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621 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Juin 2008 : transmission alléguée des résultats trimestriels confidentiels de Goldman Sachs à Raj Rajaratnam » et « Septembre 2008 : fuite de l’investissement Berkshire Hathaway de 5 Md$ dans Goldman Sachs ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2003–2009 : réseau systémique d'insider trading autour de Galleon Management » et « 2007–2008 : informations confidentielles Intel/Clearwire reçues de Rajiv Goel et profits illicites ».
10 controverses · 12 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Études à IIT Delhi et Harvard Business School puis entrée chez McKinsey » et « Élection comme managing director mondial de McKinsey ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2001-2008 : falsification prolongée des comptes de Satyam » et « Décembre 2008 : projet Maytas de 1,6 Md$ comme tentative de combler le trou fictif ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « DHFL/DOIT : allégation de 600 crore de roupies de gratification en échange d'opérations de Yes Bank » et « Avantha Realty : achat d'un bungalow à prix prétendument sous-évalué présenté comme gratification illicite ».
10 controverses · 21 sources3 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Tata Tea, ULFA et « Tata Tapes » : accusations de liens avec l'organisation séparatiste et lobbying auprès du pouvoir central » et « Tata Finance : scandale de centaines de crores et accusation de Dilip Pendse selon laquelle la haute direction était informée ».
12 controverses · 22 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2016 : conflit de succession avec Greg Jensen et votes internes sur le caractère et la conduite » et « 2016 : culture de « radical transparency » chez Bridgewater, surveillance permanente et fort turnover ».
8 controverses · 12 sources
Médias et journalismeAffaires et milliardaires
Dirigeante britannique des médias, ancienne éditrice du News of the World et du Sun, puis directrice générale de News UK.
7 controverses · 13 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Rôle dirigeant et influence de marque au sein de WeWork » et « Création de WeGrow, école privée financée et intégrée à l'écosystème WeWork ».
5 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Création de Netflix et passage progressif du DVD au streaming » et « Hausse de prix et fiasco Qwikster ».
5 controverses · 8 sources
Affaires et milliardairesArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2017–2018 : financement indirect de Project Birmingham et campagne de désinformation lors de l'élection sénatoriale d'Alabama » et « 2013–2015 : rencontres répétées avec Epstein après sa condamnation dans le cadre de levées de fonds MIT ».
11 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Enquête « Report » sur la plume, le bien-être animal et la chaîne de production de Moncler » et « Contrôles 2026 sur les chaînes de sous-traitance du luxe : documents demandés à Moncler ».
2 controverses · 4 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Operação Monte Branco : arrestation et soupçons de cinq crimes » et « Banco de Portugal : amende de 3,75 M€ et interdiction de fonctions pour la vente de dette ESI ».
11 controverses · 22 sources2 condamnations4 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « SEC accuse Salinas Pliego et TV Azteca d’un schéma frauduleux lié à Unefon/Codisco » et « Règlement SEC de 2006 : injonction, paiements et interdiction temporaire de diriger une société publique américaine ».
12 controverses · 13 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « 1971 : fraude à la purchase tax sur des disques d'exportation, arrestation et règlement avec Customs & Excise » et « 1992–1993 : affaire des « dirty tricks » de British Airways, qui se termine favorablement pour Branson et Virgin ».
15 controverses · 26 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 24 controverses, dont « Rachat d'Express Newspapers sur fond de controverse liée à son empire de presse adulte » et « Campagne anti-demandeurs d'asile du Daily Express et révolte de journalistes NUJ ».
24 controverses · 27 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2005–2007 : accumulation d’expositions hypothécaires et immobilières et hausse du risque de bilan chez Lehman » et « Fin 2007–2008 : recours accru aux transactions « Repo 105 » pour réduire temporairement le levier publié ».
8 controverses · 6 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1990/2000–2019 : comptable et gestionnaire financier de longue date d'Epstein » et « 2008–2019 : maintien de son activité pour Epstein après sa condamnation ».
10 controverses · 13 sources
Affaires et milliardairesScience, médecine et santé
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Création et développement de HealthSouth » et « Enquête et plainte SEC pour fraude comptable HealthSouth ».
12 controverses · 8 sources1 condamnation1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Offensive de J Capital contre les comptes de WiseTech : profits et croissance accusés d’être surévalués » et « Démission de Christine Holman avec accusations de harcèlement et intimidation ; allégations ensuite écartées par la revue de 2024 ».
8 controverses · 15 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Kountheya Hotels : FIR pour fraude/forgery alléguées finalement annulé par la Karnataka High Court » et « Whitefield : FIR pour manipulation alléguée de réservations et rétention de revenus annulé en 2023 ».
8 controverses · 16 sources
Affaires et milliardairesSport
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2005–2013 : controverse du Super Bowl ring conservé par Vladimir Poutine et versions contradictoires » et « 2007 : Spygate — sanction financière et draft contre les Patriots sous sa propriété, sans connaissance préalable retenue ».
8 controverses · 15 sources1 mise en examen
Affaires et milliardairesMédias et journalisme
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1969–1971 : crise Pergamon Press, comptabilité contestée et échec de la vente à Leasco » et « 1971–1973 : les inspecteurs du Department of Trade concluent qu’il ne peut être considéré comme un gestionnaire fiable d’une société cotée ».
