CONTROVERSIA

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Portrait of Al Rajhi Bank

Portrait: Wikipedia en — See Wikipedia/Wikimedia source page · source

Services bancaires, banque de détail et financement conforme à la charia

Al Rajhi Bank

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque » et « Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank ».

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Profile No. 4497 · Updated on 26 September 2026

10Documented controversies
7Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2002–2026

Contentieux américain lié aux attentats du 11 septembre et décisions de compétence

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Des assureurs et d’autres demandeurs ont mis en cause Al Rajhi Bank dans le contentieux civil américain issu des attentats du 11 septembre 2001, en alléguant un soutien bancaire à des réseaux liés à Al-Qaïda. Après plusieurs décisions procédurales, le tribunal fédéral de New York a, le 19 août 2026, fait droit à la demande renouvelée de rejet de la banque pour défaut de compétence personnelle spécifique, au terme des investigations sur cette question.

Sources · 3

  1. [1]
    United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaUnderwriting Members of Lloyd’s Syndicate 2 v. Al Rajhi Bank — Memorandum Decision and Order, Aug. 19, 2026Very high reliability
  2. [2]
    U.S. Court of Appeals, Second Circuit / JustiaIn re Terrorist Attacks: Second Circuit appellate decision, 2013Very high reliability
  3. [3]
    United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaU.S. litigation procedural order, 2021Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

02

2025

Sanctions de conformité figurant dans le tableau ESG 2025

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le tableau ESG 2025 publié par Al Rajhi Bank mentionne 46 décisions et un montant global de 110 795 030 SAR pour les amendes du périmètre de l’indicateur suivi en 2025.

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi Bank2025 ESG dashboard: regulatory penaltiesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

03

2018–2025

Développement des filiales de financement et de paiement numérique

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La chronologie institutionnelle du groupe retrace la création et l’extension de ses activités de financement et de paiement, notamment la marque de financement Emkan et ses services numériques.

State of the evidence
Documented

Sources · 2

  1. [1]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — 2025 company reviewHigh reliability
  2. [2]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

04

2024

Sanctions de supervision et de cybersécurité déclarées pour 2024

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La banque déclare pour 2024: 59 décisions de supervision SAMA (102 638 386 SAR), 5 de protection des clients (4 098 840 SAR), 1 de risque cybersécurité (11 860 000 SAR) et 2 de diligence AML/CFT (115 000 SAR), soit 67 décisions et 118 712 226 SAR sur ces catégories.

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

05

2023–2024

Autres amendes administratives relatives aux automates et aux licences

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le rapport de gouvernance indique des pénalités prononcées par d’autres organismes: 2 569 100 SAR en 2023 et 105 169 SAR en 2024 pour défaut de renouvellement de licences et d’affichage de codes QR sur des automates bancaires.

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

06

2023

Sanctions de supervision et de protection des clients déclarées pour 2023

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le rapport annuel 2024 du groupe indique pour 2023: 53 décisions SAMA de supervision (34 313 692 SAR), 8 relatives à la protection de la clientèle (1 960 760 SAR), 2 de cybersécurité (580 000 SAR), 5 portant sur la diligence AML/CFT (565 000 SAR): 68 décisions, total 37 419 452 SAR selon ces catégories.

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

07

2010–2011

Expansion dans le Golfe et en Jordanie

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La chronologie institutionnelle fait état de l’extension de l’empreinte géographique du groupe au Koweït puis en Jordanie.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

08

2006

Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le groupe adopte la dénomination Al Rajhi Bank au cours de son développement en institution bancaire cotée.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

09

2006

Implantation bancaire en Malaisie

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Al Rajhi développe sa présence bancaire internationale avec le lancement de son activité en Malaisie.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

10

1957–1988

Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’activité de change et de services financiers de la famille Al Rajhi remonte à 1957; les activités ont été regroupées avant la constitution de la banque en société par actions en 1988.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Progressive1 reference
    • Mentioned in “Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque” — Al Rajhi Bank's profile cites Progressive.

III. Your opinion of this profile

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