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112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Milieu des années 1980–1993 : opérateur du cartel de Sinaloa surnommé « El Rápido » pour le transport de drogue » et « 9 juin 1993 : arrestation au Mexique puis condamnation à vingt ans de prison ».
17 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1924 : entrée illégale aux États-Unis via Cuba et installation à New York » et « Années 1930 : arrestation et accusation de transport d’armes pour Al Capone ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « 1981 : meurtre des capos Alphonse Indelicato, Dominick Trinchera et Philip Giaccone » et « 1981 : meurtre de Dominick 'Sonny Black' Napolitano après l'infiltration Donnie Brasco ».
12 controverses · 7 sources2 condamnations
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1920 : condamnation en Sicile pour faux et peine d’un an, ensuite au cœur du contentieux de naturalisation américain » et « 1928–1962 : direction de la famille Profaci et activités d’extorsion / protection attribuées à l’organisation ».
9 controverses · 7 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 1984 : condamnation dans le New Jersey pour agression et infractions liées à une arme » et « 1987–1990 : vol de 352 150 dollars dans un fourgon blindé et condamnation fédérale ».
11 controverses · 12 sources4 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 23 controverses, dont « 1968 : plaidoyer de culpabilité dans des vols de cargaisons et détournements de camions » et « 1973–1975 : meurtre de James McBratney — poursuite réduite et plaidoyer pour tentative d’homicide involontaire ».
23 controverses · 9 sources3 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1910 : direction de rackets de prostitution et de jeux au sein de l'empire de Big Jim Colosimo » et « 1920 : meurtre de Big Jim Colosimo attribué historiquement à une commande de Torrio, sans poursuite ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la création de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « 1984–1986 : arrestation en Espagne et bataille entre demandes d'extradition américaine et colombienne ».
6 controverses · 14 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 1995 : condamné à 209 ans à Porto Rico pour enlèvement, conspiration, meurtre et infractions à la législation sur les armes » et « 5 novembre 1999 : évasion de la prison de Río Piedras grâce à une fausse ordonnance de remise en liberté ».
13 controverses · 11 sources3 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Direction du cartel de Medellín et implication dans les grands complexes de production de cocaïne » et « Inculpation fédérale américaine dans un vaste complot de trafic de cocaïne ».
9 controverses · 13 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Fin des années 1970–1980 : arrestation aux États-Unis puis statut de fugitif DEA » et « Années 1980–1995 : direction du cartel de Cali et réseau international de cocaïne et blanchiment ».
10 controverses · 9 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1940–1960 : série d’arrestations et trois condamnations liées au jeu » et « 1963–1964 : dénonciation du complot Bonanno-Magliocco et ascension à la tête de la famille Profaci/Colombo ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fin des années 1980–années 1990 : débuts dans le cartel de Cali et développement d'un réseau financier propre » et « 1994–1995 : inculpations fédérales pour narcotrafic au Colorado puis à New York ».
13 controverses · 8 sources3 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la création de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « années 1980 : rôle dans le clan Ochoa et le trafic international de cocaïne attribué par les autorités colombiennes et américaines ».
5 controverses · 7 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 15 controverses, dont « Début d’un vaste trafic de marijuana depuis Matamoros vers les États-Unis » et « Meurtre de Casimiro « Cacho » Espinoza attribué à García Ábrego pour éliminer un rival ».
15 controverses · 7 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1970–1980 : passage de la DFS au cartel de Guadalajara » et « 1986–1993 : arrestation, condamnation à sept ans et deux mois pour infractions liées aux stupéfiants, puis libération ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1973 : condamnation pour le meurtre de William « Pooky » Young et peine de 150 à 200 ans » et « 1976 : appel de la condamnation pour meurtre rejeté ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fin des années 1970–années 1980 : succession à Claudius Massop comme don de Tivoli Gardens et puissant enforcer lié au JLP » et « 1976 : attribution historique controversée d’un rôle dans la tentative d’assassinat de Bob Marley ».
7 controverses · 8 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Années 1920–1930 : empire d’extorsion industrielle et de racket syndical avec Jacob Shapiro » et « 1933 : inculpation fédérale pour entrave et monopolisation du commerce interétatique dans l’affaire des fourreurs ».
12 controverses · 7 sources3 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « années 1920 : essor dans le bootlegging, le jeu et d’autres rackets durant la Prohibition » et « 1931 : conspiration avec Salvatore Maranzano pour faire assassiner Joe Masseria ».
11 controverses · 6 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2004 : direction d'une organisation du cartel du Norte del Valle exportant des centaines de tonnes de cocaïne » et « 1997 : première inculpation fédérale en Virginie pour entreprise criminelle continue, drogue, armes et blanchiment ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980–début 1990 : ascension criminelle, première dénonciation pour association mafieuse et homicides » et « 1992 : condamné à perpétuité comme commanditaire des massacres de Capaci et via D'Amelio ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « années 1920–1930 : participation aux réseaux de bootlegging, jeu clandestin et criminalité organisée interethnique » et « années 1930 : rôle majeur dans le National Crime Syndicate et l’organisation du jeu à l’échelle interétatique ».
10 controverses · 8 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Début des années 1930 : arrestation pour vol à main armée à Cleveland, sans condamnation » et « 1937–1951 : installation à Los Angeles, bookmaking, rackets et guerre avec le camp Dragna ».
10 controverses · 7 sources4 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Fin des années 1970–années 1980 : constitution et direction du cartel de Guadalajara » et « Années 1980 : industrialisation des routes de cocaïne colombienne via le Mexique ».
10 controverses · 13 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Direction opérationnelle du cartel de Cali et trafic international de cocaïne » et « Proceso 8.000 : narcocassettes et financement politique de la campagne Samper ».
