Industrial and Commercial Bank of China

La Réserve fédérale met fin à l’accord écrit de 2021 et à l’ordonnance de cessation et d’abstention de 2024 concernant ICBC.

ICBC annonce un projet de levée de 100 milliards de RMB afin de renforcer son capital dans le cadre d’une recapitalisation soutenue par l’État.

Après sa réforme et sa cotation, ICBC construit un réseau international de filiales et succursales et devient un groupe bancaire mondial, avec des implantations soumises à des régulateurs locaux distincts.

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La succursale Wuyang de Guangzhou est sanctionnée pour des opérations de crédit ayant gravement contrevenu aux règles de gestion prudente.

Le régulateur du Shanxi sanctionne une entité ICBC pour des problèmes comprenant l’octroi de crédit à une partie liée et des insuffisances de gestion après décaissement.

Le DFS de New York impose 30 millions de dollars pour des défaillances de conformité comprenant des insuffisances BSA/AML et OFAC ainsi que des incidents de conduite; la Réserve fédérale ajoute environ 2,4 millions de dollars pour utilisation et divulgation non autorisées d’informations prudentielles confidentielles.

Le régulateur de Shanghai sanctionne ICBC Shanghai pour plusieurs manquements, dont une gestion des risques gravement insuffisante sur des obligations structurées financées par des produits de gestion de patrimoine, une gestion imprudente et des faiblesses comptables et de crédit.

La HKMA inclut Industrial and Commercial Bank of China (Asia) dans une action disciplinaire contre quatre banques pour des manquements à l’ordonnance AML/CFT, avec sanction financière et mesures correctrices.

Une enquête ouverte publiquement en 2016 vise la succursale espagnole d’ICBC dans un système de blanchiment de fonds liés à des organisations criminelles chinoises. En juin 2020, quatre anciens dirigeants plaident coupables; ils reçoivent des peines de trois à cinq mois et des amendes collectives de 22,72 millions d’euros.

La Réserve fédérale relève d’importantes déficiences dans la gestion des risques et la conformité de la succursale de New York aux règles de lutte contre le blanchiment et impose un accord écrit de remédiation.

ICBC finalise l’acquisition de 75,5 % de Tekstilbank, étape importante de son expansion bancaire en Turquie.

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ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group, ouvrant un partenariat stratégique durable avec le groupe sud-africain.

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ICBC réalise une double cotation simultanée sur les places de Hong Kong et Shanghai.

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ICBC est restructurée en Industrial and Commercial Bank of China Limited, société par actions.

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ICBC est officiellement créée le 1er janvier 1984 dans le cadre de la réorganisation du système bancaire chinois.

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