Charlie Javice

Le juge fédéral rejette les demandes d’acquittement et de nouveau procès présentées après le verdict. En mars 2026, il rejette de nouveau les demandes de nouveau procès.

Imputation

Mise en cause directe

Javice ouvre son appel pénal devant le deuxième circuit en novembre 2025. Après une suspension liée à des demandes de nouveau procès, l’appel reprend en mai 2026.

Imputation

Mise en cause directe

La Delaware Chancery Court rejette la tentative de JPMorgan d’arrêter l’avance des frais juridiques de Javice et ordonne à la banque de continuer à couvrir sa défense malgré la condamnation.

Après six semaines de procès, un jury fédéral déclare Javice et Olivier Amar coupables de complot, wire fraud, bank fraud et securities fraud.

Imputation

Mise en cause directe

Javice est condamnée à 85 mois de prison et trois ans de surveillance. Le tribunal ordonne environ 287,5 millions de dollars de restitution solidaire avec Amar ainsi qu’une confiscation d’environ 22,36 millions de dollars.

Statut judiciaire — texte source

85_month_sentence_restitution_and_forfeiture

Imputation

Mise en cause directe

Javice est arrêtée et poursuivie au pénal pour le schéma de vente de Frank; la SEC dépose le même jour une action civile parallèle.

Imputation

Mise en cause directe

Javice et Olivier Amar achètent ensuite sur le marché des données concernant environ 4,5 millions d’étudiants pour environ 105 000 dollars, puis les présentent comme si elles provenaient de véritables clients de Frank lors des demandes post-acquisition de JPMorgan.

JPMorgan achète Frank pour 175 millions de dollars. Après l’échec d’une campagne marketing destinée aux supposés millions d’utilisateurs, la banque mène une enquête interne, met Javice et Amar en congé puis les licencie et engage une procédure civile.

Imputation

Mise en cause directe

Dans les négociations de vente de Frank, Charlie Javice affirme à deux banques que la société compte 4,25 millions d’utilisateurs disposant de données d’identification complètes, alors qu’elle n’en possède qu’environ 300 000.

Imputation

Mise en cause directe

Après le refus du directeur de l’ingénierie de fabriquer une fausse liste d’utilisateurs, Javice engage un spécialiste des données pour créer un jeu synthétique de plus de 4,25 millions de lignes afin de satisfaire le contrôle de due diligence.

Imputation

Mise en cause directe