CONTROVERSIA

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Portrait of BBVA

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Banque de détail, banque commerciale, marchés et services financiers

BBVA

Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Dépassement des limites autorisées d’underwriting et de dealing aux États-Unis » et « Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne et succès ultérieur du recours ».

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Profile No. 5720 · Updated on 26 September 2026

5Documented controversies
7Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2004–2026

Affaire Villarejo : renvoi de BBVA devant le tribunal pour corruption alléguée et révélation de secrets

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

En juillet 2026, l’Audiencia Nacional a ordonné le renvoi en procès de BBVA, de son ancien président Francisco González et d’autres personnes dans le dossier relatif aux missions confiées à l’agence de l’ancien commissaire José Manuel Villarejo. BBVA doit répondre notamment d’allégations de corruption et de découverte/révélation de secrets.

Sources · 2

  1. [1]
    ReutersSpain's High Court orders BBVA to stand trial in spying caseNews agencyVery high reliability
  2. [2]
    EFECaso Villarejo: juicio a BBVA, González y otras 14 personasNews agencyHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

02

2026

Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

En juin 2026, la CNMC a ouvert une procédure contre BBVA, Santander et plusieurs autres banques concernant des déclarations publiques de dirigeants relatives aux politiques futures de taux hypothécaires fixes, susceptibles selon l’autorité d’anticiper le comportement commercial des concurrents.

Sources · 1

  1. [1]
    CNMCLa CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas de varias entidades bancariasVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

03

2006–2023

Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne et succès ultérieur du recours

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CNMC a infligé en 2018 à BBVA une amende de 19,8 millions d’euros pour concertation avec d’autres banques sur le prix de certains dérivés de taux associés à des crédits syndiqués. En décembre 2023, l’Audiencia Nacional a fait droit au recours de BBVA; le dossier CNMC indiquait ensuite un statut pendant devant le Tribunal Supremo.

Sources · 2

  1. [1]
    CNMCLa CNMC sanciona a 4 bancos por concertarse para ofrecer derivados en condiciones distintas de las pactadasVery high reliability
  2. [2]
    CNMCVS/0579/16 - DERIVADOS FINANCIEROSVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

04

2010–2021

Collusion sur certaines opérations de dette publique mexicaine

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La COFECE a sanctionné BBVA Bancomer, Santander et plusieurs autres banques pour des accords entre traders affectant certaines opérations du marché secondaire de dette publique mexicaine entre 2010 et 2013.

Sources · 1

  1. [1]
    COFECESanción a bancos y personas físicas que se coludieron en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamentalVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

05

2016

Dépassement des limites autorisées d’underwriting et de dealing aux États-Unis

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale a imposé en 2016 une pénalité de 27 millions USD à BBVA et BBVA Securities pour mauvaise classification de revenus ayant conduit à dépasser des limites imposées à leurs activités d’underwriting et de dealing, ainsi que pour des reportings inexacts.

Legal status — source text
27m_usd_civil_money_penalty

Sources · 1

  1. [1]
    Federal Reserve BoardFederal Reserve Board assesses $27 million civil money penalty against Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. and BBVA Securities, Inc.Very high reliability

Last verified: 20 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Banco Santander3 references
    • Cross-mention: “Concertation sur les prix de dérivés de taux en Espagne” — Banco Santander's profile cites BBVA.
    • Cross-mention: “Collusion sur certaines opérations de dette publique mexicaine” — Banco Santander's profile cites BBVA.
    • Cross-mention: “Enquête CNMC sur des déclarations publiques relatives aux taux hypothécaires fixes” — Banco Santander's profile cites BBVA.
  2. Banorte1 reference
    • Cross-mention: “Création d'Afore XXI Banorte par fusion avec Afore XXI et consolidation des activités retraite” — Banorte's profile cites BBVA.

III. Your opinion of this profile

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