9 controverses · 12 sources
Affaires et milliardairesSport
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Formation en gestion et certification de CPA » et « Fondation de National Bank of Arizona ».
6 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « CMA CGM au bord de la cessation de paiement : restructuration de dette et entrée d’investisseurs, dont le FSI public » et « Choix massif du GNL : critiques sur les fuites de méthane et accusations de greenwashing ».
21 controverses · 33 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Séparation de Large Drives Applications : protestations des salariés avant la création d’Innomotics » et « Stratégie Marco Polo : volonté d’accélérer fortement en Chine puis débat sur la dépendance ».
7 controverses · 18 sources
Affaires et milliardairesPolitique et gouvernement
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1990–2001 / jugement 2012 : Sibneft, paiements de « krysha » et rejet des accusations d'intimidation de Berezovsky » et « 2018 : refus de résidence en Suisse sur la base d'une évaluation policière contestée ».
12 controverses · 21 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 2011–2013 : création et exploitation de Silk Road, marché clandestin fondé sur Tor et Bitcoin » et « Octobre 2013–janvier 2014 : arrestation, fermeture de Silk Road et saisie d'environ 174 000 bitcoins ».
7 controverses · 9 sources1 condamnation2 mises en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2012–2016 : faillite de Gusswerk Waltenhofen — condamnation allemande à quatorze mois avec sursis pour insolvabilité, fraude et manquements comptables » et « 2014 : implication documentée dans BigCoin/Prosper et promotion du CryptoReal Investment Trust avant le lancement de OneCoin ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation2 mises en examen
Affaires et milliardairesMédias et journalisme
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1960s-2010s : construction d'un empire médiatique mondial et concentration de pouvoir » et « 1986-1990s : guerre industrielle avec les syndicats britanniques à Wapping ».
12 controverses · 5 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Dieselgate Audi : condamnation pour fraude devenue définitive en 2025 » et « Audi remplace quatre membres du directoire en pleine crise Dieselgate mais maintient Stadler ».
4 controverses · 10 sources1 condamnation
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Cofondation de Def Jam et rôle dans l'essor commercial du hip-hop » et « Cession progressive de Def Jam ».
10 controverses · 16 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création et développement de Chewy » et « Vente de Chewy à PetSmart pour plus de 3,3 Md$ ».
7 controverses · 12 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « FIR pour escroquerie et abus de confiance allégués envers un fournisseur d'ordinateurs portables » et « Avis fiscal sur les gains de la vente de Flipkart à Walmart ».
5 controverses · 9 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Carrière dans la banque d'investissement puis ascension chez Oracle » et « Co-CEO d'Oracle puis CEO unique ».
3 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Pandora Papers : yacht détenu via une société offshore aux Îles Vierges britanniques » et « Unimer Proteins : filiale du groupe prise dans une enquête sur 3,6 tonnes de cannabis ».
4 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Détention dans la purge anticorruption de 2017 et statut ultérieur peu transparent » et « Procédures civiles post-11 Septembre : Dallah Al-Baraka et Saleh Kamel accusés de soutien financier, demandes rejetées ».
5 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Morocco Mall : exclusion de journalistes marocains lors de l’inauguration » et « E-commerce 2022 : soupçons de conflit d’intérêts autour du durcissement douanier et du projet Wasal ».
4 controverses · 10 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 23 controverses, dont « 2005–2012 : Loopt — critiques internes rétrospectives sur le style de direction et tentatives alléguées de remplacement » et « 2012 : polémique sur l'audience réelle de Loopt avant sa vente ».
23 controverses · 39 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2019-2022 : schéma de détournement de fonds FTX vers Alameda » et « 2022 : effondrement de FTX et mise au jour d'un déficit massif ».
10 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Cofondation d'ImClone Systems » et « Développement d'Erbitux comme principal actif d'ImClone ».
10 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Orascom Development : peine initiale de deux ans pour information financière puis abandon de l'affaire » et « Refus de nouveaux investissements en Égypte en raison de la répression et des faiblesses de l'État de droit ».
4 controverses · 7 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Litige Room Mate : garanties bancaires attribuées à Sandra Ortega et signatures jugées falsifiées » et « Série de querelles de Sandra Ortega contre son ex-gestionnaire José Leyte, plusieurs fois classées ».
4 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fusion Travelers–Citicorp : création de Citigroup sous approbation conditionnelle avant la pleine réforme de Glass-Steagall » et « Éviction de Jamie Dimon de Citigroup après un conflit de pouvoir au sommet ».
9 controverses · 11 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2011 : poursuites CBI dans l’affaire 2G » et « 2011 : la Cour suprême lui accorde la liberté sous caution dans le dossier 2G ».
10 controverses · 9 sources3 mises en examen
Affaires et milliardaires
Industriel britannique, fondateur et dirigeant de GFG Alliance et Liberty Steel.
12 controverses · 21 sources1 mise en examen
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 19 controverses, dont « 2014 : environ 18 000 suppressions de postes après l'acquisition de Nokia » et « Propos « karma » sur les augmentations salariales des femmes puis excuses ».
19 controverses · 35 sources
Affaires et milliardaires
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « Mot de passe faible de Scott Farquhar à l’origine d’une intrusion majeure chez Atlassian, selon une enquête historique publiée en 2026 » et « Dons de plusieurs millions à Climate 200 et controverse sur le poids des grands donateurs ».
5 controverses · 11 sources
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