CONTROVERSIA

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Portrait of Crypto.com

Portrait: Openverse / flickr — focal5 — by-nc 2.0 · source

Plateforme d'échange de crypto-actifs / conservation / paiements / produits dérivés et contrats événementiels via entités affiliées

Crypto.com

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente » et « Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes ».

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Profile No. 5374 · Updated on 26 September 2026

8Documented controversies
11Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2020–2026

Pays-Bas : amende DNB pour services crypto sans enregistrement, réduite en appel

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

DNB a imposé le 2 octobre 2023 une amende de 2,85 millions d'euros au prestataire de Crypto.com concerné pour avoir fourni des services crypto aux Pays-Bas sans l'enregistrement légal requis. Le tribunal de Rotterdam a réduit l'amende à 2 277 500 euros le 19 décembre 2025 et annulé la décision sur objection ; DNB a formé un recours supplémentaire le 29 janvier 2026.

Sources · 1

  1. [1]
    De Nederlandsche BankFine for crypto service provider for offering crypto services in the Netherlands without the legally required registrationVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

02

décembre 2025–2026

Connecticut : ordre de cesser des contrats événementiels assimilés par l'État à des paris non licenciés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le Department of Consumer Protection du Connecticut a émis en décembre 2025 un cease-and-desist à l'encontre de Crypto.com et d'autres opérateurs, estimant que certains contrats événementiels sportifs constituaient des paris sportifs non licenciés au regard du droit de l'État.

Sources · 1

  1. [1]
    Connecticut Department of Consumer ProtectionConnecticut Consumer Protection orders cease and desist conducting unlicensed online gamblingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

03

2024–2025

SEC : Wells notice, action préventive de Crypto.com puis clôture sans poursuite

Case dismissed / dropped

Not yet available in English — French original shown.

Crypto.com a annoncé en octobre 2024 avoir reçu un Wells notice de la SEC et a simultanément poursuivi l'agence afin de contester son approche des crypto-actifs. L'entreprise a abandonné sa propre action en décembre 2024 ; en mars 2025, elle a annoncé que la SEC avait clôturé son enquête sans action d'enforcement ni règlement.

Sources · 2

  1. [1]
    ReutersCrypto.com sues U.S. SEC after receiving legal threatHigh reliability
  2. [2]
    Crypto.comSEC Closes Crypto.com Investigation With No ActionHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

04

janvier 2025

CFTC : examen de contrats événementiels liés au sport proposés par Nadex/Crypto.com

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En janvier 2025, la CFTC a annoncé un examen spécial de contrats événementiels sportifs auto-certifiés par North American Derivatives Exchange, opérant sous la marque Crypto.com, et a demandé à l'opérateur de suspendre certaines cotations pendant l'examen.

Sources · 1

  1. [1]
    Commodity Futures Trading CommissionCFTC Announces Review of Sports Event ContractsVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

05

mai 2021–2022

Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Crypto.com a transféré par erreur environ 10,47 millions AUD à une cliente australienne à la place d'un remboursement d'environ 100 AUD. L'erreur n'a été détectée que plusieurs mois plus tard lors d'un audit, après quoi l'entreprise a engagé des démarches judiciaires pour récupérer les fonds.

Sources · 2

  1. [1]
    The GuardianCrypto.com accidentally transfers $10.5m to Melbourne womanHigh reliability
  2. [2]
    Ars TechnicaCrypto firm tries to seize luxury home after accidentally sending sisters $10mHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

06

janvier 2022

Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Crypto.com a reconnu qu'un incident du 17 janvier 2022 avait permis des transactions non autorisées sur 483 comptes. Environ 4 836 ETH, 443,93 BTC et quelque 66 200 dollars dans d'autres monnaies avaient été retirés, pour une valeur alors estimée autour de 34 millions de dollars.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 2

  1. [1]
    CNACrypto.com says 483 users affected by hackHigh reliability
  2. [2]
    TechCrunch2FA compromise led to $34M Crypto.com hackHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

07

2021–2022

Royaume-Uni/ASA : publicités crypto sanctionnées pour risques, crédit et rendement

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'ASA a jugé en janvier 2022 que des publicités de Crypto.com contenant notamment les formules « Buy Bitcoin with credit card instantly » et « Earn up to 8.5% » étaient trompeuses ou irresponsables faute de présentation suffisamment claire des risques et de la base du rendement, et en raison de l'incitation à acheter des crypto-actifs par carte de crédit.

Sources · 1

  1. [1]
    Advertising Standards AuthorityForisgfs UK Ltd — ASA Ruling A21-1122926Very high reliability

Last verified: 21 September 2026

08

2022

Royaume-Uni/ASA : publicité NFT jugée insuffisante sur les risques et frais

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

En décembre 2022, l'ASA a estimé qu'une publicité Facebook de Crypto.com pour des NFT omettait des informations matérielles sur le risque lié à la valeur des NFT, leur statut alors non réglementé et certains frais susceptibles de s'appliquer. La publicité ne devait plus paraître sous cette forme.

Sources · 1

  1. [1]
    Advertising Standards AuthorityForis DAX Global Ltd — ASA Ruling A22-1162164Very high reliability

Last verified: 21 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Mars1 reference
    • Mentioned in “SEC : Wells notice, action préventive de Crypto.com puis clôture sans poursuite” — Crypto.com's profile cites Mars.
  2. Robinhood1 reference
    • Cross-mention: “Diversification du routage des marchés de prédiction via Rothera puis Crypto.com” — Robinhood's profile cites Crypto.com.

III. Your opinion of this profile

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