Catégorie
297 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 31 controverses, dont « Incorporation de MicroStrategy dans le Delaware » et « Pivot vers les logiciels de data mining et d’aide à la décision ».
31 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 23 controverses, dont « Création de TransferWise par Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus » et « Lancement du service de transferts internationaux au taux moyen du marché ».
23 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Création de Galaxy Digital autour de Michael Novogratz » et « Accès au marché public canadien et cotation à Toronto ».
22 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « Fondation de Revolut au Royaume-Uni » et « Lancement initial de l’application financière et de la carte Revolut ».
22 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 22 controverses, dont « 1958–1976 : BankAmericard devient Visa » et « 2007 : regroupement des activités régionales pour former Visa Inc. ».
22 controverses · 35 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « 1850 : fondation d’American Express comme entreprise de transport express » et « 1882–1891 : entrée dans les services financiers avec money orders puis Travelers Cheques ».
21 controverses · 23 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Fondation de Circle Internet Financial par Jeremy Allaire et Sean Neville » et « Développement initial de produits de paiement et de conservation liés au bitcoin ».
21 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « Fondation de Piraeus Bank, origine du groupe » et « Contrôle public puis privatisation de Piraeus Bank ».
21 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Fondation de Coinbase par Brian Armstrong et Fred Ehrsam » et « Mise en service des premiers services grand public d’achat, vente et conservation de bitcoin ».
20 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 20 controverses, dont « Surfacturations sur des refinancements municipaux » et « Conflits d’intérêts entre recherche financière et banque d’investissement ».
20 controverses · 21 sources1 condamnation
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 19 controverses, dont « 1998–2001 : création de Confinity, lancement de PayPal et fusion avec X.com » et « 2002 : IPO puis acquisition de PayPal par eBay ».
19 controverses · 26 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Fondation à Stockholm sous le nom Kreditor » et « Kreditor devient Klarna ».
18 controverses · 4 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 18 controverses, dont « Fondation de Robinhood par Vladimir Tenev et Baiju Bhatt » et « Lancement public de l’application de courtage sans commission ».
18 controverses · 19 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Rôle de Deutsche Bank sous le régime nazi, « aryanisations » et opérations liées à l’économie de guerre » et « Près de 29,4 millions de rapports de transactions inexacts ».
17 controverses · 16 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Défaillances AML et violations de sanctions internationales » et « Tentatives de manipulation des benchmarks de change ».
17 controverses · 17 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « 1966–1979 : naissance d’Interbank/Master Charge puis adoption du nom Mastercard » et « 2002 : fusion avec Europay et conversion en société privée par actions ».
17 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Origines du groupe Costopoulos et établissement bancaire » et « Fusion fondatrice et cotation à Athènes ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Constitution d’Euromerchant Bank, origine d’Eurobank » et « Changement de nom en EFG Eurobank et réorganisation ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « NASD : violations de règles de courtage, réserves, livres et MSRB chez Van Kampen Merritt » et « SEC : retards et omissions dans les déclarations Schedule 13D de Montagu Investment Management ».
16 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Fondation de National Bank of Greece » et « Mise en place des billets et développement du premier réseau ».
16 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Fondation de Bank of China » et « Rôles de banque centrale puis de banque internationale spécialisée ».
15 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Campagne anti-apartheid et retrait d’Afrique du Sud » et « Montages d’optimisation fiscale et bataille judiciaire sur des documents internes ».
15 controverses · 16 sources1 condamnation
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Piratage du hot wallet et retrait frauduleux de 7 000 BTC » et « Malaisie : activité d'échange d'actifs numériques sans enregistrement local ».
15 controverses · 22 sources1 condamnation1 mise en examen
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Fondation de Social Finance (SoFi) » et « Lancement initial autour du refinancement de prêts étudiants ».
15 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Avoirs de victimes de la Shoah et règlement historique des banques suisses » et « Conflits d’intérêts entre recherche et banque d’investissement ».
15 controverses · 18 sources3 condamnations
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Création de deux entreprises publiques précurseures » et « Privatisation et fusion créant Celulosa Arauco y Constitución ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Formation du Bank of America moderne à partir du rapprochement NationsBank–BankAmerica » et « Ordonnance SEC sur traitement comptable et information financière ».
14 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile » et « 2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square ».
14 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Origines dans l'assurance publique chinoise et restructurations prédécesseurs » et « Création de China Life Insurance Company Limited ».
14 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Origines des cabinets Price Waterhouse et Coopers & Lybrand puis création de PwC » et « Sanctions SEC/PCAOB contre les cabinets indiens dans l’affaire Satyam ».
14 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Création des premières caisses d’épargne impériales, origine historique de Sberbank » et « Transformation du système soviétique d’épargne en banque commerciale moderne ».
14 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Bank Hapoalim » et « Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants ».
13 controverses · 15 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Dai-ichi Life » et « Présentation trompeuse lors de conversions de contrats : action administrative ».
13 controverses · 8 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Retail Credit Company à Atlanta » et « Introduction dans le public puis cotation au NYSE ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Formation d’Ernst & Young par rapprochement d’Ernst & Whinney et Arthur Young » et « Sanction SEC de 4,07 M$ pour atteinte à l’indépendance via du lobbying au bénéfice de clients d’audit ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Création d’Industrial and Commercial Bank of China » et « Transformation en société par actions ».
13 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Polak & Schwarz, prédécesseur néerlandais » et « Débuts américains de van Ameringen ».
13 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Formation du réseau KPMG » et « Afrique du Sud : crise Gupta/SARS, retrait de conclusions et démissions de dirigeants ».
13 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Banco Regional/Banregio » et « Première cotation de Banregio Grupo Financiero ».
13 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origines au XIXe siècle et structure actuelle du groupe ANZ » et « BBSW : tentative d’influence du benchmark et pénalité de 10 M$ ».
12 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Conseil en investissement inadéquat au Royaume-Uni » et « Reprises de véhicules de militaires protégés sans ordonnance judiciaire ».
12 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Création de l’Anglo-Palestine Company, ancêtre de Bank Leumi » et « Rôle d’agent financier et d’émetteur des premiers billets de l’État d’Israël ».
12 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de la City Bank of New York, ancêtre de Citi » et « Création de Citigroup par le rapprochement Citicorp–Travelers ».
12 controverses · 17 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origines de Deloitte et consolidation du réseau moderne » et « Accord de 11,38 M$ sur des allégations de surtarification d’un contrat GSA ».
12 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « SEC/NYSE : altération ou destruction de documents avant inspections internes » et « NASD : conservation des communications électroniques, inscriptions et supervision ».
12 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Origine du projet Compartamos sous forme d'ONG » et « Transformation en société financière et premières émissions de dette ».
12 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de Goldman Sachs » et « Introduction en bourse de Goldman Sachs ».
12 controverses · 15 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de McKinsey & Company à Chicago » et « Accord de 15 M$ avec l'U.S. Trustee Program sur des divulgations insuffisantes en faillite ».
12 controverses · 15 sources
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.