CONTROVERSIA

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Portrait of BDO Unibank

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Banque universelle, banque de détail, services financiers

BDO Unibank

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro » et « Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank ».

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Profile No. 4554 · Updated on 26 September 2026

10Documented controversies
6Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2008–2024

BDO plaignante dans l’affaire de détournement présumé Alda et décision procédurale de 2024

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

La Cour suprême statue en octobre 2024 sur le droit procédural de BDO à intervenir dans une affaire pénale de détournement allégué concernant des fonds confiés en 2008.

Sources · 1

  1. [1]
    Supreme Court of the PhilippinesBDO Unibank v People of Philippines and Ruby Alda, Supreme Court 2024Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

02

2023–2024

Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

BDO achète la participation résiduelle dans SM Keppel Land puis fusionne en 2024 avec cet ensemble immobilier, BDO étant l’entité survivante.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO exchange and corporate disclosuresHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

03

dossier ancien; décision 2021

Affaire Manalo: diligence bancaire et responsabilités sur retraits et chèques

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Dans un litige bancaire impliquant notamment Equitable PCI/BDO, la Cour suprême rappelle les devoirs de diligence renforcée pour les retraits non autorisés et l’encaissement de chèques barrés; les responsabilités sont déterminées selon le rôle précis de chaque banque.

Sources · 1

  1. [1]
    Supreme Court of the PhilippinesPremiere Development Bank v Manalo and BDO, Supreme Court 2021Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

04

décembre 2021 et suites

Transferts frauduleux depuis les comptes clients BDO vers UnionBank

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Des clients BDO signalent des transferts non autorisés vers des comptes UnionBank présentés sous un nom fictif. Le régulateur philippin identifie les comptes destinataires et les banques lancent leurs enquêtes.

Sources · 1

  1. [1]
    BusinessWorldRecipients of stolen funds from BDO customer accounts identifiedHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

05

2015–2019

Acquisition de One Network Bank et réorientation vers la banque rurale

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

BDO finalise l’acquisition de One Network Bank en 2015, ultérieurement renommée BDO Network Bank en 2019.

Legal status — source text
completed

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

06

2016 et procédure subséquente

Dossier Bangladesh Bank: BDO apparaît dans des flux secondaires et une procédure de gel

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Une décision de la Cour suprême philippine examine une procédure liée au vol des fonds de Bangladesh Bank, dont certains flux aboutissent à un compte ouvert chez BDO au nom d’un opérateur hôtelier.

Sources · 1

  1. [1]
    Supreme Court of the PhilippinesBangladesh Bank theft proceedings involving BDO as recipient-bank respondentCourt decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

07

2013–2014

Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

BDO acquiert plusieurs activités bancaires et fiduciaires en 2014, notamment Citibank Savings, certaines activités de Deutsche Bank à Manille et Real Bank.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

08

2007–2009

Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

BDO acquiert American Express Bank Philippines en 2007 et GE Money Bank aux Philippines en 2009, renforçant ses services et sa distribution.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

09

2006–2008

Fusion de Banco de Oro avec Equitable PCI Bank

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Banco de Oro et Equitable PCI fusionnent en mai 2007; le nouvel ensemble adopte la dénomination Banco de Oro Unibank puis BDO Unibank.

Legal status — source text
completed

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

10

1968–1976

Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

L’établissement trouve ses origines dans une banque d’épargne créée en 1968, puis entre dans l’orbite des intérêts du groupe Sy au cours des années 1970.

Legal status — source text
completed
Attribution
predecessor

Sources · 1

  1. [1]
    BDO UnibankBDO USD 2025 offering circular (corporate and acquisition history)Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. American Express1 reference
    • Mentioned in “Acquisitions d’American Express Bank Philippines et GE Money Bank” — BDO Unibank's profile cites American Express.
  2. Deutsche Bank1 reference
    • Mentioned in “Acquisitions de Citibank Savings, d’activités de Deutsche Bank et de Real Bank” — BDO Unibank's profile cites Deutsche Bank.
  3. Future1 reference
    • Mentioned in “Origines d’Acme Savings Bank, future Banco de Oro” — BDO Unibank's profile cites Future.
  4. Keppel1 reference
    • Mentioned in “Fusion avec le groupe immobilier The Podium / SM Keppel” — BDO Unibank's profile cites Keppel.
  5. SM Investments Corporation1 reference
    • Cross-mention: “Développement de la participation bancaire stratégique dans BDO et China Bank” — SM Investments Corporation's profile cites BDO Unibank.

III. Your opinion of this profile

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