2018–6 février 2025
Résolution DOJ/FinCEN sur des opérations de transmission de fonds et conformité anti-blanchiment
Brink’s Global Services USA a conclu un accord de non-poursuite avec le DOJ et un ordre avec FinCEN pour résoudre des enquêtes liées à des transports transfrontaliers de devises et au respect des règles de transmission de fonds. La filiale a admis des violations des obligations d’enregistrement et de conformité BSA/AML; le groupe a comptabilisé 42 millions de dollars de paiements aux agences, tandis que le DOJ a annoncé un montant de confiscation nominal supérieur avec crédits et remises conditionnelles.
Sources · 2
- [1]The Brink's Company / SECBrink's Global Services USA — DOJ/FinCEN resolution disclosureFiabilité très élevée
- [2]U.S. Attorney's Office, Southern District of California (mirror)Brink’s Forfeits $50 Million for Failing to Register as a Money Transmitting BusinessFiabilité élevée
Dernière vérification : 22 septembre 2026
