CONTROVERSIA

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Portrait not available

Holding bancaire / banque commerciale / banque numérique

Regional S.A.B. de C.V.

Fiche documentée couvrant 16 controverses, dont « Fondation de Banco Regional/Banregio » et « Première cotation de Banregio Grupo Financiero ».

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Profile No. 4426 · Updated on 25 September 2026

16Documented controversies
10Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2025-2026

Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende de 124 454 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en décembre 2025 et confirmée en janvier 2026.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

02

2026

Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende de 2 982,08 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée le 17 mars 2026 et confirmée le 31 mars 2026.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

03

2025-2026

Séparation des activités Hey de Banco Regional et fusion avec Hey Banco

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La réorganisation a prévu la scission de Banco Regional afin de transférer les actifs, passifs, capital et opérations liés à la marque Hey à une société scindée, immédiatement fusionnée avec Hey Banco; les autorisations ont été obtenues fin 2025 et début 2026.

Sources · 2

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalHigh reliability
  2. [2]
    Bolsa Mexicana de ValoresEventos relevantes — RegionalVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

04

2025

Amende IPAB de 20 467,53 MXN pour paiement tardif de cuotas

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende de 20 467,53 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en juin 2025 et confirmée en juillet 2025.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

05

2024-2025

Profil de réclamations CONDUSEF sur cartes et crédit automobile

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Pour Banco Regional, la CONDUSEF recense 467 réclamations cartes de crédit en 2024 (indice 12,6; 32,5 % favorables) et 340 de janvier à septembre 2025 (indice 9,0; 28,1 % favorables). Sur le crédit automobile, elle recense 44 réclamations de janvier à septembre 2025 (indice 7,7; 37,5 % favorables).

Sources · 3

  1. [1]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit 2024Very high reliability
  2. [2]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit janvier-septembre 2025Very high reliability
  3. [3]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations crédit automobile janvier-septembre 2025Very high reliability

Last verified: 24 September 2026

06

2023-2024

Autorisation de Hey Banco comme banque multiple distincte

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Les actes officiels retracent l'autorisation de la CNBV en juillet 2023 pour organiser et exploiter Hey Banco comme institution de banque multiple, suivie des formalités statutaires ultérieures.

Sources · 1

  1. [1]
    Diario Oficial / Secretaría de GobernaciónAutorización para la organización y operación de Hey BancoVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

07

2021-2022

Deux sanctions IPAB fermes en 2021 sur information et cuotas

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le registre IPAB mentionne contre Banco Regional de Monterrey une amende de 98 582 MXN pour défaut de classification de l'information et une amende de 352 726,01 MXN pour paiement tardif de cuotas, toutes deux devenues fermes.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

08

2021

Sanction CNBV de Banregio Grupo Financiero pour manuels internes non actualisés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CNBV a publié une sanction de 16 898 MXN visant Banregio Grupo Financiero pour omission de veiller à ce que les entités du groupe disposent de manuels actualisés; le registre la qualifie de non grave et indiquait la résolution comme non ferme/susceptible de contestation.

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión Nacional Bancaria y de ValoresSanciones — Grupos FinancierosVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

09

2020

Lancement de Hey Banco comme offre numérique

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Regional situe en 2020 le lancement de Hey Banco comme offre bancaire numérique.

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

10

2018-2019

Réorganisation autour de Regional comme société holding

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Regional indique que la holding Regional a été constituée dans le cadre de la réorganisation du groupe, suivie en 2019 d'une nouvelle structure et d'un nouveau modèle de service.

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

11

2015-2017

Amende IPAB de 451 309,58 MXN pour paiement tardif de cuotas

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende de 451 309,58 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en septembre 2015 et confirmée en février 2017.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

12

2017

Amende IPAB de 75 490 MXN pour défaut de classification de l'information

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende ferme de 75 490 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour défaut de classification de l'information, confirmée en mai 2017.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

13

2017

Amende IPAB de 38 174,79 MXN pour paiement tardif de cuotas

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'IPAB répertorie une amende ferme de 38 174,79 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour paiement tardif de cuotas.

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

14

2015-2016

Clauses abusives historiques supprimées de contrats Banregio

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CONDUSEF a conservé dans son registre historique des clauses abusives supprimées de contrats de Banco Regional de Monterrey/Banregio, notamment en crédit automobile et carte de crédit.

Sources · 2

  1. [1]
    CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — crédito automotriz BanregioVery high reliability
  2. [2]
    CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — tarjeta de crédito BanregioVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

15

2011

Première cotation de Banregio Grupo Financiero

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'historique de Regional indique une première cotation en bourse de Banregio Grupo Financiero en 2011.

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

16

1994

Fondation de Banco Regional/Banregio

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'historique 2025 de Regional fait remonter Banco Regional à 1994.

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Mars1 reference
    • Mentioned in “Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas” — Regional S.A.B. de C.V.'s profile cites Mars.

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