Nardello & Co.

Des documents rendus publics dans le dossier Jeffrey Epstein montrent que Nardello & Co. a fourni des services d’enquête à Epstein. La firme indique que le contrat n’a duré que quelques semaines en 2007, qu’elle a coupé le contact et qu’elle a refusé de retravailler pour lui lorsqu’il l’a sollicitée en 2019.

Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe locale pour développer les investigations complexes en France et dans l’Union européenne.

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Après l’effondrement de FTX, la nouvelle direction mandate Nardello & Co. pour contribuer à l’enquête sur les causes de l’effondrement, aux réponses aux réclamations, à la recherche d’actifs, à l’examen de l’ancienne direction et au suivi de contributions politiques et caritatives. Le rapport de l’examinateur indépendant de 2024 met en avant ces travaux.

Nardello & Co. déménage son siège mondial à New York et ouvre son premier bureau à San Francisco, présenté comme hub de la côte Ouest pour investigations numériques et cyber risk.

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Après sa création à Londres, Nardello & Co. s’étend à New York, qui devient son siège, puis à Washington, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Los Angeles, San Francisco et Paris.

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White & Case retient Nardello pour une enquête interne chez LMP Automotive. Après plus de 150 000 dollars de factures impayées, Nardello réclame 163 254,45 dollars en arbitrage. La Supreme Court de New York juge que LMP, non-signataire du contrat White & Case–Nardello, n’est pas lié par la clause d’arbitrage et accorde la suspension demandée.

La firme annonce une extension de sa présence internationale, incluant l’ouverture d’un bureau à Dubaï et des recrutements seniors à Washington, Hong Kong et au Moyen-Orient.

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Nardello & Co. ouvre un bureau à Hong Kong pour servir de hub à sa pratique asiatique, notamment en due diligence et investigations anticorruption.

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Dan Nardello fonde Nardello & Co. à Londres en 2003, avant l’expansion de la firme vers les États-Unis et d’autres marchés.

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