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Holding bancaire / banque commerciale / banque numérique

Regional S.A.B. de C.V.

Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Fondation de Banco Regional/Banregio » et « Première cotation de Banregio Grupo Financiero ».

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Fiche Nº 4426 · Mise à jour le 25 septembre 2026

16Controverses documentées

10Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2025-2026

Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende de 124 454 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en décembre 2025 et confirmée en janvier 2026.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2026

Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende de 2 982,08 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée le 17 mars 2026 et confirmée le 31 mars 2026.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2025-2026

Séparation des activités Hey de Banco Regional et fusion avec Hey Banco

Statut non précisé

La réorganisation a prévu la scission de Banco Regional afin de transférer les actifs, passifs, capital et opérations liés à la marque Hey à une société scindée, immédiatement fusionnée avec Hey Banco; les autorisations ont été obtenues fin 2025 et début 2026.

Sources · 2

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalFiabilité élevée
[2]
Bolsa Mexicana de ValoresEventos relevantes — RegionalFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2025

Amende IPAB de 20 467,53 MXN pour paiement tardif de cuotas

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende de 20 467,53 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en juin 2025 et confirmée en juillet 2025.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2024-2025

Profil de réclamations CONDUSEF sur cartes et crédit automobile

Statut non précisé

Pour Banco Regional, la CONDUSEF recense 467 réclamations cartes de crédit en 2024 (indice 12,6; 32,5 % favorables) et 340 de janvier à septembre 2025 (indice 9,0; 28,1 % favorables). Sur le crédit automobile, elle recense 44 réclamations de janvier à septembre 2025 (indice 7,7; 37,5 % favorables).

Sources · 3

[1]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit 2024Fiabilité très élevée
[2]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit janvier-septembre 2025Fiabilité très élevée
[3]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations crédit automobile janvier-septembre 2025Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2023-2024

Autorisation de Hey Banco comme banque multiple distincte

Statut non précisé

Les actes officiels retracent l'autorisation de la CNBV en juillet 2023 pour organiser et exploiter Hey Banco comme institution de banque multiple, suivie des formalités statutaires ultérieures.

Sources · 1

[1]
Diario Oficial / Secretaría de GobernaciónAutorización para la organización y operación de Hey BancoFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2021-2022

Deux sanctions IPAB fermes en 2021 sur information et cuotas

Statut non précisé

Le registre IPAB mentionne contre Banco Regional de Monterrey une amende de 98 582 MXN pour défaut de classification de l'information et une amende de 352 726,01 MXN pour paiement tardif de cuotas, toutes deux devenues fermes.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2021

Sanction CNBV de Banregio Grupo Financiero pour manuels internes non actualisés

Statut non précisé

La CNBV a publié une sanction de 16 898 MXN visant Banregio Grupo Financiero pour omission de veiller à ce que les entités du groupe disposent de manuels actualisés; le registre la qualifie de non grave et indiquait la résolution comme non ferme/susceptible de contestation.

Sources · 1

[1]
Comisión Nacional Bancaria y de ValoresSanciones — Grupos FinancierosFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2020

Lancement de Hey Banco comme offre numérique

Statut non précisé

Regional situe en 2020 le lancement de Hey Banco comme offre bancaire numérique.

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2018-2019

Réorganisation autour de Regional comme société holding

Statut non précisé

Regional indique que la holding Regional a été constituée dans le cadre de la réorganisation du groupe, suivie en 2019 d'une nouvelle structure et d'un nouveau modèle de service.

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2015-2017

Amende IPAB de 451 309,58 MXN pour paiement tardif de cuotas

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende de 451 309,58 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en septembre 2015 et confirmée en février 2017.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2017

Amende IPAB de 75 490 MXN pour défaut de classification de l'information

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende ferme de 75 490 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour défaut de classification de l'information, confirmée en mai 2017.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2017

Amende IPAB de 38 174,79 MXN pour paiement tardif de cuotas

Statut non précisé

L'IPAB répertorie une amende ferme de 38 174,79 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour paiement tardif de cuotas.

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2015-2016

Clauses abusives historiques supprimées de contrats Banregio

Statut non précisé

La CONDUSEF a conservé dans son registre historique des clauses abusives supprimées de contrats de Banco Regional de Monterrey/Banregio, notamment en crédit automobile et carte de crédit.

Sources · 2

[1]
CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — crédito automotriz BanregioFiabilité très élevée
[2]
CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — tarjeta de crédito BanregioFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

2011

Première cotation de Banregio Grupo Financiero

Statut non précisé

L'historique de Regional indique une première cotation en bourse de Banregio Grupo Financiero en 2011.

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

1994

Fondation de Banco Regional/Banregio

Statut non précisé

L'historique 2025 de Regional fait remonter Banco Regional à 1994.

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Mars1 référence
- Mention dans « Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas » — La fiche de Regional S.A.B. de C.V. cite Mars.

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