Bank Hapoalim

Le tribunal de district Centre approuve un règlement collectif concernant Bank Hapoalim et Mizrahi-Tefahot dans une affaire où des clients alléguaient que divers frais, intérêts et dépenses avaient été perçus illicitement. Le règlement prévoit des remboursements selon un mécanisme défini et des corrections de systèmes.

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L’Autorité israélienne de la concurrence désigne les cinq plus grands groupes bancaires, dont Bank Hapoalim, comme groupe de concentration et émet des directives dans le domaine des dépôts.

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La supervision impose 850 000 NIS à Bank Hapoalim pour non-respect de l’obligation de signaler à l’Execution Office certains paiements reçus au titre de dettes.

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La supervision constate que Bank Hapoalim détenait des moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du seuil permis par la loi et impose une amende civile de 427 704 NIS.

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Une plainte conduit le superviseur à constater que des clients étaient facturés 11,80 NIS par courrier recommandé alors que le tarif effectivement payé par la banque à Israel Post était inférieur. Le superviseur exige une correction et environ 7 millions NIS de crédits aux clients.

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Bank Hapoalim et sa filiale suisse concluent en 2020 des résolutions américaines après des admissions portant sur l’aide apportée à des contribuables américains pour dissimuler plus de 7,6 milliards USD dans plus de 5 500 comptes. Les paiements convenus atteignent environ 874,27 millions USD.

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Bank Hapoalim et sa filiale suisse admettent que certains employés ont participé au blanchiment de plus de 20 millions USD de pots-de-vin et commissions occultes liés au football. Le règlement comprend plus de 30 millions USD de confiscation et d’amende.

Le superviseur bancaire sanctionne Bank Hapoalim après avoir constaté qu’un formulaire de service d’envoi de chéquiers transférait au client les conséquences d’une perte par courrier, contrairement aux corrections exigées par la supervision.

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Après des retraits débités alors que certains distributeurs n’avaient pas délivré les espèces, le superviseur exige l’identification et l’indemnisation des clients affectés sur sept ans et impose une sanction de 1,575 million NIS.

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La Banque d’Israël approuve la dispersion du noyau de contrôle : le permis de contrôle de Shari Arison doit être annulé et la banque devient une institution sans noyau de contrôle.

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La Banque d’Israël impose en 2012 une sanction de 600 000 NIS pour des frais de fermeture/transfert d’activité non prévus au tarif. La banque identifie des comptes concernés sur sept ans et travaille à environ 5 millions NIS de remboursements.

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Bank Hapoalim est privatisée en 1997 et le contrôle est transféré à Arison Holdings et à d’autres investisseurs.

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Bank Hapoalim fait partie des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs propres actions avant l’effondrement d’octobre 1983. L’État intervient pour stabiliser le système. En 1994, un ancien haut dirigeant de Hapoalim figure parmi les responsables bancaires condamnés dans le dossier de manipulation.

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former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis

Bank Hapoalim est fondée en 1921 par des institutions du Yishuv, la Histadrut sioniste et la Fédération générale des travailleurs hébreux.

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Not applicable

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