CONTROVERSIA

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Portrait of Banorte

Portrait: Wikipedia en — See Wikipedia/Wikimedia source page · source

Banque / assurance / retraite / courtage / services financiers numériques

Banorte

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Origines du Banco Mercantil de Monterrey » et « Fusion de Banco Mercantil de Monterrey et Banco Regional del Norte pour former Banorte ».

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Profile No. 5486 · Updated on 26 September 2026

11Documented controversies
6Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

opération 2020 ; sanction mai 2026

Rappi–Banorte : amende de 19,9 millions de pesos pour concentration réalisée sans autorisation préalable

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Commission nationale antimonopole a sanctionné Rappi et Banorte à hauteur totale de 19,9 millions de pesos pour une opération de juillet 2020 donnant à Banorte une capacité d'intervention dans les décisions du métier cartes de crédit de Rappi sans autorisation préalable de l'autorité.

Attribution
Banco_Mercantil_del_Norte_and_Rappi_direct

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión Nacional Antimonopolio / Gobierno de MéxicoCNA fines Rappi and Banorte for concentration without prior authorizationVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

02

2022–2024

Lancement de Banco Bineo et poursuite de la transformation numérique

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Après l'incorporation de Banco Bineo au groupe et l'approbation de ses statuts en 2022, la CNBV autorise son démarrage ; Banorte lance Bineo en 2024 comme banque numérique du groupe.

Attribution
Banco_Bineo_group_entity

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

03

2015–2019

Information de crédit : COFECE n'établit pas la responsabilité de Banorte dans la pratique monopolistique alléguée

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Dans le dossier IO-001-2015 sur la génération, le traitement et la commercialisation d'informations de crédit, Banorte figurait parmi les banques examinées. En 2019, COFECE a expressément indiqué ne pas établir sa responsabilité pour avoir favorisé la pratique monopolistique relative reprochée.

Legal status — source text
no_liability_established_for_Banorte
Attribution
Banco_Mercantil_del_Norte_direct

Sources · 1

  1. [1]
    COFECECOFECE resolved matters 2019 — IO-001-2015Very high reliability

Last verified: 21 September 2026

04

2012–2017

Afore XXI Banorte sanctionnée pour accords visant à limiter les transferts de comptes

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

COFECE a établi qu'Afore XXI Banorte et trois autres administrateurs de fonds avaient conclu des accords réduisant temporairement les transferts de comptes entre Afores, ce qui a limité la concurrence. La sanction d'Afore XXI Banorte, initialement calculée à environ 428,8 millions de pesos, a été réduite à environ 300,2 millions dans le cadre du programme d'immunité.

Attribution
Afore_XXI_Banorte_direct_group_context

Sources · 2

  1. [1]
    COFECECOFECE sanctions Afores for agreements to reduce account transfersVery high reliability
  2. [2]
    Grupo Financiero BanorteBanorte Disclosure Memorandum — Afore XXI Banorte fineVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

05

2012–2013

Création d'Afore XXI Banorte par fusion avec Afore XXI et consolidation des activités retraite

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Banorte Generali et Afore XXI fusionnent en 2012 ; l'activité retraite est ensuite renforcée notamment par l'acquisition de l'Afore de BBVA Bancomer en 2013.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Afore_XXI_Banorte_group_entity

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

06

2011

Fusion Banorte–Ixe

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Banorte et Ixe Grupo Financiero fusionnent en 2011, renforçant la taille et les activités de banque, courtage et services financiers du groupe.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

07

2001–2002

Acquisition et intégration de Bancrecer

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

GFNorte acquiert 100 % de Bancrecer en 2001 ; l'intégration est mise en œuvre en 2002 avec les autorisations de la SHCP.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

08

1993–1994

Amende de concurrence pour absence de notification préalable de la concentration de 1993

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Commission fédérale de concurrence a sanctionné Grupo Financiero Banorte après avoir constaté que l'opération par laquelle Afin avait acquis des actions de Banco Mercantil del Norte n'avait pas été notifiée à l'autorité de concurrence comme l'exigeait la loi.

Attribution
Grupo_Financiero_Banorte_direct

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión Federal de CompetenciaResolution imposing fine — IO-014-1993Very high reliability

Last verified: 21 September 2026

09

1993

Acquisition d'Afin et naissance de Grupo Financiero Banorte

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Banorte acquiert Afin Grupo Financiero en 1993 et constitue Grupo Financiero Banorte.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

10

1986

Fusion de Banco Mercantil de Monterrey et Banco Regional del Norte pour former Banorte

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

En 1986, les deux établissements fusionnent pour former Banco Mercantil del Norte, Banorte.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

11

1899

Origines du Banco Mercantil de Monterrey

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La concession de Banco Mercantil de Monterrey est accordée le 27 juillet 1899 et son acte constitutif est signé le 16 novembre.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Grupo Financiero BanorteHistoryVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Rappi2 references
    • Mentioned in “Rappi–Banorte : amende de 19,9 millions de pesos pour concentration réalisée sans autorisation préalable” — Banorte's profile cites Rappi.
    • Cross-mention: “Mexique : amende Rappi–Banorte de 19,9 millions de pesos pour concentration sans autorisation préalable” — Rappi's profile cites Banorte.
  2. BBVA1 reference
    • Mentioned in “Création d'Afore XXI Banorte par fusion avec Afore XXI et consolidation des activités retraite” — Banorte's profile cites BBVA.
  3. Generali1 reference
    • Mentioned in “Création d'Afore XXI Banorte par fusion avec Afore XXI et consolidation des activités retraite” — Banorte's profile cites Generali.

III. Your opinion of this profile

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