10 controverses · 12 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2006–2007 : chef de plaza à Nuevo Laredo puis Veracruz, avec contrôle de centaines d’opérateurs et trafic massif de cocaïne » et « 2008–2009 : inculpations fédérales pour entreprise criminelle, trafic international de cocaïne et armes ».
9 controverses · 9 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1929–1931 : paiements de « protection » dans le nettoyage à sec et prise d’un intérêt dans Drexel Cleaners » et « Décembre 1931 : réception des 50 000 dollars de rançon après l’enlèvement de Robert Fitchie ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2014 : inculpation fédérale à Washington comme dirigeant présumé d’une entreprise criminelle continue » et « 2015 : désignation Kingpin d’El Mencho et du CJNG ».
8 controverses · 8 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 1950s–1965 : arrestations et incarcérations répétées avant l’ascension dans le trafic d’héroïne » et « 1965–1971 : condamnation pour stupéfiants, rencontres carcérales avec Joey Gallo et Matthew Madonna, puis annulation en appel ».
13 controverses · 8 sources3 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « 1963 : mort de William Dugan après une rixe au couteau et condamnation de Scarfo pour homicide involontaire » et « Années 1960 : mise à l’écart à Atlantic City par Angelo Bruno après l’homicide Dugan ».
17 controverses · 8 sources4 condamnations4 mises en examen
Crimes violents et tueurs en sérieCrime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 2000–2012 : ascension parmi les principaux dirigeants des Zetas aux côtés de Miguel Treviño et Lazcano » et « 2009 : inclusion dans l’offensive judiciaire fédérale contre la direction Gulf Cartel/Los Zetas ».
7 controverses · 8 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Fin des années 1990 : prise de contrôle du Cartel du Golfe et recrutement du noyau militaire devenu Los Zetas » et « Mai 1999 : menace de mort contre un deputy infiltré après le refus de livrer environ 988 kg de marijuana ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2012 : désignation OFAC comme narcotrafiquant lié au cartel de Sinaloa » et « 2019 : brève capture à Culiacán puis libération ordonnée après une offensive armée du cartel ».
10 controverses · 11 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « Années 1970-1993 : direction du cartel de Medellín et trafic international massif de cocaïne » et « 1982-1984 : entrée en politique puis éviction après la dénonciation publique de son passé criminel ».
14 controverses · 23 sources1 mise en examen
Crimes violents et tueurs en sérieCrime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1934 : condamnation pour vol à main armée et courte peine de prison » et « 1957–1958 : Apalachin, refus de répondre au grand jury et emprisonnement pour outrage ».
10 controverses · 9 sources1 condamnation5 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « 1973–1974 : condamné pour conspiration fiscale et fausses déclarations d'impôt » et « 1984 : condamné pour avoir fait établir de fausses informations aux autorités pénitentiaires et de libération conditionnelle ».
4 controverses · 5 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Années 1980 : débuts criminels dans l'entourage de Gonzalo Rodríguez Gacha et les milices paramilitaires des Llanos » et « 1999–2004 : commandement du Front Héroes del Guaviare / Bloc Centauros et contrôle de corridors de cocaïne ».
12 controverses · 12 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Années 1970–1984 : cofondation du cartel de Guadalajara et construction d’un vaste trafic vers les États-Unis » et « 1984 : saisie de Rancho Búfalo, vaste plantation de marijuana attribuée à Caro Quintero ».
11 controverses · 11 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Années 1950–1984 : direction présumée de la mafia de Nouvelle-Angleterre pendant plusieurs décennies » et « 1962–1965 : bureau secrètement sonorisé sans mandat par le FBI — violation du quatrième amendement ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation3 mises en examen
Crimes violents et tueurs en sérieCrime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Débuts dans les braquages et condamnation à dix-huit ans après son arrestation de la fin des années 1990 » et « Libération conditionnelle et présentation publique comme ancien braqueur repenti ».
11 controverses · 10 sources4 condamnations1 mise en examen
Régimes autoritaires, guerres et crimes de masseCrime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Massacre de Nueva Venecia : condamnation à 47 ans » et « Assassinats d’Alfredo Correa de Andréis et Edelberto Ochoa : condamnation à 26 ans et 8 mois ».
10 controverses · 14 sources6 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1972–1983 : chef opérationnel du « DeMeo Crew », entreprise RICO décrite par les tribunaux fédéraux » et « Années 1970–1980 : prêts usuraires, extorsion et autres rackets financiers du crew ».
8 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1957 : présence à la réunion d'Apalachin, événement déclencheur de l'offensive fédérale contre la mafia » et « 1959–1960 : condamnation pour complot d'obstruction et parjure après Apalachin, entièrement annulée en appel ».
7 controverses · 6 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1929 : condamnation pour cambriolage et larcin, puis plusieurs années de détention » et « 1939 : condamnation liée à l'exploitation d'un alambic clandestin / bootlegging ».
9 controverses · 9 sources2 condamnations
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 21 controverses, dont « 1991 : plaidoyer de culpabilité fédéral pour racketeering et accord de coopération » et « 1978 : meurtre de son beau-frère Nicholas « Nicky » Scibetta — homicide admis ».
21 controverses · 13 sources2 condamnations4 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Trafic de cocaïne vers les États-Unis visé par l’acte d’accusation fédéral » et « Chef de plaza à Reynosa et Miguel Alemán et collecte de renseignements sur les opérations policières ».
6 controverses · 7 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 2002 : enlèvement de son fils et paiement d’une rançon de 5 millions de dollars, épisode qui intensifie l’enquête policière » et « 2004 : inculpation fédérale américaine dans un dossier de conspiration portant notamment sur une cargaison de plus de neuf tonnes de cocaïne ».
11 controverses · 12 sources1 condamnation2 mises en examen
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.