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Trier : par nom · par nombre de controverses
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de l'entité à l'origine de Prudential Insurance Company of America » et « Prudential Securities : scandale des limited partnerships et règlement SEC/DOJ ».
9 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création et développement de National Commercial Bank, prédécesseur » et « Histoire et restructurations du prédécesseur Samba Financial Group ».
9 controverses · 8 sources
Technologie, télécoms et numériqueBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Constitution de Garena Interactive Holding, origine de Sea » et « Lancement de l’activité de paiements numériques ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Transition Management : commissions cachées au Royaume-Uni et règlements ultérieurs aux États-Unis » et « Accord de supervision sur des déficiences BSA/AML et sanctions économiques ».
9 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Incorporation de l’entité devenue Phoenix Financial » et « Introduction en bourse ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Naissance de Toronto-Dominion Bank par fusion de Bank of Toronto et Dominion Bank » et « CFPB : pratiques illégales d’inscription au découvert et défaillances de reporting consommateurs ».
9 controverses · 13 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Avertissement sur résultats 2023, chute boursière et résiliation de commerçants jugés plus risqués » et « Dépréciation de goodwill de 1,15 milliard d'euros sur Merchant Services ».
9 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Participation de Zurich à l’entente italienne d’échange d’informations sur l’assurance automobile » et « Règlement américain sur le bid-rigging et les commissions de courtage ».
9 controverses · 11 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Séparation juridique d’Andersen, arbitrage avec Andersen Worldwide et adoption du nom Accenture » et « Introduction en Bourse de l’Accenture indépendante ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Caesars : LBO, transferts d'actifs contestés et faillite de l'entité opérationnelle » et « SEC : monitoring fees, prêt lié au carried interest et supervision des dépenses personnelles ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Bain & Company à Boston » et « SARS : obtention des contrats et restructuration de l'administration fiscale sud-africaine ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Constitution de Bajaj Auto Finance » et « Introduction en bourse de Bajaj Auto Finance ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Autorisation et lancement de Banco Azteca avec le réseau Elektra » et « Création d'Afore Azteca et extension rapide du réseau ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assuranceConsommation, distribution, luxe et transport
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1955 : fusion Berkshire Fine Spinning–Hathaway Manufacturing et formation de la société actuelle » et « 1965 : Buffett Partnership acquiert le contrôle effectif de Berkshire Hathaway ».
8 controverses · 15 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de Pactual comme DTVM puis début des activités bancaires » et « Acquisition par UBS puis reconstitution de BTG Pactual ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de CIBC par fusion de Canadian Bank of Commerce et Imperial Bank of Canada » et « Enron : SEC, transactions de financement structuré et règlement de 80 M$ ».
8 controverses · 13 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Origines historiques et création de CIGNA par rapprochement d'INA et Connecticut General » et « Règlement du contentieux collectif national des médecins sur les pratiques de managed care ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création du Commonwealth Bank et début des opérations » et « BBSW : tentative d’influence du taux de référence et pénalité de 5 M$ ».
8 controverses · 10 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente » et « Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Début des activités de Fujimoto Bill Broker » et « Création de Daiwa Securities par fusion ».
8 controverses · 7 sources
Santé et pharmacieBanque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Rapprochement Anthem–WellPoint et constitution du groupe national WellPoint » et « Accord californien sur les résiliations rétroactives d'assurances individuelles ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « CFTC : déclarations trompeuses ou incomplètes lors de la certification du contrat futures Bitcoin » et « IRA Financial : vol de crypto-actifs chez un client institutionnel et litiges ultérieurement réglés ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation d’Assicurazioni Generali à Trieste » et « Polices de l’ère de l’Holocauste : mécanismes de recherche et d’indemnisation ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Hikvision à Hangzhou » et « Introduction en bourse à Shenzhen ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de HKEX par regroupement des bourses et de la chambre de compensation, puis auto-cotation » et « Débat institutionnel sur le conflit potentiel entre fonctions commerciales et de régulation des cotations ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1991 : création d'ING par rapprochement de Nationale-Nederlanden et NMB Postbank » et « 2008–2014 : soutien de l'État néerlandais de 10 Md€ puis remboursement intégral ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2007 : création d'Intesa Sanpaolo par fusion de Banca Intesa et Sanpaolo IMI » et « 2002–2021 : contrôles AML/BSA à New York, amende DFS de 235 M$ puis fin de l'accord prudentiel ».
8 controverses · 16 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Origine du système japonais d'épargne postale » et « Création de Japan Post Bank après la privatisation postale ».
8 controverses · 5 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Origines de Kookmin Bank et Housing & Commercial Bank » et « Fusion de Kookmin Bank et Housing & Commercial Bank ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « SEC : mauvaise allocation de plus de 17 M$ de « broken deal expenses » » et « Envision : financement de campagne contre certaines solutions aux surprise medical bills ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de Krung Thai Bank par fusion » et « Transfert d'actifs et passifs de Sayam Bank ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Vente de 22,3 millions de dollars de prêts non conformes aux instructions d'un investisseur et modification de données » et « Démission du fondateur-CEO Renaud Laplanche et faiblesse matérielle du « tone at the top » ».
8 controverses · 13 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Incorporation de Nu Holdings Ltd. » et « Nu Pagamentos opère comme institution de paiement réglementée au Brésil ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assuranceTechnologie, télécoms et numérique
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Origine de One97 puis développement de Paytm » et « Création et lancement opérationnel de Paytm Payments Bank ».
8 controverses · 7 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2004–2015 : consolidation de NETELLER/Optimal Payments, acquisition de Skrill et adoption du nom Paysafe » et « 2007 : NETELLER conclut un DPA américain sur les paiements de jeux en ligne et accepte 136 M$ de forfaiture ».
8 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association » et « Création de l'Industrial Department et développement de l'assurance populaire ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création sous le nom CashDash puis pivot vers l’infrastructure fintech Rapyd » et « Deux levées majeures en 2019 pour financer l’expansion mondiale ».
8 controverses · 18 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Départ de Jed McCaleb et litige sur les restrictions de vente de XRP » et « FinCEN/DOJ : violations du Bank Secrecy Act et règlement de 700 000 dollars ».
8 controverses · 14 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation du Merchants’ Bank à Halifax, ancêtre de RBC » et « Rural/Metro : responsabilité de RBC Capital Markets pour aide à une violation du devoir fiduciaire ».
8 controverses · 14 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Henry Varnum Poor publie History of Railroads and Canals of the United States » et « Création du Standard Statistics Bureau ».
8 controverses · 12 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Saputo par la famille Saputo à Montréal » et « Introduction en bourse et acquisition de Stella Foods aux États-Unis ».
8 controverses · 16 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de Shinhan Bank » et « Création de Shinhan Financial Group ».
8 controverses · 11 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Création de Stripe et mise en service de la plateforme de paiements » et « Lancement de Stripe Atlas pour faciliter la création de sociétés par les entrepreneurs ».
8 controverses · 6 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation comme compagnie d'assurance incendie » et « Paiement des sinistres après le grand incendie de New York ».
8 controverses · 8 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Fondation de Türkiye İş Bankası » et « Ouverture des premières agences internationales ».
8 controverses · 10 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1998 : création du groupe UniCredit par rapprochement de Credito Italiano et UniCredito » et « 2005–2008 : intégration d'HVB et prise de contrôle complète du groupe allemand ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Forte dépendance initiale à Peloton dans les revenus » et « Enquête de marché CFPB sur le Buy Now, Pay Later et risques identifiés pour le secteur ».
7 controverses · 9 sources
Banque, finance et assurance
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque » et « Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank ».
7 controverses · 7 sources
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