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Banque universelle / marchés / gestion d’actifs / banque d’investissement

Deutsche Bank

Fiche documentée couvrant 17 controverses, dont « Rôle de Deutsche Bank sous le régime nazi, « aryanisations » et opérations liées à l’économie de guerre » et « Près de 29,4 millions de rapports de transactions inexacts ».

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Profile No. 5724 · Updated on 26 September 2026

17Documented controversies

16Sources

0Formal charge · all time

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2022–2026

Paiements à une entité détenue par une personne sanctionnée au Royaume-Uni

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L'OFSI a infligé en avril 2026 une pénalité de 165 000 livres à la branche londonienne de Deutsche Bank pour deux paiements totalisant 635 618,75 livres à Okko LLC, détenue par une personne désignée sous sanctions russes.

Sources · 1

[1]
Office of Financial Sanctions Implementation / GOV.UKImposition of Monetary Penalty – Deutsche Bank AG London BranchVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2008–2010; enquête 2026

Perquisition dans une enquête Cum-Cum liée à Postbank

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

En juillet 2026, des enquêteurs ont perquisitionné le siège de Deutsche Bank dans une enquête sur d'éventuelles opérations Cum-Cum de Postbank en 2008–2010. Les procureurs soupçonnent une sous-imposition potentielle supérieure à 350 millions d'euros.

Sources · 1

[1]
tagesschau.de / ARDErmittler durchsuchen Deutsche Bank — Verdacht auf Cum-Cum-Geschäfte der PostbankHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

2026

Faiblesses de contrôle révélées par le détournement d’un banquier privé

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Un tribunal allemand a condamné avec sursis un ancien banquier privé de Deutsche Bank pour plus de 600 000 euros détournés via 21 transferts non autorisés. Les débats ont mis en évidence des contrôles insuffisamment appliqués, notamment autour du principe des quatre yeux.

Sources · 1

[1]
Financial TimesLax Deutsche Bank controls enabled banker to embezzle €600,000, court findsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2018–2025

Déclarations ESG de DWS jugées insuffisamment fondées ou documentées

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SEC a sanctionné DWS en 2023 pour des déclarations trompeuses concernant l'intégration ESG, avec une pénalité de 19 millions de dollars pour ce volet. En 2025, DWS a aussi annoncé la clôture de l'enquête pénale allemande par une amende de 25 millions d'euros liée à des déficiences de documentation, contrôles et marketing ESG.

Sources · 2

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionDWS to Pay $25 Million for Anti-Money Laundering Violations and Misstatements Regarding ESG InvestmentsVery high reliability
[2]
DWSDWS statement on the conclusion of the ESG investigationHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

2009–2025

Échanges anticoncurrentiels sur les gilts avec immunité de clémence

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CMA a conclu que Deutsche Bank avait participé à des échanges bilatéraux d'informations commercialement sensibles sur les gilts entre 2009 et 2013. Deutsche Bank a été exemptée d'amende parce qu'elle avait signalé sa participation au titre de la politique de clémence.

Sources · 1

[1]
Competition and Markets Authority / GOV.UKAnti-competitive arrangements in UK government bondsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2019–2024

Dépôts tardifs de rapports d’activité suspecte aux États-Unis

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SEC a imposé 4 millions de dollars à Deutsche Bank Securities pour des dépôts tardifs de certains Suspicious Activity Reports déclenchés notamment par des demandes d'enquête ou de contentieux.

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionDeutsche Bank Subsidiary to Pay $4 Million for Untimely Filing Certain Suspicious Activity ReportsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2017–2023

Absence de programme AML conforme pour certains fonds DWS

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SEC a sanctionné DWS, filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, pour ne pas avoir développé et mis en œuvre un programme AML conforme pour certains fonds communs. La composante AML de la résolution 2023 représentait 6 millions de dollars.

