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Banque universelle et services financiers

Bank Hapoalim

Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Fondation de Bank Hapoalim » et « Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants ».

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Fiche Nº 4397 · Mise à jour le 26 septembre 2026

14Controverses documentées

15Sources

0Mise en examen · au total

2Condamnations

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

4 mars 2026

Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés

Statut non précisé

Le tribunal de district Centre approuve un règlement collectif concernant Bank Hapoalim et Mizrahi-Tefahot dans une affaire où des clients alléguaient que divers frais, intérêts et dépenses avaient été perçus illicitement. Le règlement prévoit des remboursements selon un mécanisme défini et des corrections de systèmes.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Government of Israel legal noticesNotice of approval of a class-action settlement concerning Bank Hapoalim and Mizrahi-TefahotFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Statut non précisé

L’Autorité israélienne de la concurrence désigne les cinq plus grands groupes bancaires, dont Bank Hapoalim, comme groupe de concentration et émet des directives dans le domaine des dépôts.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2023

Sanction de 850 000 NIS pour manquements de reporting dans le recouvrement de dettes

Statut non précisé

La supervision impose 850 000 NIS à Bank Hapoalim pour non-respect de l’obligation de signaler à l’Execution Office certains paiements reçus au titre de dettes.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2023

Amende civile pour participation excessive dans une entreprise réelle significative

Statut non précisé

La supervision constate que Bank Hapoalim détenait des moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du seuil permis par la loi et impose une amende civile de 427 704 NIS.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed a civil fine on Bank HapoalimFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

période antérieure à mars 2022

Remboursement de 7 M NIS pour sur-facturation de courriers recommandés

Statut non précisé

Une plainte conduit le superviseur à constater que des clients étaient facturés 11,80 NIS par courrier recommandé alors que le tarif effectivement payé par la banque à Israel Post était inférieur. Le superviseur exige une correction et environ 7 millions NIS de crédits aux clients.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelBank Hapoalim will refund NIS 7 million to customers due to overcharging the fee for sending registered lettersFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2002-2020

Résolution pénale américaine sur l’aide à l’évasion fiscale offshore

Condamnation

Bank Hapoalim et sa filiale suisse concluent en 2020 des résolutions américaines après des admissions portant sur l’aide apportée à des contribuables américains pour dissimuler plus de 7,6 milliards USD dans plus de 5 500 comptes. Les paiements convenus atteignent environ 874,27 millions USD.

Statut judiciaire — texte source: dpa_for_parent; guilty_plea_for_swiss_subsidiary

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeIsrael’s Largest Bank, Bank Hapoalim, Admits To Conspiring With U.S. Taxpayers To Hide Assets And Income In Offshore AccountsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2010-2020

Résolution américaine dans le blanchiment lié au scandale FIFA

Relaxe / acquittement

Bank Hapoalim et sa filiale suisse admettent que certains employés ont participé au blanchiment de plus de 20 millions USD de pots-de-vin et commissions occultes liés au football. Le règlement comprend plus de 30 millions USD de confiscation et d’amende.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeBank Hapoalim Agrees to Pay More Than $30 Million for its Role in Money Laundering Conspiracy Involving FIFA Bribery SchemeFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2019

Envoi de chéquiers par Israel Post : responsabilité client jugée non conforme

Statut non précisé

Le superviseur bancaire sanctionne Bank Hapoalim après avoir constaté qu’un formulaire de service d’envoi de chéquiers transférait au client les conséquences d’une perte par courrier, contrairement aux corrections exigées par la supervision.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department imposes a financial sanction on Bank Hapoalim for not rectifying a deficiency regarding sending checks via Israel PostFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2018-2019

Dysfonctionnements de distributeurs automatiques et sanction de 1,575 M NIS

Statut non précisé

Après des retraits débités alors que certains distributeurs n’avaient pas délivré les espèces, le superviseur exige l’identification et l’indemnisation des clients affectés sur sept ans et impose une sanction de 1,575 million NIS.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department demands that Bank Hapoalim compensate customers affected by a defect in automatic cash withdrawal machinesFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2018

Passage à une banque sans noyau de contrôle

Statut non précisé

La Banque d’Israël approuve la dispersion du noyau de contrôle : le permis de contrôle de Shari Arison doit être annulé et la banque devient une institution sans noyau de contrôle.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelChange in ownership structure at Bank HapoalimFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2005-2012

Sanction et remboursements pour frais non conformes lors de fermetures de comptes

Statut non précisé

La Banque d’Israël impose en 2012 une sanction de 600 000 NIS pour des frais de fermeture/transfert d’activité non prévus au tarif. La banque identifie des comptes concernés sur sept ans et travaille à environ 5 millions NIS de remboursements.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelImposing of financial sanctions on bank corporationsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

1997

Privatisation et transfert du contrôle au groupe Arison

Statut non précisé

Bank Hapoalim est privatisée en 1997 et le contrôle est transféré à Arison Holdings et à d’autres investisseurs.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank HapoalimAnnual Report 2025Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

années 1970-1994; crise en octobre 1983

Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants

Condamnation

Bank Hapoalim fait partie des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs propres actions avant l’effondrement d’octobre 1983. L’État intervient pour stabiliser le système. En 1994, un ancien haut dirigeant de Hapoalim figure parmi les responsables bancaires condamnés dans le dossier de manipulation.

Statut judiciaire — texte source: former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis

Sources · 2

[1]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedFiabilité très élevée
[2]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

1921

Fondation de Bank Hapoalim

Aucune procédure

Bank Hapoalim est fondée en 1921 par des institutions du Yishuv, la Histadrut sioniste et la Fédération générale des travailleurs hébreux.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank HapoalimAbout Us - Bank HapoalimFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Shari Arison5 références
- Mention dans « Passage à une banque sans noyau de contrôle » — La fiche de Bank Hapoalim cite Shari Arison.
- Mention croisée : « Licenciement annoncé de 900 salariés de Bank Hapoalim et conflit avec la Histadrut » — La fiche de Shari Arison cite Bank Hapoalim.
- Mention croisée : « Affrontement avec la Banque d’Israël sur le maintien du président Danny Dankner » — La fiche de Shari Arison cite Bank Hapoalim.
- Mention croisée : « Résolution pénale américaine de Bank Hapoalim sur l’aide à l’évasion fiscale offshore » — La fiche de Shari Arison cite Bank Hapoalim.
- Mention croisée : « Résolution américaine de Bank Hapoalim dans le blanchiment lié au scandale FIFA » — La fiche de Shari Arison cite Bank Hapoalim.
Mizrahi Tefahot Bank2 références
- Mention croisée : « Acquisition de 50% de Bank Yahav » — La fiche de Mizrahi Tefahot Bank cite Bank Hapoalim.
- Mention croisée : « Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés » — La fiche de Mizrahi Tefahot Bank cite Bank Hapoalim.

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