Catégorie
112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acte d’accusation fédéral de 1975 dans un vaste complot d’importation et distribution de cocaïne » et « Condamnation fédérale pour complot de cocaïne et peine de quinze ans ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1915–1918 : condamnation pour extorsion « Black Hand » et incarcération à San Quentin » et « Années 1920–1933 : bootlegging, extorsion et jeux clandestins attribués à son réseau pendant la Prohibition ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1968–1971 : refus de témoigner devant une sous-commission du Sénat et condamnation pour deux contempt of Congress » et « 1972 : condamnation pour complot visant à détourner des fonds fédéraux d'un programme d'emploi ».
7 controverses · 7 sources5 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1910 : direction de rackets de prostitution et de jeux au sein de l'empire de Big Jim Colosimo » et « 1920 : meurtre de Big Jim Colosimo attribué historiquement à une commande de Torrio, sans poursuite ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fin des années 1970–années 1980 : succession à Claudius Massop comme don de Tivoli Gardens et puissant enforcer lié au JLP » et « 1976 : attribution historique controversée d’un rôle dans la tentative d’assassinat de Bob Marley ».
7 controverses · 8 sources2 mises en examen
Crimes violents et tueurs en sérieCrime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 2000–2012 : ascension parmi les principaux dirigeants des Zetas aux côtés de Miguel Treviño et Lazcano » et « 2009 : inclusion dans l’offensive judiciaire fédérale contre la direction Gulf Cartel/Los Zetas ».
7 controverses · 8 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1957 : présence à la réunion d'Apalachin, événement déclencheur de l'offensive fédérale contre la mafia » et « 1959–1960 : condamnation pour complot d'obstruction et parjure après Apalachin, entièrement annulée en appel ».
7 controverses · 6 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1967 : participation attribuée au vol Air France de JFK » et « 1970 : meurtre de William 'Billy Batts' Bentvena attribué à DeSimone et Burke ».
7 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fin des années 1920 : entrée dans l’entourage de Dutch Schultz comme homme de main » et « 1930–1931 : rupture avec Schultz et guerre de gangs meurtrière ».
7 controverses · 5 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fin des années 1980–années 2000 : carrière de trafiquant et ascension jusqu’au commandement de la plaza de Matamoros » et « 2007–2010 : codirection du Cartel du Golfe avec Jorge Eduardo Costilla après l’extradition d’Osiel ».
6 controverses · 7 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Années 1900–1910 : maisons de jeu, bookmaking et prêts usuraires avec recours à des hommes de main » et « 1919–1921 : soupçons de financement du scandale Black Sox, témoignage devant le grand jury mais aucune inculpation ».
6 controverses · 8 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la création de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « 1984–1986 : arrestation en Espagne et bataille entre demandes d'extradition américaine et colombienne ».
6 controverses · 14 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Trafic de cocaïne vers les États-Unis visé par l’acte d’accusation fédéral » et « Chef de plaza à Reynosa et Miguel Alemán et collecte de renseignements sur les opérations policières ».
6 controverses · 7 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Années 1980–2005 : cofondation et direction de BMF, réseau national de cocaïne et blanchiment » et « 2004 : wiretap sur le téléphone de Terry Flenory et saisie de 10 kg de cocaïne liée aux appels interceptés ».
6 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la création de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « années 1980 : rôle dans le clan Ochoa et le trafic international de cocaïne attribué par les autorités colombiennes et américaines ».
5 controverses · 7 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « 1973–1974 : condamné pour conspiration fiscale et fausses déclarations d'impôt » et « 1984 : condamné pour avoir fait établir de fausses informations aux autorités pénitentiaires et de libération conditionnelle ».
4 controverses · 5 sources3 condamnations
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.