Bank Leumi

Un jugement est rendu dans l’action collective Wisoli c. Bank Leumi, qui portait sur l’allégation selon laquelle la banque aurait perçu plus d’une fois une commission minimale pour certaines garanties bancaires d’individus et de petites entreprises.

Imputation

Mise en cause directe

Le rapport semestriel 2026 signale une demande de certification d’action collective contre Leumi et une autre banque, alléguant que des clients auraient été facturés pour du conseil en investissement dans le cadre de frais liés à des titres et à des fonds actifs alors qu’ils ne recevaient pas ce service. Le dommage allégué pour l’ensemble des banques visées dépasse 2,5 millions NIS.

Imputation

Mise en cause directe

Leumi est inclus dans la désignation des cinq plus grands groupes bancaires comme groupe de concentration, accompagnée de directives relatives aux dépôts.

Imputation

Mise en cause directe

La commission impose 2,1 millions NIS à Leumi après une inspection sur le financement du terrorisme ayant identifié 11 manquements de reporting d’opérations paraissant inhabituelles et 10 manquements au processus de connaissance client.

Imputation

Mise en cause directe

Leumi reçoit une sanction de 1 million NIS pour deux violations des obligations de reporting à l’Execution and Collections Agency concernant des paiements reçus au titre de dettes et des accords de restructuration.

Imputation

Mise en cause directe

La commission impose 3,3 millions NIS à Leumi pour deux périodes au cours desquelles des transferts de l’étranger n’ont pas été déclarés selon la taille de transaction requise ; la décision cite une interprétation erronée de l’obligation puis une défaillance technique.

Imputation

Mise en cause directe

La commission des sanctions impose 1,88 million NIS à Leumi pour deux violations liées à l’ouverture de comptes en ligne via Pepper : des défaillances technologiques avaient empêché la conservation correcte de documents d’identification.

Imputation

Mise en cause directe

Leumi réalise la fusion de son activité Bank Leumi USA avec Valley National Bancorp et devient un actionnaire important de Valley.

Statut judiciaire — texte source

completed

La supervision conclut que Leumi avait facturé 147 NIS pour certaines lettres d’avertissement alors que l’ordre applicable plafonnait ce service standard à 5 NIS, et impose en 2021 une sanction de 975 000 NIS.

Imputation

Mise en cause directe

Le groupe Bank Leumi admet avoir conspiré pour aider des contribuables américains à dissimuler revenus et actifs offshore et conclut en 2014 un accord de poursuites différées, avec un paiement total de 270 millions USD aux États-Unis.

Imputation

group

La Banque d’Israël indique que la privatisation des dernières grandes banques encore détenues par l’État a été en pratique achevée avec la vente de la participation publique dans Discount puis Leumi.

Statut judiciaire — texte source

completed

Imputation

Mise en cause directe

Dans les premières années d’application du régime AML, la commission des sanctions impose à Bank Leumi une amende de 350 000 NIS en raison de retards de préparation et de déficiences constatées.

Imputation

Mise en cause directe

Bank Leumi est l’une des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs actions avant l’effondrement de 1983. En 1994, un ancien haut responsable de Leumi figure parmi les banquiers condamnés dans le dossier de manipulation.

Statut judiciaire — texte source

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Le prédécesseur de Leumi et le gouvernement provisoire concluent en 1948 un accord lui confiant un rôle d’agent financier et d’émission des premiers billets, jusqu’à la création de la Banque d’Israël.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Une filiale du Jewish Colonial Trust, l’Anglo-Palestine Company, est créée à Londres le 27 février 1902 afin d’exercer une activité bancaire en Palestine ottomane; sa première agence ouvre à Jaffa en 1903.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet