CONTROVERSIA

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Portrait of United Overseas Bank

Portrait: Wikidata/Wikimedia Commons — See Wikimedia Commons source page · source

Banque et services financiers

United Overseas Bank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de United Chinese Bank, future UOB » et « Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région ».

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Profile No. 4574 · Updated on 26 September 2026

7Documented controversies
6Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2011-2026

Dossier Marina Collection : UOB victime d’un montage de prix artificiellement gonflés

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

UOB a financé 38 achats d’unités du projet Marina Collection sur la base de prix affichés artificiellement gonflés par des rabais non divulgués. En août 2026, l’Appellate Division augmente les dommages accordés à UOB à environ S$76,1 millions.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Supreme Court of SingaporeUnited Overseas Bank Ltd v Lippo Marina Collection Pte Ltd [2026] SGHC(A) 21Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

02

2022-2025

Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

UOB acquiert les activités de banque de détail de Citigroup en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam, puis finalise leur intégration, portant sa base de clientèle de détail à plus de 8,5 millions de clients.

Attribution
Directly implicated

Sources · 3

  1. [1]
    UOBOur Corporate MilestonesHigh reliability
  2. [2]
    UOBUOB Annual Report 2025Very high reliability
  3. [3]
    UOBDeputy Chairman and CEO’s ReportHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

03

2023; sanction 2025

Sanction AML dans l’affaire singapourienne de blanchiment de S$3 milliards

Acquitted / conviction overturned

Not yet available in English — French original shown.

MAS inflige à UOB une pénalité de S$5,6 millions pour des manquements AML liés à la grande affaire de blanchiment révélée en 2023 ; UOB est la seule grande banque locale singapourienne figurant parmi les neuf institutions sanctionnées.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    The Business TimesCredit Suisse, UOB, UBS, Citi among 9 financial institutions penalised S$27.5 millionHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

04

2025

Achèvement de l’intégration Citi Consumer en ASEAN

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

UOB indique dans son rapport annuel 2025 avoir achevé l’intégration des activités de banque de détail de Citi en Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Vietnam.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    UOBUOB Annual Report 2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

05

2017

Sanction AML liée à 1MDB

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

MAS inflige à UOB une pénalité de S$900 000 pour des manquements AML et des insuffisances de contrôle relevés dans des transactions liées à 1MDB.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    ReutersSingapore fines Credit Suisse, UOB over 1MDB-linked dealings, wraps up reviewHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

06

années 1960-2000

Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

UOB construit une part importante de son échelle par l’acquisition et l’intégration successives de banques à Singapour et en Asie du Sud-Est.

Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    UOBDeputy Chairman and CEO’s ReportHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

07

1935

Fondation de United Chinese Bank, future UOB

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La banque est fondée à Singapour en 1935 sous le nom United Chinese Bank, avant de devenir United Overseas Bank.

Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    UOBUOB Annual Report 2025Very high reliability

Last verified: 23 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Citigroup1 reference
    • Mentioned in “Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN” — United Overseas Bank's profile cites Citigroup.
  2. Future1 reference
    • Mentioned in “Fondation de United Chinese Bank, future UOB” — United Overseas Bank's profile cites Future.

III. Your opinion of this profile

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