Crypto.com

DNB a imposé le 2 octobre 2023 une amende de 2,85 millions d'euros au prestataire de Crypto.com concerné pour avoir fourni des services crypto aux Pays-Bas sans l'enregistrement légal requis. Le tribunal de Rotterdam a réduit l'amende à 2 277 500 euros le 19 décembre 2025 et annulé la décision sur objection ; DNB a formé un recours supplémentaire le 29 janvier 2026.

Le Department of Consumer Protection du Connecticut a émis en décembre 2025 un cease-and-desist à l'encontre de Crypto.com et d'autres opérateurs, estimant que certains contrats événementiels sportifs constituaient des paris sportifs non licenciés au regard du droit de l'État.

Crypto.com a annoncé en octobre 2024 avoir reçu un Wells notice de la SEC et a simultanément poursuivi l'agence afin de contester son approche des crypto-actifs. L'entreprise a abandonné sa propre action en décembre 2024 ; en mars 2025, elle a annoncé que la SEC avait clôturé son enquête sans action d'enforcement ni règlement.

En janvier 2025, la CFTC a annoncé un examen spécial de contrats événementiels sportifs auto-certifiés par North American Derivatives Exchange, opérant sous la marque Crypto.com, et a demandé à l'opérateur de suspendre certaines cotations pendant l'examen.

Crypto.com a transféré par erreur environ 10,47 millions AUD à une cliente australienne à la place d'un remboursement d'environ 100 AUD. L'erreur n'a été détectée que plusieurs mois plus tard lors d'un audit, après quoi l'entreprise a engagé des démarches judiciaires pour récupérer les fonds.

Crypto.com a reconnu qu'un incident du 17 janvier 2022 avait permis des transactions non autorisées sur 483 comptes. Environ 4 836 ETH, 443,93 BTC et quelque 66 200 dollars dans d'autres monnaies avaient été retirés, pour une valeur alors estimée autour de 34 millions de dollars.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

L'ASA a jugé en janvier 2022 que des publicités de Crypto.com contenant notamment les formules « Buy Bitcoin with credit card instantly » et « Earn up to 8.5% » étaient trompeuses ou irresponsables faute de présentation suffisamment claire des risques et de la base du rendement, et en raison de l'incitation à acheter des crypto-actifs par carte de crédit.

En décembre 2022, l'ASA a estimé qu'une publicité Facebook de Crypto.com pour des NFT omettait des informations matérielles sur le risque lié à la valeur des NFT, leur statut alors non réglementé et certains frais susceptibles de s'appliquer. La publicité ne devait plus paraître sous cette forme.