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionDWS to Pay $25 Million for Anti-Money Laundering Violations and Misstatements Regarding ESG InvestmentsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2008–2018; résolution pénale 2021

Manipulation, tentative de manipulation et spoofing sur métaux précieux

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La CFTC a infligé 30 millions de dollars à Deutsche Bank en 2018 pour manipulation, tentatives de manipulation et spoofing sur les futures de métaux précieux. Le DOJ a ensuite résolu en 2021 une enquête pénale portant substantiellement sur le même noyau de conduite, avec crédit de la pénalité CFTC.

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeDeutsche Bank Agrees to Pay Over $130 Million to Resolve Foreign Corrupt Practices Act and Fraud CaseVery high reliability
[2]
Commodity Futures Trading CommissionCFTC Files Eight Anti-Spoofing Enforcement Actions against Three BanksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2009–2021

Paiements corruptifs via des intermédiaires et falsification des livres

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Deutsche Bank a accepté en 2021 de résoudre des violations FCPA liées à des paiements corruptifs et pots-de-vin dissimulés via des intermédiaires, ainsi qu'à des falsifications de livres et défaillances de contrôle interne. La résolution globale DOJ dépassait 130 millions de dollars, dont une partie concernait un dossier séparé de commodities.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeDeutsche Bank Agrees to Pay Over $130 Million to Resolve Foreign Corrupt Practices Act and Fraud CaseVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2013–2020

Relation bancaire avec Jeffrey Epstein malgré des signaux de risque

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le NYDFS a sanctionné Deutsche Bank en 2020 pour des défaillances de conformité dans sa relation avec Jeffrey Epstein, client de 2013 à 2018, malgré des informations publiques et internes sur son passé et des transactions nécessitant une vigilance accrue.

Sources · 1

[1]
New York State Department of Financial ServicesDFS Fines Deutsche Bank $150 Million for Significant Compliance Failures in Connection with Jeffrey Epstein and Correspondent BanksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2011–2020

Défaillances de monitoring de correspondants Danske Estonia et FBME

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Le même consent order NYDFS de 2020 a documenté des défaillances distinctes dans la surveillance de relations de correspondent banking avec Danske Bank Estonia et FBME, deux institutions associées à des risques AML élevés.

Sources · 1

[1]
New York State Department of Financial ServicesDFS Fines Deutsche Bank $150 Million for Significant Compliance Failures in Connection with Jeffrey Epstein and Correspondent BanksVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2006–2019

Embauches de proches de responsables publics étrangers

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La SEC a sanctionné Deutsche Bank pour des pratiques d'embauche de proches de responsables publics et de dirigeants de clients en Asie-Pacifique et en Russie, utilisées dans certains cas pour obtenir ou conserver des affaires. La banque a accepté de payer plus de 16 millions de dollars.

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionIn the Matter of Deutsche Bank AG, Release No. 34-86740Very high reliability

Last verified: 20 September 2026

2012–2017

« Mirror trades » russes et faiblesse du dispositif AML

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a infligé 163,076 millions de livres à Deutsche Bank pour un cadre AML inadéquat. Des clients liés avaient utilisé des transactions miroir pour transférer plus de 6 milliards de dollars depuis la Russie; la FCA estimait qu'environ 10 milliards de dollars d'origine inconnue avaient été déplacés dans le schéma global.

Sources · 1

[1]
Financial Conduct AuthorityFCA fines Deutsche Bank £163 million for serious anti-money laundering controls failingsVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2003–2015

Manipulation du LIBOR et de l’EURIBOR

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

Une filiale londonienne de Deutsche Bank a plaidé coupable et la maison mère a conclu un DPA en reconnaissant son rôle dans la manipulation du LIBOR et une conspiration sur le Yen LIBOR. Les sanctions DOJ et réglementaires coordonnées atteignaient environ 2,519 milliards de dollars.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeUnited States v. DB Group Services (UK) Limited (and Deutsche Bank AG)Very high reliability

Last verified: 20 September 2026

1999–2015

Contrôles insuffisants de sanctions américaines

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Réserve fédérale et le NYDFS ont sanctionné Deutsche Bank en 2015 pour des défaillances dans les politiques, procédures et contrôles de conformité aux sanctions américaines, dans le cadre d'un règlement coordonné totalisant 258 millions de dollars.

