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Banque de détail, banque commerciale, marchés et services financiers

BBVA

Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Dépassement des limites autorisées d’underwriting et de dealing aux États-Unis » et « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne et succès ultérieur du recours ».

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Fiche Nº 5720 · Mise à jour le 26 septembre 2026

5Controverses documentées

7Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2004–2026

Affaire Villarejo : renvoi de BBVA devant le tribunal pour corruption alléguée et révélation de secrets

Aucune procédure

En juillet 2026, l’Audiencia Nacional a ordonné le renvoi en procès de BBVA, de son ancien président Francisco González et d’autres personnes dans le dossier relatif aux missions confiées à l’agence de l’ancien commissaire José Manuel Villarejo. BBVA doit répondre notamment d’allégations de corruption et de découverte/révélation de secrets.

Sources · 2

[1]
ReutersSpain's High Court orders BBVA to stand trial in spying caseAgence de presseFiabilité très élevée
[2]
EFECaso Villarejo: juicio a BBVA, González y otras 14 personasAgence de presseFiabilité élevée

Dernière vérification : 20 septembre 2026

2026

Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes

Enquête

En juin 2026, la CNMC a ouvert une procédure contre BBVA, Santander et plusieurs autres banques concernant des déclarations publiques de dirigeants relatives aux politiques futures de taux hypothécaires fixes, susceptibles selon l’autorité d’anticiper le comportement commercial des concurrents.

Sources · 1

[1]
CNMCLa CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas de varias entidades bancariasFiabilité très élevée

Dernière vérification : 20 septembre 2026

2006–2023

Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne et succès ultérieur du recours

Statut non précisé

La CNMC a infligé en 2018 à BBVA une amende de 19,8 millions d’euros pour concertation avec d’autres banques sur le prix de certains dérivés de taux associés à des crédits syndiqués. En décembre 2023, l’Audiencia Nacional a fait droit au recours de BBVA; le dossier CNMC indiquait ensuite un statut pendant devant le Tribunal Supremo.

Sources · 2

[1]
CNMCLa CNMC sanciona a 4 bancos por concertarse para ofrecer derivados en condiciones distintas de las pactadasFiabilité très élevée
[2]
CNMCVS/0579/16 - DERIVADOS FINANCIEROSFiabilité très élevée

Dernière vérification : 20 septembre 2026

2010–2021

Collusion sur certaines opérations de dette publique mexicaine

Statut non précisé

La COFECE a sanctionné BBVA Bancomer, Santander et plusieurs autres banques pour des accords entre traders affectant certaines opérations du marché secondaire de dette publique mexicaine entre 2010 et 2013.

Sources · 1

[1]
COFECESanción a bancos y personas físicas que se coludieron en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamentalFiabilité très élevée

Dernière vérification : 20 septembre 2026

2016

Dépassement des limites autorisées d’underwriting et de dealing aux États-Unis

Statut non précisé

La Réserve fédérale a imposé en 2016 une pénalité de 27 millions USD à BBVA et BBVA Securities pour mauvaise classification de revenus ayant conduit à dépasser des limites imposées à leurs activités d’underwriting et de dealing, ainsi que pour des reportings inexacts.

Statut judiciaire — texte source: 27m_usd_civil_money_penalty

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve Board assesses $27 million civil money penalty against Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. and BBVA Securities, Inc.Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 20 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Banco Santander3 références
- Mention croisée : « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne » — La fiche de Banco Santander cite BBVA.
- Mention croisée : « Collusion sur certaines opérations de dette publique mexicaine » — La fiche de Banco Santander cite BBVA.
- Mention croisée : « Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes » — La fiche de Banco Santander cite BBVA.
Banorte1 référence
- Mention croisée : « Création d'Afore XXI Banorte par fusion avec Afore XXI et consolidation des activités retraite » — La fiche de Banorte cite BBVA.

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