Paulo Maluf

La mairie de São Paulo annonce un nouvel accord d'environ 210 millions de reais avec des proches, une entreprise et une institution financière dans des procédures portant sur des sommes détournées pendant la mairie de Maluf entre 1993 et 1996.

La ville de São Paulo annonce un accord permettant le retour d'environ 230 millions de reais aux coffres municipaux dans des procédures de récupération liées aux détournements associés aux travaux d'Água Espraiada et du tunnel Ayrton Senna.

Sous le gouvernement de São Paulo dirigé par Maluf, Paulipetro conclut avec Petrobras un contrat de risque pour l'exploration pétrolière. La justice considère ultérieurement le contrat nul pour plusieurs vices et maintient une condamnation de Maluf et d'anciens secrétaires à restituer l'équivalent de 250 000 dollars.

Un contentieux d'improbité porte sur des achats de poulet destinés aux écoles municipales de São Paulo pendant la gestion Maluf, avec accusations de contrat irrégulier, surfacturation et relations indues avec un fournisseur.

Le STF rejette un recours procédural contre la condamnation mais accorde d'office à Maluf l'exécution de la peine en détention domiciliaire, au regard de son état de santé et de son âge.

La Première chambre du STF condamne Maluf à deux ans et neuf mois pour falsité idéologique à des fins électorales, en raison de l'omission de ressources utilisées lors de sa campagne de 2010 dans les comptes présentés à la justice électorale.

Imputation

Mise en cause directe

La Première chambre du STF condamne Paulo Maluf à sept ans, neuf mois et dix jours de prison pour blanchiment d'argent, avec amende, perte de mandat et interdictions professionnelles. En octobre 2017, le STF rejette son recours et maintient la condamnation.

Imputation

Mise en cause directe

En décembre 2017, le ministre Edson Fachin ordonne l'exécution immédiate de la peine prononcée dans l'action pénale pour blanchiment.

Imputation

Mise en cause directe

Des procureurs de New York inculpent Paulo Maluf et son fils dans un dossier lié à des fonds présumés détournés et blanchis. Une notice Interpol est rendue publique pendant plusieurs années avant que le nom ne soit retiré de la liste publique.

Imputation

Mise en cause directe

Un tribunal français condamne Paulo Maluf à trois ans de prison et 200 000 euros d'amende pour blanchiment, avec confiscation d'avoirs, dans un dossier lié aux fonds transférés à l'étranger.

Imputation

Mise en cause directe

Deutsche Bank accepte de verser 20 millions de dollars pour régler une action du parquet de São Paulo relative à des fonds qui auraient transité dans le cadre du système financier attribué à Maluf.

Une juridiction de Jersey examine des fonds contrôlés par la famille Maluf et conclut qu'une partie provenait de commissions liées à des travaux publics de São Paulo. Des ordres de restitution sont prononcés dans le cadre civil.

Les travaux de l'avenue Água Espraiada pendant la mairie de Maluf deviennent le noyau d'un vaste dossier sur des commissions occultes et des fonds publics détournés, ensuite transférés à l'étranger.

Imputation

Mise en cause directe