Juan García Ábrego

La Cour d’appel du cinquième circuit examine de nombreux moyens — crédibilité de témoins récompensés, suffisance des preuves, déclarations en garde à vue, confiscation et autres questions — et conclut à la confirmation du jugement.

Le tribunal fédéral prononce des peines de perpétuité sur les principaux chefs de trafic/CCE, des peines de 240 mois sur les chefs de blanchiment, une amende de 128 312 098 dollars et une confiscation de 350 millions de dollars d’avoirs ou avoirs de substitution.

Arrêté près de Monterrey le 14 janvier 1996, García Ábrego est rapidement expulsé vers les États-Unis, le Mexique le considérant comme citoyen américain. Des informations contemporaines révèlent toutefois que son certificat de naissance texan avait été invalidé en 1993, soulevant une controverse sur la base juridique exacte de l’expulsion.

Après un procès d’environ un mois à Houston, le jury déclare García Ábrego coupable sur les 22 chefs qui lui sont soumis, couvrant notamment dix chefs de possession de cocaïne avec intention de distribuer, plusieurs chefs de blanchiment, une conspiration de blanchiment et une continuing criminal enterprise.

Le FBI inscrit García Ábrego sur sa liste des Ten Most Wanted Fugitives, présenté par le DOJ comme le premier grand trafiquant international à y être placé. Le communiqué lie son organisation à des tonnes de cocaïne colombienne, à la violence et aux pots-de-vin.

Après une période de pression policière et la disparition alléguée de fonds de pots-de-vin, des membres de son groupe sont arrêtés et des propriétés saisies. García Ábrego se replie aux États-Unis puis au Mexique; après avoir appris l’existence d’une inculpation, il vit plusieurs années dans la clandestinité tout en continuant à diriger le trafic.

À partir de 1986, García Ábrego développe massivement le trafic de cocaïne. Son organisation fait transporter la drogue vers Brownsville puis Houston, New York et Los Angeles; les témoignages de procès portent sur des dizaines de tonnes et des dizaines de millions de dollars de recettes.

Un mandat est émis en septembre 1993 dans le Southern District of Texas. L’acte d’accusation vise notamment conspiration de distribution et d’importation de cocaïne, blanchiment, possession avec intention de distribuer et direction d’une continuing criminal enterprise.

Le dossier d’appel décrit une organisation travaillant exclusivement avec le cartel de Cali pour la cocaïne et absorbant des trafiquants locaux. García Ábrego exige progressivement une part très importante des cargaisons en échange du passage par la zone de Matamoros.

García Ábrego monétise aussi le contrôle territorial: des trafiquants doivent payer pour faire passer des chargements par Matamoros. Le dossier décrit par exemple un tarif de 200 000 dollars par avion, puis des exigences pouvant atteindre une fraction substantielle des cargaisons.

La cour d’appel indique que García Ábrego protégeait son organisation en ordonnant des paiements importants à des responsables des forces de l’ordre mexicaines, dont un schéma de 1,5 million de dollars par mois à plusieurs responsables de la PGR et de la police fédérale.

Le dossier d’appel rapporte que García Ábrego envisageait de tuer deux journalistes mexicains qu’il jugeait trop indiscrets sur son activité et qu’il tenta aussi de faire tuer Oscar López Olivares, ancien membre du réseau ayant menacé d’exposer l’organisation dans la presse.

Selon des membres de l’organisation dont le témoignage est repris par la cour d’appel, García Ábrego aurait ordonné le meurtre du trafiquant Casimiro « Cacho » Espinoza afin d’éliminer la concurrence, après quoi des hommes du rival rejoignent son réseau.

La cour d’appel fédérale décrit García Ábrego comme le centre d’un réseau de contrebande actif pendant environ deux décennies. Dès le milieu des années 1970, il reçoit et fait traverser de grandes quantités de marijuana, notamment via des dépôts de ranch et des passages du Rio Grande.

Le dossier judiciaire relate que des hommes d’un rival furent capturés et battus pour obtenir des informations; García Ábrego transmit ensuite ces renseignements à un agent du FBI qu’il croyait corrompu, espérant faire neutraliser ses concurrents par les forces de l’ordre. Des propos enregistrés ont aussi été interprétés comme évoquant la mort de certains captifs.