Sources · 1

[1]
Board of Governors of the Federal Reserve SystemFederal Reserve Board announces $58 million penalty against Deutsche Bank AGVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

2007–2014

Près de 29,4 millions de rapports de transactions inexacts

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La FCA a sanctionné Deutsche Bank pour des erreurs massives de transaction reporting sur des CFD equity swaps: près de 29,4 millions de rapports inexacts avaient été soumis entre 2007 et 2013.

Sources · 1

[1]
Financial Conduct AuthorityFinal Notice: Deutsche Bank AGVery high reliability

Last verified: 20 September 2026

1933–1945; recherches historiques ultérieures

Rôle de Deutsche Bank sous le régime nazi, « aryanisations » et opérations liées à l’économie de guerre

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Les travaux historiques publiés par Deutsche Bank documentent l'éviction de dirigeants juifs, la participation de la banque comme intermédiaire ou prêteur dans des centaines d'« aryanisations », son expansion dans les territoires occupés et des opérations avec la Reichsbank et des entreprises de l'économie de guerre.

Legal status — source text: Not applicable

Sources · 1

[1]
Deutsche Bank Historical InstituteDeutsche Bank History — Chronicle from 1870 until todayHigh reliability

Last verified: 20 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links

Christian Sewing12 references
- Cross-mention: “Opérations « enhanced repo » en Italie : rôle de Sewing dans l’approbation/audit et accusations de conflit d’intérêts après les acquittements” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Audit de Moscou et « mirror trades » : critiques sur la qualité du contrôle interne sous Sewing” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Projet de fusion Deutsche Bank-Commerzbank : opposition syndicale et abandon des discussions” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Restructuration radicale de Deutsche Bank : 18 000 suppressions de postes” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Jeffrey Epstein : sanction de 150 millions de dollars et règlement civil de 75 millions pour la relation bancaire” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “BaFin : mandat spécial renforcé sur les déficiences AML/KYC de Deutsche Bank” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Accord pénal américain de plus de 130 millions de dollars pour FCPA et manipulation de marchés de matières premières” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Russie : déclaration qu’un retrait complet irait « contre nos valeurs », puis revirement dès le lendemain” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “DWS : accusations de greenwashing, perquisitions et sanction SEC pour déclarations ESG trompeuses” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Cum-ex : perquisition de Deutsche Bank en 2022 sur des opérations fiscales historiques” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Migration informatique Postbank : blocages clients, explosion des plaintes et intervention de BaFin” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Perquisitions 2026 pour soupçons de blanchiment liés à des transactions 2013-2018 : aucune charge personnelle documentée contre Sewing” — Christian Sewing's profile cites Deutsche Bank.
Josef Ackermann9 references
- Cross-mention: “Suppression d’environ 6 400 postes malgré un bénéfice record et objectif de rendement de 25 %” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Enquête pour avantage indu autour de la garantie publique du gazoduc Nord Stream et du recrutement de Caio Koch-Weser” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Crise financière : polémique autour de la phrase selon laquelle il aurait « honte » de recourir à l’aide d’État” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Spéculation sur les matières premières agricoles : campagne foodwatch contre Deutsche Bank et Ackermann” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “RMBS : règlement américain de 7,2 milliards de dollars pour déclarations trompeuses sur des titres hypothécaires vendus sous sa direction” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “LIBOR : manipulation de taux pendant son mandat et règlement global de plusieurs milliards en 2015” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Affaire Kirch : poursuite pour tentative d’escroquerie au procès, acquittement confirmé définitivement” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Crédits à Donald Trump : presse rapporte qu’Ackermann a donné son feu vert à une reprise des prêts malgré les défauts antérieurs” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “FCPA : emplois accordés à des proches de responsables publics en Chine/Russie pour obtenir des affaires pendant son mandat” — Josef Ackermann's profile cites Deutsche Bank.
