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Services bancaires, banque de détail et financement conforme à la charia

Al Rajhi Bank

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque » et « Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank ».

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Fiche Nº 4497 · Mise à jour le 26 septembre 2026

10Controverses documentées

7Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2002–2026

Contentieux américain lié aux attentats du 11 septembre et décisions de compétence

Statut non précisé

Des assureurs et d’autres demandeurs ont mis en cause Al Rajhi Bank dans le contentieux civil américain issu des attentats du 11 septembre 2001, en alléguant un soutien bancaire à des réseaux liés à Al-Qaïda. Après plusieurs décisions procédurales, le tribunal fédéral de New York a, le 19 août 2026, fait droit à la demande renouvelée de rejet de la banque pour défaut de compétence personnelle spécifique, au terme des investigations sur cette question.

Sources · 3

[1]
United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaUnderwriting Members of Lloyd’s Syndicate 2 v. Al Rajhi Bank — Memorandum Decision and Order, Aug. 19, 2026Fiabilité très élevée
[2]
U.S. Court of Appeals, Second Circuit / JustiaIn re Terrorist Attacks: Second Circuit appellate decision, 2013Fiabilité très élevée
[3]
United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaU.S. litigation procedural order, 2021Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2025

Sanctions de conformité figurant dans le tableau ESG 2025

Statut non précisé

Le tableau ESG 2025 publié par Al Rajhi Bank mentionne 46 décisions et un montant global de 110 795 030 SAR pour les amendes du périmètre de l’indicateur suivi en 2025.

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2025 ESG dashboard: regulatory penaltiesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2018–2025

Développement des filiales de financement et de paiement numérique

Statut non précisé

La chronologie institutionnelle du groupe retrace la création et l’extension de ses activités de financement et de paiement, notamment la marque de financement Emkan et ses services numériques.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — 2025 company reviewFiabilité élevée
[2]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2024

Sanctions de supervision et de cybersécurité déclarées pour 2024

Statut non précisé

La banque déclare pour 2024: 59 décisions de supervision SAMA (102 638 386 SAR), 5 de protection des clients (4 098 840 SAR), 1 de risque cybersécurité (11 860 000 SAR) et 2 de diligence AML/CFT (115 000 SAR), soit 67 décisions et 118 712 226 SAR sur ces catégories.

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2023–2024

Autres amendes administratives relatives aux automates et aux licences

Statut non précisé

Le rapport de gouvernance indique des pénalités prononcées par d’autres organismes: 2 569 100 SAR en 2023 et 105 169 SAR en 2024 pour défaut de renouvellement de licences et d’affichage de codes QR sur des automates bancaires.

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2023

Sanctions de supervision et de protection des clients déclarées pour 2023

Statut non précisé

Le rapport annuel 2024 du groupe indique pour 2023: 53 décisions SAMA de supervision (34 313 692 SAR), 8 relatives à la protection de la clientèle (1 960 760 SAR), 2 de cybersécurité (580 000 SAR), 5 portant sur la diligence AML/CFT (565 000 SAR): 68 décisions, total 37 419 452 SAR selon ces catégories.

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2010–2011

Expansion dans le Golfe et en Jordanie

Statut non précisé

La chronologie institutionnelle fait état de l’extension de l’empreinte géographique du groupe au Koweït puis en Jordanie.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2006

Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank

Statut non précisé

Le groupe adopte la dénomination Al Rajhi Bank au cours de son développement en institution bancaire cotée.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2006

Implantation bancaire en Malaisie

Statut non précisé

Al Rajhi développe sa présence bancaire internationale avec le lancement de son activité en Malaisie.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

1957–1988

Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque

Statut non précisé

L’activité de change et de services financiers de la famille Al Rajhi remonte à 1957; les activités ont été regroupées avant la constitution de la banque en société par actions en 1988.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Progressive1 référence
- Mention dans « Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque » — La fiche de Al Rajhi Bank cite Progressive.

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