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Finance / trading / fraude / contrôle bancaire

Nick Leeson

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1992–1994 : utilisation du compte secret 88888 pour dissimuler des pertes » et « 1993 : profits apparents très élevés alors que les pertes cachées augmentent ».

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Fiche Nº 2170 · Mise à jour le 25 septembre 2026

7Controverses documentées

4Sources

0Mise en examen · au total

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

décembre 1995–juillet 1999

Décembre 1995–1999 : aveux, peine de six ans et demi, incarcération puis libération anticipée

Condamnation

Leeson plaide coupable à des infractions de tromperie envers les auditeurs de Barings et de fraude/cheating envers la bourse de Singapour; il reçoit une peine de six ans et demi et est libéré en 1999 après environ quatre ans de détention, période durant laquelle il est traité pour un cancer.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsFiabilité très élevée
[2]
The GuardianNick Leeson: lucrative new life of banking’s most notorious rogueFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1992–1995

1992–1995 : cumul des fonctions de trading et de back-office facilitant la dissimulation

Statut non précisé

Leeson contrôle à la fois des opérations de marché et des fonctions de règlement/back-office, situation contraire aux principes de séparation des tâches qui lui permet de masquer des positions et pertes.

Sources · 2

[1]
Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsFiabilité très élevée
[2]
The GuardianThe collapse that rocked the establishmentFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

janvier–février 1995

Janvier–février 1995 : paris massifs sur les marchés japonais après le séisme de Kobe et explosion des pertes

Statut non précisé

Après le séisme de Kobe et la chute des marchés japonais, Leeson augmente encore ses positions spéculatives pour tenter de récupérer les pertes; l’exposition devient insoutenable.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
The GuardianThe collapse that rocked the establishmentFiabilité élevée
[2]
The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

février 1995

Février 1995 : fuite de Singapour et effondrement de Barings avec environ 827–862 M£ de pertes

Enquête

Leeson quitte Singapour après avoir laissé un message d’excuse. La découverte du compte 88888 révèle des pertes supérieures aux fonds propres de Barings, entraînant l’effondrement de la banque et sa vente ultérieure à ING pour une somme symbolique.

Sources · 2

[1]
The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankFiabilité élevée
[2]
Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1995

Mars–novembre 1995 : arrestation à Francfort et échec de la contestation de l’extradition vers Singapour

Statut non précisé

Après une cavale internationale, Leeson est arrêté à Francfort et tente pendant plusieurs mois d’éviter son extradition vers Singapour. Il est finalement renvoyé dans la cité-État.

Sources · 2

[1]
The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankFiabilité élevée
[2]
The GuardianThe collapse that rocked the establishmentFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1992–1994

1992–1994 : utilisation du compte secret 88888 pour dissimuler des pertes

Enquête

À Singapour, Leeson utilise le compte d’erreurs 88888 pour cacher des pertes de trading qui auraient dû être signalées et rapprochées avec les activités officielles.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsFiabilité très élevée
[2]
The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

1993

1993 : profits apparents très élevés alors que les pertes cachées augmentent

Enquête

Barings croit que Leeson génère environ 10 M£ de profits, soit une part notable des bénéfices du groupe, tandis que des pertes sont dissimulées hors des comptes visibles.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Mars1 référence
- Mention dans « Mars–novembre 1995 : arrestation à Francfort et échec de la contestation de l’extradition vers Singapour » — La fiche de Nick Leeson cite Mars.

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