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Banque / trading obligataire / fraude / contrôle interne

Toshihide Iguchi

Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « 1984–1995 : environ 30 000 transactions obligataires non autorisées et pertes de 1,1 Md$ dissimulées » et « 1995 : ventes de titres de la banque et de clients et falsification de registres pour masquer les pertes ».

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Fiche Nº 2132 · Mise à jour le 25 septembre 2026

5Controverses documentées

5Sources

1Mise en examen · au total1 en cours

4Condamnations

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

16 décembre 1996

Décembre 1996 : quatre ans de prison, 2 M$ d'amende et restitution après le scandale Daiwa

Condamnation

Un tribunal fédéral de Manhattan a condamné Iguchi à quatre ans de prison, deux millions de dollars d'amende et une restitution annoncée de 570 000 dollars.

Sources · 1

[1]
Le MondeDaiwa Bank : l'ancien trader Toshihide Iguchi a été condamnéFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1984–septembre 1995

1984–1995 : environ 30 000 transactions obligataires non autorisées et pertes de 1,1 Md$ dissimulées

Condamnation

Daiwa a révélé qu'Iguchi avait accumulé environ 1,1 milliard de dollars de pertes sur plus d'une décennie de transactions non autorisées sur les bons du Trésor américain, en falsifiant des documents et en cachant les positions.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
The Washington PostJapanese Bank Says Bond Trader Lost $1.1 BillionFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1984–1995

1995 : ventes de titres de la banque et de clients et falsification de registres pour masquer les pertes

Condamnation

Les autorités américaines ont décrit un mécanisme où Iguchi vendait des titres appartenant à Daiwa ou détenus pour des clients et falsifiait les registres afin de financer et masquer les pertes de trading.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
The Washington PostU.S. Puts Curbs on DaiwaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

juillet–septembre 1995

Juillet–septembre 1995 : confession interne puis propositions visant encore à tenir les pertes hors de portée des régulateurs

Mise en examen

Après avoir écrit au président de Daiwa pour avouer ses pertes, Iguchi a encore proposé des mécanismes permettant de déplacer ou cacher les pertes avant notification aux autorités américaines. Des dirigeants auraient ensuite participé à la dissimulation.

Sources · 1

[1]
The Washington PostFrom Trader's Losses to Daiwa's ScandalFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

19 octobre 1995

Octobre 1995 : plaidoyer de culpabilité et implication de dirigeants dans la poursuite du camouflage

Condamnation

Iguchi a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan et a déclaré que des dirigeants de Daiwa lui avaient demandé de garder le silence et de continuer à masquer les pertes après sa confession.

Sources · 1

[1]
Los Angeles TimesDaiwa Trader Enters Guilty Plea, Implicates BossesFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

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