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Banque universelle / marchés / gestion d’actifs / banque internationale

Industrial and Commercial Bank of China

Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Création d’Industrial and Commercial Bank of China » et « Transformation en société par actions ».

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Profile No. 4957 · Updated on 26 September 2026

15Documented controversies

15Sources

0Formal charge · all time

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

26–27 février 2026

Clôture par la Réserve fédérale des actions de 2021 et 2024

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale met fin à l’accord écrit de 2021 et à l’ordonnance de cessation et d’abstention de 2024 concernant ICBC.

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve terminates enforcement actions against ICBCVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

6 septembre 2026

Projet de levée de 100 milliards de RMB de capital

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ICBC annonce un projet de levée de 100 milliards de RMB afin de renforcer son capital dans le cadre d’une recapitalisation soutenue par l’État.

Sources · 1

[1]
ReutersTwo major Chinese state banks announce $39 billion capital raising plansNews agencyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

années 2000–2026

Poursuite de l’expansion internationale sous une structure bancaire mondiale

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Après sa réforme et sa cotation, ICBC construit un réseau international de filiales et succursales et devient un groupe bancaire mondial, avec des implantations soumises à des régulateurs locaux distincts.

Legal status — source text: Not applicable

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaICBC History / IntroductionVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

2025

Amende de 2,8 millions de RMB contre ICBC Guangzhou Wuyang

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La succursale Wuyang de Guangzhou est sanctionnée pour des opérations de crédit ayant gravement contrevenu aux règles de gestion prudente.

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Guangzhou Wuyang Sub-branchVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

2025

Sanction dans le Shanxi pour crédit à une partie liée et suivi post-prêt insuffisant

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le régulateur du Shanxi sanctionne une entité ICBC pour des problèmes comprenant l’octroi de crédit à une partie liée et des insuffisances de gestion après décaissement.

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Shanxi branchVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

17–19 janvier 2024

Sanctions américaines coordonnées totalisant environ 32,4 millions de dollars

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le DFS de New York impose 30 millions de dollars pour des défaillances de conformité comprenant des insuffisances BSA/AML et OFAC ainsi que des incidents de conduite; la Réserve fédérale ajoute environ 2,4 millions de dollars pour utilisation et divulgation non autorisées d’informations prudentielles confidentielles.

Sources · 2

[1]
New York State Department of Financial ServicesConsent Order to Industrial and Commercial Bank of China Ltd. and New York BranchVery high reliability
[2]
Federal Reserve BoardFederal Reserve fines ICBC approximately $2.4 million for unauthorized use and disclosure of confidential supervisory informationVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

10 juillet 2024

Amende de 10,5 millions de RMB contre la succursale de Shanghai

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le régulateur de Shanghai sanctionne ICBC Shanghai pour plusieurs manquements, dont une gestion des risques gravement insuffisante sur des obligations structurées financées par des produits de gestion de patrimoine, une gestion imprudente et des faiblesses comptables et de crédit.

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Shanghai Branch, 沪金罚决字〔2024〕105号Very high reliability

Last verified: 22 September 2026

19 novembre 2021

Action HKMA visant ICBC Asia pour manquements AML/CFT

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La HKMA inclut Industrial and Commercial Bank of China (Asia) dans une action disciplinaire contre quatre banques pour des manquements à l’ordonnance AML/CFT, avec sanction financière et mesures correctrices.

Sources · 1

[1]
Hong Kong Government / HKMAMonetary Authority takes disciplinary actions against four banks for AMLO contraventionsVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

2011–15 juin 2020

Enquête espagnole sur le blanchiment à la succursale de Madrid et condamnations de quatre ex-dirigeants

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

Une enquête ouverte publiquement en 2016 vise la succursale espagnole d’ICBC dans un système de blanchiment de fonds liés à des organisations criminelles chinoises. En juin 2020, quatre anciens dirigeants plaident coupables; ils reçoivent des peines de trois à cinq mois et des amendes collectives de 22,72 millions d’euros.

Sources · 2

[1]
EuropolDirectors of Chinese bank arrested in Spain in money laundering probeVery high reliability
[2]
OCCRPSpain: Former Managers of Chinese Bank Jailed for Money LaunderingHigh reliability

Last verified: 22 September 2026

13 mars 2018

Accord écrit de la Réserve fédérale pour déficiences AML à New York

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale relève d’importantes déficiences dans la gestion des risques et la conformité de la succursale de New York aux règles de lutte contre le blanchiment et impose un accord écrit de remédiation.

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve enforcement action against ICBC New York BranchVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

22 mai 2015

Acquisition de 75,5 % de Tekstilbank en Turquie

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ICBC finalise l’acquisition de 75,5 % de Tekstilbank, étape importante de son expansion bancaire en Turquie.

Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaICBC completes acquisition of 75.5% of TekstilbankVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

2008

Prise de 20 % de Standard Bank Group

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group, ouvrant un partenariat stratégique durable avec le groupe sud-africain.

Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Standard Bank GroupOur journeyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

27 octobre 2006

Double introduction à Hong Kong et Shanghai

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ICBC réalise une double cotation simultanée sur les places de Hong Kong et Shanghai.

Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaInvestor Relations FAQsVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

28 octobre 2005

Transformation en société par actions

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

ICBC est restructurée en Industrial and Commercial Bank of China Limited, société par actions.

Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaInvestor Relations FAQsVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

1 janvier 1984

Création d’Industrial and Commercial Bank of China

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

ICBC est officiellement créée le 1er janvier 1984 dans le cadre de la réorganisation du système bancaire chinois.

Legal status — source text: Not applicable

Sources · 2

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaICBC History / IntroductionVery high reliability
[2]
Industrial and Commercial Bank of ChinaInvestor Relations FAQsVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links

Bank of China3 references
- Mentioned in “Création d’Industrial and Commercial Bank of China” — Industrial and Commercial Bank of China's profile cites Bank of China.
- Mentioned in “Transformation en société par actions” — Industrial and Commercial Bank of China's profile cites Bank of China.
- Mentioned in “Action HKMA visant ICBC Asia pour manquements AML/CFT” — Industrial and Commercial Bank of China's profile cites Bank of China.
Standard Bank Group2 references
- Mentioned in “Prise de 20 % de Standard Bank Group” — Industrial and Commercial Bank of China's profile cites Standard Bank Group.
- Cross-mention: “ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group” — Standard Bank Group's profile cites Industrial and Commercial Bank of China.

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