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Banque / trading obligataire / fraude / contrôle interne
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « 1984–1995 : environ 30 000 transactions obligataires non autorisées et pertes de 1,1 Md$ dissimulées » et « 1995 : ventes de titres de la banque et de clients et falsification de registres pour masquer les pertes ».
Profile No. 2132 · Updated on 25 September 2026
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16 décembre 1996
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Un tribunal fédéral de Manhattan a condamné Iguchi à quatre ans de prison, deux millions de dollars d'amende et une restitution annoncée de 570 000 dollars.
Last verified: 14 September 2026
1984–septembre 1995
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Daiwa a révélé qu'Iguchi avait accumulé environ 1,1 milliard de dollars de pertes sur plus d'une décennie de transactions non autorisées sur les bons du Trésor américain, en falsifiant des documents et en cachant les positions.
Last verified: 14 September 2026
1984–1995
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Les autorités américaines ont décrit un mécanisme où Iguchi vendait des titres appartenant à Daiwa ou détenus pour des clients et falsifiait les registres afin de financer et masquer les pertes de trading.
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juillet–septembre 1995
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Après avoir écrit au président de Daiwa pour avouer ses pertes, Iguchi a encore proposé des mécanismes permettant de déplacer ou cacher les pertes avant notification aux autorités américaines. Des dirigeants auraient ensuite participé à la dissimulation.
Last verified: 14 September 2026
19 octobre 1995
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Iguchi a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan et a déclaré que des dirigeants de Daiwa lui avaient demandé de garder le silence et de continuer à masquer les pertes après sa confession.
Last verified: 14 September 2026
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