CONTROVERSIA

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Portrait of Standard Bank Group

Portrait: Openverse / flickr — World Bank Photo Collection — by-nc-nd 2.0 · source

Banque / services financiers / assurance / gestion de patrimoine

Standard Bank Group

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Création de The Standard Bank of British South Africa » et « Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays ».

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Profile No. 5479 · Updated on 26 September 2026

11Documented controversies
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2022–janvier 2025

Standard Bank South Africa : six cautions et pénalité de 13 millions de rands pour déficiences FIC Act

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

À la suite d'une inspection de 2022, la Prudential Authority a annoncé en janvier 2025 six cautions et une pénalité totale de 13 millions de rands pour plusieurs déficiences de diligence et de reporting au titre du FIC Act.

Attribution
Standard_Bank_South_Africa_direct

Sources · 1

  1. [1]
    South African Reserve Bank — Prudential AuthorityPrudential Authority imposes administrative sanctions on The Standard Bank of South Africa LimitedVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

02

2015–janvier 2024

Cartel de change USD/ZAR : action contre Standard Bank jugée insuffisamment plaidée

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Standard Bank figurait parmi de nombreuses banques poursuivies par la Competition Commission dans le dossier d'allégations de manipulation du rand. En janvier 2024, la Competition Appeal Court a conclu que les allégations contre Standard Bank étaient trop squelettiques et que le dossier ne franchissait pas le seuil juridique requis.

Legal status — source text
case_against_Standard_Bank_failed_on_pleadings_and_jurisdiction
Attribution
Standard_Bank_South_Africa_direct

Sources · 1

  1. [1]
    Competition Appeal Court South Africa / SAFLIICompetition Commission v Bank of America Merrill Lynch International and Others [2024] ZACAC 1Very high reliability

Last verified: 21 September 2026

03

2021–2022

Rachat des actionnaires minoritaires de Liberty Holdings

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Standard Bank finalise le rachat des actionnaires minoritaires de Liberty afin d'intégrer pleinement l'assureur au groupe.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

04

2019

Standard Bank South Africa : nouvelle sanction FIC Act de 30 millions de rands, dont 7,5 millions suspendus

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SARB a imposé en 2019 une pénalité de 30 millions de rands et une directive corrective pour des défaillances liées au reporting de transactions suspectes ou inhabituelles ; 7,5 millions de la pénalité ont été suspendus pendant trois ans sous conditions.

Attribution
Standard_Bank_South_Africa_direct

Sources · 1

  1. [1]
    South African Reserve BankAdministrative sanctionsVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

05

2015–2018

Tanzanie : premier DPA britannique pour défaut de prévention de corruption, puis poursuite abandonnée après exécution complète

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Standard Bank PLC a conclu en novembre 2015 avec le Serious Fraud Office un accord de poursuites différées portant sur une infraction de défaut de prévention de corruption dans une opération tanzanienne. Les obligations comprenaient 6 millions de dollars de compensation plus intérêts, 8,4 millions de restitution de profits, 16,8 millions de pénalité et une revue indépendante des contrôles.

Attribution
Standard_Bank_PLC_historical_UK_entity

Sources · 2

  1. [1]
    UK Serious Fraud Office / GOV.UKSFO v Standard Bank — Deferred Prosecution AgreementVery high reliability
  2. [2]
    UK Serious Fraud Office / GOV.UKDiscontinuance of proceedings on expiry of deferred prosecution agreementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

06

avril 2014

Standard Bank South Africa : sanction AML/CFT de 60 millions de rands

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SARB inflige à Standard Bank of South Africa une pénalité de 60 millions de rands et une directive de remédiation pour des déficiences notamment en KYC, reporting des espèces, détection des actifs liés au terrorisme et traitement des opérations suspectes.

Attribution
Standard_Bank_South_Africa_direct

Sources · 1

  1. [1]
    South African Reserve BankThe South African Reserve Bank imposes administrative sanctions on banksVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

07

2007–2014

Standard Bank PLC au Royaume-Uni : amende FCA de 7,64 millions de livres pour faiblesses AML liées aux PEP

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a sanctionné Standard Bank PLC pour des défaillances dans l'application de ses politiques AML à des clients entreprises liés à des personnes politiquement exposées entre décembre 2007 et juillet 2011.

Attribution
Standard_Bank_PLC_UK_subsidiary

Sources · 1

  1. [1]
    Financial Conduct AuthorityStandard Bank PLC fined £7.6m for failures in its anti-money laundering controlsVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

08

2008

ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Standard Bank finalise en 2008 son partenariat stratégique avec Industrial and Commercial Bank of China, qui devient actionnaire à 20 % du groupe.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

09

3 juin 2002

Standard Bank Investment Corporation devient Standard Bank Group Limited

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Le holding adopte en 2002 la dénomination Standard Bank Group Limited.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

10

1992

Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Standard Bank Investment Corporation acquiert en 1992 des opérations bancaires d'ANZ Grindlays au Zimbabwe, en Zambie, au Kenya, au Botswana, en Ouganda et au Zaïre, ainsi que des participations au Nigeria et au Ghana.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

11

octobre 1862–janvier 1863

Création de The Standard Bank of British South Africa

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La banque est constituée en octobre 1862 sous le nom The Standard Bank of British South Africa et ouvre sa première agence à Port Elizabeth en janvier 1863.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Industrial and Commercial Bank of China2 references
    • Mentioned in “ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group” — Standard Bank Group's profile cites Industrial and Commercial Bank of China.
    • Cross-mention: “Prise de 20 % de Standard Bank Group” — Industrial and Commercial Bank of China's profile cites Standard Bank Group.
  2. Bank of China1 reference
    • Mentioned in “ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group” — Standard Bank Group's profile cites Bank of China.

III. Your opinion of this profile

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