CONTROVERSIA

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Portrait of Nick Leeson

Portrait: Openverse / flickr — Shiny Things — by-nc 2.0 · source

Finance / trading / fraude / contrôle bancaire

Nick Leeson

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1992–1994 : utilisation du compte secret 88888 pour dissimuler des pertes » et « 1993 : profits apparents très élevés alors que les pertes cachées augmentent ».

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Profile No. 2170 · Updated on 25 September 2026

7Documented controversies
4Sources
0Formal charge · all time
1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

décembre 1995–juillet 1999

Décembre 1995–1999 : aveux, peine de six ans et demi, incarcération puis libération anticipée

Conviction

Not yet available in English — French original shown.

Leeson plaide coupable à des infractions de tromperie envers les auditeurs de Barings et de fraude/cheating envers la bourse de Singapour; il reçoit une peine de six ans et demi et est libéré en 1999 après environ quatre ans de détention, période durant laquelle il est traité pour un cancer.

Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsVery high reliability
  2. [2]
    The GuardianNick Leeson: lucrative new life of banking’s most notorious rogueHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

02

1992–1995

1992–1995 : cumul des fonctions de trading et de back-office facilitant la dissimulation

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Leeson contrôle à la fois des opérations de marché et des fonctions de règlement/back-office, situation contraire aux principes de séparation des tâches qui lui permet de masquer des positions et pertes.

Sources · 2

  1. [1]
    Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsVery high reliability
  2. [2]
    The GuardianThe collapse that rocked the establishmentHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

03

janvier–février 1995

Janvier–février 1995 : paris massifs sur les marchés japonais après le séisme de Kobe et explosion des pertes

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Après le séisme de Kobe et la chute des marchés japonais, Leeson augmente encore ses positions spéculatives pour tenter de récupérer les pertes; l’exposition devient insoutenable.

Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    The GuardianThe collapse that rocked the establishmentHigh reliability
  2. [2]
    The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

04

février 1995

Février 1995 : fuite de Singapour et effondrement de Barings avec environ 827–862 M£ de pertes

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Leeson quitte Singapour après avoir laissé un message d’excuse. La découverte du compte 88888 révèle des pertes supérieures aux fonds propres de Barings, entraînant l’effondrement de la banque et sa vente ultérieure à ING pour une somme symbolique.

Sources · 2

  1. [1]
    The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankHigh reliability
  2. [2]
    Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

05

1995

Mars–novembre 1995 : arrestation à Francfort et échec de la contestation de l’extradition vers Singapour

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Après une cavale internationale, Leeson est arrêté à Francfort et tente pendant plusieurs mois d’éviter son extradition vers Singapour. Il est finalement renvoyé dans la cité-État.

Sources · 2

  1. [1]
    The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankHigh reliability
  2. [2]
    The GuardianThe collapse that rocked the establishmentHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

06

1992–1994

1992–1994 : utilisation du compte secret 88888 pour dissimuler des pertes

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

À Singapour, Leeson utilise le compte d’erreurs 88888 pour cacher des pertes de trading qui auraient dû être signalées et rapprochées avec les activités officielles.

Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    Bank of EnglandBanking Act Report 1995-96 — BaringsVery high reliability
  2. [2]
    The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

07

1993

1993 : profits apparents très élevés alors que les pertes cachées augmentent

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Barings croit que Leeson génère environ 10 M£ de profits, soit une part notable des bénéfices du groupe, tandis que des pertes sont dissimulées hors des comptes visibles.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    The GuardianBarings collapse at 20: How rogue trader Nick Leeson broke the bankHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Mars1 reference
    • Mentioned in “Mars–novembre 1995 : arrestation à Francfort et échec de la contestation de l’extradition vers Singapour” — Nick Leeson's profile cites Mars.

III. Your opinion of this profile

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Nick Leeson

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