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Banque et services financiers

United Overseas Bank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de United Chinese Bank, future UOB » et « Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région ».

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Fiche Nº 4574 · Mise à jour le 26 septembre 2026

7Controverses documentées

6Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2011-2026

Dossier Marina Collection : UOB victime d’un montage de prix artificiellement gonflés

Statut non précisé

UOB a financé 38 achats d’unités du projet Marina Collection sur la base de prix affichés artificiellement gonflés par des rabais non divulgués. En août 2026, l’Appellate Division augmente les dommages accordés à UOB à environ S$76,1 millions.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Supreme Court of SingaporeUnited Overseas Bank Ltd v Lippo Marina Collection Pte Ltd [2026] SGHC(A) 21Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2022-2025

Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN

Statut non précisé

UOB acquiert les activités de banque de détail de Citigroup en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam, puis finalise leur intégration, portant sa base de clientèle de détail à plus de 8,5 millions de clients.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 3

[1]
UOBOur Corporate MilestonesFiabilité élevée
[2]
UOBUOB Annual Report 2025Fiabilité très élevée
[3]
UOBDeputy Chairman and CEO’s ReportFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2023; sanction 2025

Sanction AML dans l’affaire singapourienne de blanchiment de S$3 milliards

Relaxe / acquittement

MAS inflige à UOB une pénalité de S$5,6 millions pour des manquements AML liés à la grande affaire de blanchiment révélée en 2023 ; UOB est la seule grande banque locale singapourienne figurant parmi les neuf institutions sanctionnées.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
The Business TimesCredit Suisse, UOB, UBS, Citi among 9 financial institutions penalised S$27.5 millionFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2025

Achèvement de l’intégration Citi Consumer en ASEAN

Statut non précisé

UOB indique dans son rapport annuel 2025 avoir achevé l’intégration des activités de banque de détail de Citi en Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Vietnam.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
UOBUOB Annual Report 2025Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

2017

Sanction AML liée à 1MDB

Statut non précisé

MAS inflige à UOB une pénalité de S$900 000 pour des manquements AML et des insuffisances de contrôle relevés dans des transactions liées à 1MDB.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
ReutersSingapore fines Credit Suisse, UOB over 1MDB-linked dealings, wraps up reviewFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

années 1960-2000

Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région

Statut non précisé

UOB construit une part importante de son échelle par l’acquisition et l’intégration successives de banques à Singapour et en Asie du Sud-Est.

Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
UOBDeputy Chairman and CEO’s ReportFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

1935

Fondation de United Chinese Bank, future UOB

Aucune procédure

La banque est fondée à Singapour en 1935 sous le nom United Chinese Bank, avant de devenir United Overseas Bank.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
UOBUOB Annual Report 2025Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Citigroup1 référence
- Mention dans « Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN » — La fiche de United Overseas Bank cite Citigroup.
Future1 référence
- Mention dans « Fondation de United Chinese Bank, future UOB » — La fiche de United Overseas Bank cite Future.

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