Portrait de Payoneer

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fintech / paiements transfrontaliers / comptes multidevises / sanctions / opérations de marché

Payoneer

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier » et « 2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions ».

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Fiche Nº 5350 · Mise à jour le 26 septembre 2026

9Controverses documentées
9Sources
0Mise en examen · au total
0Condamnation

I. Controverses documentées

01

2026-06-12–2026-06-15

2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$

Statut non précisé

Payoneer a conclu un accord définitif prévoyant son acquisition par Nuvei pour 7,40 $ par action en numéraire, soit une valeur des capitaux propres d’environ 2,75 Md$. La clôture est prévue sous réserve des votes et autorisations nécessaires.

Sources · 2

  1. [1]
  2. [2]
    U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-QFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

02

2026-08-03

2026 : lettre d’un actionnaire contestant les informations du proxy relatif à la fusion

Statut non précisé

Payoneer a déclaré avoir reçu une lettre d’un actionnaire alléguant que certaines informations du preliminary proxy statement relatif au projet Nuvei étaient insuffisantes et demandant des disclosures correctifs.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-QFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

03

2026-09-08

2026 : licence de services de paiement obtenue en Israël

Statut non précisé

Payoneer a annoncé avoir obtenu une licence en Israël au titre du Regulation of Payment Services and Payment Initiation Act, permettant d’exercer sous supervision locale et d’étendre ses services de collecte, conservation et paiement.

Sources · 1

  1. [1]

Dernière vérification : 21 septembre 2026

04

2026-09-14

2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei

Statut non précisé

Lors d’une assemblée spéciale tenue le 14 septembre 2026, les actionnaires de Payoneer ont voté sur la proposition d’adopter l’accord de fusion avec Nuvei ; la société a déposé les résultats auprès de la SEC.

Sources · 1

  1. [1]
    Payoneer / U.S. Securities and Exchange Commission filingPayoneer Global Inc. — September 14, 2026 Form 8-KFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

05

2023-11-02

2023 : NYDFS inflige 1,25 M$ pour programme OFAC jugé inefficace

Statut non précisé

Le NYDFS a conclu qu’une enquête avait révélé des paiements traités en violation de sanctions OFAC et a imposé à Payoneer une pénalité civile de 1,25 M$, en soulignant l’obligation des titulaires de licence de maintenir un programme OFAC efficace.

Sources · 1

  1. [1]
    New York State Department of Financial ServicesConsent Order to Payoneer, Inc.Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

06

2013-02–2021-07-23

2021 : règlement OFAC d’environ 1,386 M$ pour 2 220 violations apparentes de sanctions

Statut non précisé

OFAC a annoncé un règlement de 1 385 901,40 $ avec Payoneer relatif à 2 220 violations apparentes de programmes de sanctions, liées notamment à des transactions impliquant des juridictions sanctionnées et des personnes bloquées.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Treasury — Office of Foreign Assets Control2021 Civil Penalties and Enforcement Information — Payoneer Inc.Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

07

2021-06-25

2021 : cotation de Payoneer après combinaison avec FTAC Olympus

Aucune procédure

Payoneer Inc. et FTAC Olympus Acquisition Corp. ont achevé leur réorganisation en juin 2021 ; la nouvelle société a pris le nom Payoneer Global Inc. et est devenue cotée.

Statut judiciaire — texte source
Sans objet

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — Business Combination with FTAC Olympus Acquisition Corp.Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

08

2020-06-26–2020-06-30

2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions

Statut non précisé

Le gel temporaire imposé par la FCA à Wirecard Card Solutions a empêché pendant quelques jours des utilisateurs de cartes émises via ce prestataire d’effectuer retraits et paiements. La FCA a autorisé Wirecard à reprendre l’émission de monnaie électronique et les services de paiement à compter du 30 juin 2020.

Sources · 1

  1. [1]
    UK Financial Conduct AuthorityWirecard can resume regulated activityFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

09

2005–

2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier

Aucune procédure

Payoneer a été fondé en 2005 et s’est développé d’une solution de mass payout vers une plateforme de services financiers et de paiements transfrontaliers pour entreprises et professionnels.

Statut judiciaire — texte source
Sans objet

Sources · 1

  1. [1]

Dernière vérification : 21 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés
  1. Nuvei4 références
    • Mention dans « 2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$ » — La fiche de Payoneer cite Nuvei.
    • Mention dans « 2026 : lettre d’un actionnaire contestant les informations du proxy relatif à la fusion » — La fiche de Payoneer cite Nuvei.
    • Mention dans « 2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei » — La fiche de Payoneer cite Nuvei.
    • Mention croisée : « Accord pour acquérir Payoneer pour environ 2,75 Md$ » — La fiche de Nuvei cite Payoneer.
  2. Evolution1 référence
    • Mention dans « 2026 : licence de services de paiement obtenue en Israël » — La fiche de Payoneer cite Evolution.

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