Jürgen Fitschen9 references
- Cross-mention: “Fraude à la TVA sur quotas CO₂ : enquête contre Fitschen liée à la signature de la déclaration fiscale, finalement classée” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Appel au ministre-président de Hesse après la perquisition : accusation d’intervention politique et regrets ultérieurs” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Poursuite des produits liés aux matières premières agricoles malgré la campagne contre la « spéculation sur la faim »” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Affaire Kirch : poursuivi pour tentative d’escroquerie au procès, puis acquitté définitivement” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “LIBOR : règlements de plusieurs milliards alors qu’il est co-CEO, sans implication personnelle identifiée par la banque” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Sanctions internationales : règlement de 258 millions de dollars pour transactions historiques avec pays sous embargo” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Assemblée générale 2015 : près de 39 % des actionnaires refusent la décharge, puis départ anticipé de la direction” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Strategy 2020 : milliers de suppressions de postes et contraction du réseau durant sa période de co-direction” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “« Mirror trades » russes : sanctions AML de plusieurs centaines de millions pour défaillances 2012-2015” — Jürgen Fitschen's profile cites Deutsche Bank.
Luc Frieden3 references
- Cross-mention: “Passage vers Deutsche Bank après le gouvernement — controverse de 'revolving door'” — Luc Frieden's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Mention dans deux courriels des documents Epstein — aucune relation avec Epstein établie” — Luc Frieden's profile cites Deutsche Bank.
- Cross-mention: “Retour au secteur juridique et financier, présidence de BIL et responsabilités consulaires” — Luc Frieden's profile cites Deutsche Bank.
Jeffrey Epstein2 references
- Mentioned in “Relation bancaire avec Jeffrey Epstein malgré des signaux de risque” — Deutsche Bank's profile cites Jeffrey Epstein.
- Cross-mention: “Deutsche Bank : règlement de 75 M$ avec des victimes affirmant que la banque avait facilité l’entreprise d’Epstein” — Jeffrey Epstein's profile cites Deutsche Bank.
BDO Unibank1 reference
- Cross-mention: “Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank” — BDO Unibank's profile cites Deutsche Bank.
Bradley Edwards1 reference
- Cross-mention: “2023 : règlement Deutsche Bank de 75 M$ dans une action parallèle de victimes” — Bradley Edwards's profile cites Deutsche Bank.
Huntsman Corporation1 reference
- Cross-mention: “Règlement du contentieux bancaire lié au projet Hexion” — Huntsman Corporation's profile cites Deutsche Bank.
Ivanka Trump1 reference
- Cross-mention: “Témoignage au procès civil : documents montrant son rôle actif dans plusieurs financements malgré de nombreux défauts de mémoire” — Ivanka Trump's profile cites Deutsche Bank.
Paulo Maluf1 reference
- Cross-mention: “Accord de Deutsche Bank pour régler des accusations liées aux flux financiers du réseau Maluf” — Paulo Maluf's profile cites Deutsche Bank.
Peter Mandelson1 reference
- Cross-mention: “Après le gouvernement : recherche de postes très rémunérés chez Glencore, BP et Deutsche Bank avec les conseils d’Epstein” — Peter Mandelson's profile cites Deutsche Bank.
Richard Kahn1 reference
- Cross-mention: “2013–2018 : paiements à Daniel Siad et réponses de Kahn aux questions de Deutsche Bank” — Richard Kahn's profile cites Deutsche Bank.
Sigrid McCawley1 reference
- Cross-mention: “2023 : règlement Deutsche Bank de 75 M$” — Sigrid McCawley's profile cites Deutsche Bank.
Stephen Ross1 reference
- Cross-mention: “Développement de Time Warner Center à Columbus Circle” — Stephen Ross's profile cites Deutsche Bank.

III. Your opinion of this profile

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IV. Has something changed?

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