte ».
6 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Barclays
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Campagne anti-apartheid et retrait d’Afrique du Sud » et « Montages d’optimisation fiscale et bataille judiciaire sur des documents internes ».
15 controverses · 16 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
BBVA
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Dépassement des limites autorisées d’underwriting et de dealing aux États-Unis » et « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne et succès ultérieur du recours ».
5 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
BDO Unibank
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro » et « Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Berkshire Hathaway
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1955 : fusion Berkshire Fine Spinning–Hathaway Manufacturing et formation de la société actuelle » et « 1965 : Buffett Partnership acquiert le contrôle effectif de Berkshire Hathaway ».
8 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Bidvest Group
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Création de Bidvest » et « Projet d’acquisition de Paragon : examen approfondi de concurrence dans l’imprimerie ».
6 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Binance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Piratage du hot wallet et retrait frauduleux de 7 000 BTC » et « Malaisie : activité d'échange d'actifs numériques sans enregistrement local ».
15 controverses · 22 sources1 condamnation1 mise en examen
Banque, finance et assurance
Bitpanda
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Réduction d'effectifs et offres d'embauche retirées après une expansion jugée trop rapide » et « Transactions à valeur zéro et notifications trompeuses liées à une campagne externe d'address poisoning ».
3 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
BlackRock
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Mandats Maiden Lane de la Fed : attribution non concurrentielle et gestion encadrée des conflits potentiels » et « SEC : conflit d'intérêts non divulgué lié au gérant Daniel Rice ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Blackstone
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « HSR : dossier incomplet lors de l'acquisition de Prime Succession » et « Southern Cross : modèle immobilier et crise des maisons de retraite au Royaume-Uni ».
7 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Block
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile » et « 2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
BNP Paribas
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Violations massives des sanctions américaines visant le Soudan, l’Iran et Cuba » et « Défaillances LCB-FT et déclarations de soupçon en France ».
6 controverses · 6 sources1 condamnation
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Booz Allen Hamilton
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation par Edwin Booz » et « Début des activités pour le gouvernement américain ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Boston Consulting Group
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fondation de Boston Consulting Group » et « Création et diffusion de la growth-share matrix ».
6 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Bread Financial
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « FDIC : 61,5 millions de dollars de restitution et 2,5 millions de pénalités sur des produits additionnels » et « Spin-off de LoyaltyOne / Loyalty Ventures, suivi d'une faillite de LVI ».
7 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Brookfield Corporation
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines : incorporation de São Paulo Tramway, Light and Power et cotation à Toronto » et « Réorganisations successives jusqu'à Brascan ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Brown & Brown
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de Brown & Brown » et « Passage au statut de société cotée ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
BTG Pactual
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de Pactual comme DTVM puis début des activités bancaires » et « Acquisition par UBS puis reconstitution de BTG Pactual ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Caixa Econômica Federal
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fondation de la Caixa Econômica da Corte » et « Absorption du Banco Nacional de Habitação et rôle renforcé dans le financement du logement ».
6 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Canadian Imperial Bank of Commerce
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de CIBC par fusion de Canadian Bank of Commerce et Imperial Bank of Canada » et « Enron : SEC, transactions de financement structuré et règlement de 80 M$ ».
8 controverses · 13 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Capgemini
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de Sogeti, origine du groupe Capgemini » et « Acquisition d'Ernst & Young Consulting et transformation de l'échelle du groupe ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Capita plc
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Origines dans le secteur public et cotation en Bourse » et « CF Arch cru : suspension des fonds et mécanismes de compensation impliquant Capita Financial Managers ».
9 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Capital One Financial
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de Capital One et séparation de Signet » et « Crise financière : participation au TARP puis remboursement rapide du capital public ».
9 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
CBIZ
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Origines boursières et constitution du groupe de services professionnels » et « Changement de dénomination de Century Business Services en CBIZ, Inc. ».
4 controverses · 16 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Cboe Global Markets
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Création du Chicago Board Options Exchange et lancement des options listées standardisées » et « Lancement des options sur indices S&P 100 et S&P 500 ».
2 controverses · 9 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
CGI
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de CGI à Québec » et « Introduction en Bourse pour financer la première acquisition ».
3 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Checkout.com
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Lancement de Checkout.com et obtention d’un premier statut réglementaire de paiement » et « Extension des agréments et memberships de cartes en Europe et dans l’Asie-Pacifique ».
11 controverses · 22 sources
Banque, finance et assurance
China Construction Bank
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Création de la People's Construction Bank of China » et « Passage sous autorité du Conseil des affaires d’État et élargissement du rôle bancaire ».
10 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
China Life Insurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Origines dans l'assurance publique chinoise et restructurations prédécesseurs » et « Création de China Life Insurance Company Limited ».
14 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
China Merchants Bank
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Fondation à Shekou » et « Lancement de la carte All-in-One ».
4 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
China Overseas Land & Investment
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Création de l’activité immobilière de China Overseas et cotation COLI à Hong Kong » et « Séparation du métier de construction dans une entité cotée distincte ».
5 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Chubb
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Création de l'Insurance Company of North America, plus ancien prédécesseur du groupe » et « Fondation de l'activité Chubb & Son dans l'assurance maritime ».
4 controverses · 7 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Cigna
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Origines historiques et création de CIGNA par rapprochement d'INA et Connecticut General » et « Règlement du contentieux collectif national des médecins sur les pratiques de managed care ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
CIMB Group
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Origines de CIMB dans une banque d’investissement créée en 1974 » et « Constitution du groupe bancaire universel par fusion ».
4 controverses · 7 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Circle Internet Group
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Fondation de Circle Internet Financial par Jeremy Allaire et Sean Neville » et « Développement initial de produits de paiement et de conservation liés au bitcoin ».
21 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
CITIC Securities
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de CITIC Securities Ltd. » et « Conversion en société par actions ».
9 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Citigroup
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de la City Bank of New York, ancêtre de Citi » et « Création de Citigroup par le rapprochement Citicorp–Travelers ».
12 controverses · 17 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Citizens Financial Group
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Des racines de 1828 à l'acquisition par Royal Bank of Scotland » et « IPO puis séparation complète de RBS ».
4 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
CME Group
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de la Chicago Mercantile Exchange, origine directe du groupe » et « Démutualisation de CME et passage à une structure détenue par des actionnaires ».
3 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Coinbase
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Fondation de Coinbase par Brian Armstrong et Fred Ehrsam » et « Mise en service des premiers services grand public d’achat, vente et conservation de bitcoin ».
20 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Commonwealth Bank of Australia
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création du Commonwealth Bank et début des opérations » et « BBSW : tentative d’influence du taux de référence et pénalité de 5 M$ ».
8 controverses · 10 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Control Risks
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fondation à Londres, premier dossier d’enlèvement en Colombie et début de l’expansion américaine » et « Deux fondateurs emprisonnés 71 jours en Colombie après une remise de rançon, puis déclarés innocents ».
6 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Corpay
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Litige commercial avec Chevron, finalement retiré et rejeté » et « Green v. FleetCor : accusations de travail hors horaires et d'heures supplémentaires non payées ».
6 controverses · 10 sources