Ricardo Salgado

Le vaste procès pénal BES/GES a commencé avec Salgado comme figure centrale d’une accusation comprenant de nombreux crimes économiques et financiers.

État de la preuve

acte d’accusation et procès documentés

Statut judiciaire — texte source

procès ouvert en 2024; certains chefs prescrits ou abandonnés, nombreux autres encore jugés au 31 août 2026

Imputation

Salgado est principal accusé; faits non jugés restent des accusations

Dans le dossier Banco Espírito Santo Angola, Salgado est jugé notamment pour cinq abus de confiance et une escroquerie qualifiée.

État de la preuve

mise en accusation et procès documentés

Statut judiciaire — texte source

procès commencé en 2025; Relação décide en 2026 qu’il doit continuer malgré Alzheimer

Imputation

statut d’accusé; aucune culpabilité définitive au 31 août 2026

Un dossier autonome accuse Salgado de deux fraudes fiscales qualifiées liées à des rémunérations via des entités non résidentes; préjudice allégué d’environ 5,5 M€.

État de la preuve

accusation et pronúncia documentées

Statut judiciaire — texte source

deux crimes renvoyés en jugement; issue définitive non identifiée

Imputation

statut d’accusé; préjudice allégué non définitivement jugé

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi

Dans un volet séparé de Marquês, Salgado a été condamné pour trois abus de confiance portant sur plus de dix millions d’euros.

État de la preuve

condamnation et confirmation documentées

Statut judiciaire — texte source

6 ans puis 8 ans confirmés; intégrés en 2026 dans un cumul de 13 ans dont l’exécution est suspendue pour raisons médicales

Imputation

responsabilité pénale personnelle définitivement établie

Salgado a été condamné pour avoir corrompu l’ancien ministre Manuel Pinho afin de favoriser les intérêts du GES.

État de la preuve

condamnation documentée

Statut judiciaire — texte source

6 ans et 3 mois en 2024; intégrés au cumul de 13 ans suspendu en 2026

Imputation

responsabilité pénale personnelle établie par la juridiction de jugement

Après qu’une première décision avait écarté plusieurs chefs, la Relação a accueilli un recours du MP et renvoyé Salgado en jugement sur des chefs supplémentaires concernant notamment Sócrates et PT.

État de la preuve

pronúncia après appel et procès documentés

Statut judiciaire — texte source

Salgado jugé depuis 2025 notamment pour trois corruptions actives et huit blanchiments; aucune condamnation définitive sur ces chefs au 31 août 2026

Imputation

statut d’accusé; présomption d’innocence sur ces chefs

Le parquet accusait Salgado d’avoir fait verser environ 1,8 M$ à un ancien vice-président du Banco do Brasil afin d’obtenir ou maintenir un financement de 200 M$ pour le BES. Le tribunal a jugé le pacte corruptif non prouvé.

État de la preuve

accusation, procès, acquittement et appel documentés

Statut judiciaire — texte source

Tribunal Central Criminal acquitte tous les accusés le 20 juillet 2026; MP annonce appel le lendemain

Imputation

Salgado était accusé; issue de première instance favorable

La CMVM a sanctionné Salgado pour des informations jugées insuffisantes ou trompeuses dans le prospectus de l’augmentation de capital du BES de mai 2014.

État de la preuve

sanction CMVM et jugement documentés

Statut judiciaire — texte source

TCRS ramène l’amende de 1 M€ à 950 000 euros et considère prouvés tous les faits sauf un point Rioforte

Imputation

responsabilité réglementaire personnelle

Le BdP avait sanctionné Salgado pour des infractions liées à la commercialisation de dette d’Espírito Santo International auprès de clients du BES.

État de la preuve

sanction et jugement documentés

Statut judiciaire — texte source

TCRS fixe l’amende à 3,75 M€ et huit ans d’interdiction de fonctions financières

Imputation

responsabilité réglementaire personnelle constatée

PT a placé 897 millions d’euros dans du papier commercial de Rioforte, dont 847 millions n’ont pas été remboursés. Des courriels et auditions ont nourri les soupçons d’une intervention de Salgado pour soutenir le GES.

État de la preuve

placement, défaut, emails et enquête parlementaire documentés

Statut judiciaire — texte source

plusieurs procédures ont examiné l’opération; aucune condamnation personnelle autonome retenue ici

Imputation

intervention de Salgado alléguée; connaissance des dirigeants PT/Oi controversée

Salgado a été arrêté en juillet 2014 dans le cadre de l’Operação Monte Branco, vaste enquête sur le blanchiment.

État de la preuve

arrestation et statut de suspect documentés

Statut judiciaire — texte source

détenu et interrogé; soupçons de blanchiment, abus de confiance, fraude aggravée, falsification et fraude fiscale; issue finale de ce noyau précis non vérifiée

Imputation

statut de suspect; aucune culpabilité inférée