Standard Bank Group

À la suite d'une inspection de 2022, la Prudential Authority a annoncé en janvier 2025 six cautions et une pénalité totale de 13 millions de rands pour plusieurs déficiences de diligence et de reporting au titre du FIC Act.

Imputation

Standard_Bank_South_Africa_direct

Standard Bank figurait parmi de nombreuses banques poursuivies par la Competition Commission dans le dossier d'allégations de manipulation du rand. En janvier 2024, la Competition Appeal Court a conclu que les allégations contre Standard Bank étaient trop squelettiques et que le dossier ne franchissait pas le seuil juridique requis.

Statut judiciaire — texte source

case_against_Standard_Bank_failed_on_pleadings_and_jurisdiction

Imputation

Standard_Bank_South_Africa_direct

Standard Bank finalise le rachat des actionnaires minoritaires de Liberty afin d'intégrer pleinement l'assureur au groupe.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

La SARB a imposé en 2019 une pénalité de 30 millions de rands et une directive corrective pour des défaillances liées au reporting de transactions suspectes ou inhabituelles ; 7,5 millions de la pénalité ont été suspendus pendant trois ans sous conditions.

Imputation

Standard_Bank_South_Africa_direct

Standard Bank PLC a conclu en novembre 2015 avec le Serious Fraud Office un accord de poursuites différées portant sur une infraction de défaut de prévention de corruption dans une opération tanzanienne. Les obligations comprenaient 6 millions de dollars de compensation plus intérêts, 8,4 millions de restitution de profits, 16,8 millions de pénalité et une revue indépendante des contrôles.

Imputation

Standard_Bank_PLC_historical_UK_entity

La SARB inflige à Standard Bank of South Africa une pénalité de 60 millions de rands et une directive de remédiation pour des déficiences notamment en KYC, reporting des espèces, détection des actifs liés au terrorisme et traitement des opérations suspectes.

Imputation

Standard_Bank_South_Africa_direct

La FCA a sanctionné Standard Bank PLC pour des défaillances dans l'application de ses politiques AML à des clients entreprises liés à des personnes politiquement exposées entre décembre 2007 et juillet 2011.

Imputation

Standard_Bank_PLC_UK_subsidiary

Standard Bank finalise en 2008 son partenariat stratégique avec Industrial and Commercial Bank of China, qui devient actionnaire à 20 % du groupe.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Le holding adopte en 2002 la dénomination Standard Bank Group Limited.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Standard Bank Investment Corporation acquiert en 1992 des opérations bancaires d'ANZ Grindlays au Zimbabwe, en Zambie, au Kenya, au Botswana, en Ouganda et au Zaïre, ainsi que des participations au Nigeria et au Ghana.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

La banque est constituée en octobre 1862 sous le nom The Standard Bank of British South Africa et ouvre sa première agence à Port Elizabeth en janvier 1863.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet