CONTROVERSIA

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Portrait not available

Investigations / intelligence d’affaires / forensic accounting / cyber / asset tracing

Nardello & Co.

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de Nardello & Co. à Londres » et « Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international ».

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Profile No. 4270 · Updated on 25 September 2026

9Documented controversies
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2007; 2019; révélé en 2026

Publication des dossiers Epstein révélant une mission Nardello en 2007; refus déclaré d’un nouvel engagement en 2019

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

Des documents rendus publics dans le dossier Jeffrey Epstein montrent que Nardello & Co. a fourni des services d’enquête à Epstein. La firme indique que le contrat n’a duré que quelques semaines en 2007, qu’elle a coupé le contact et qu’elle a refusé de retravailler pour lui lorsqu’il l’a sollicitée en 2019.

Sources · 1

  1. [1]
    Intelligence OnlineDocuments show Epstein called on Nardello for investigative workHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

02

2026

Ouverture d’un bureau à Paris

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe locale pour développer les investigations complexes en France et dans l’Union européenne.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe de premier planVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

03

2022–2024

Participation aux investigations et recherches d’actifs après l’effondrement de FTX

Investigation

Not yet available in English — French original shown.

Après l’effondrement de FTX, la nouvelle direction mandate Nardello & Co. pour contribuer à l’enquête sur les causes de l’effondrement, aux réponses aux réclamations, à la recherche d’actifs, à l’examen de l’ancienne direction et au suivi de contributions politiques et caritatives. Le rapport de l’examinateur indépendant de 2024 met en avant ces travaux.

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co. / U.S. Bankruptcy Court referenceExaminer’s Report into FTXHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

04

novembre 2024

Déménagement du siège new-yorkais et ouverture du bureau de San Francisco comme hub cyber de la côte Ouest

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Nardello & Co. déménage son siège mondial à New York et ouvre son premier bureau à San Francisco, présenté comme hub de la côte Ouest pour investigations numériques et cyber risk.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. moves to larger NYC headquarters and opens office in San FranciscoVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

05

années 2000–2020

Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Après sa création à Londres, Nardello & Co. s’étend à New York, qui devient son siège, puis à Washington, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Los Angeles, San Francisco et Paris.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Dan Nardello — Executive ChairmanVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

06

2018–septembre 2019

Litige LMP Automotive sur 163 254,45 dollars d’honoraires et clause d’arbitrage

Status not specified

Not yet available in English — French original shown.

White & Case retient Nardello pour une enquête interne chez LMP Automotive. Après plus de 150 000 dollars de factures impayées, Nardello réclame 163 254,45 dollars en arbitrage. La Supreme Court de New York juge que LMP, non-signataire du contrat White & Case–Nardello, n’est pas lié par la clause d’arbitrage et accorde la suspension demandée.

Sources · 1

  1. [1]
    New York State Unified Court SystemLMP Automotive Holdings, Inc. v Nardello & Co., LLC, 2019 NY Slip Op 29297Very high reliability

Last verified: 24 September 2026

07

février 2014

Ouverture d’un bureau à Dubaï et recrutements aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

La firme annonce une extension de sa présence internationale, incluant l’ouverture d’un bureau à Dubaï et des recrutements seniors à Washington, Hong Kong et au Moyen-Orient.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. Expands Global Investigation Practice with Major New Hires in US, Asia, Middle EastHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

08

mars 2012

Ouverture du bureau de Hong Kong comme hub asiatique

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Nardello & Co. ouvre un bureau à Hong Kong pour servir de hub à sa pratique asiatique, notamment en due diligence et investigations anticorruption.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co. / ReutersInvestigative Firm Nardello & Co. Opens Office in Hong Kong, Expanding Global ReachHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

09

2003

Fondation de Nardello & Co. à Londres

No legal proceedings

Not yet available in English — French original shown.

Dan Nardello fonde Nardello & Co. à Londres en 2003, avant l’expansion de la firme vers les États-Unis et d’autres marchés.

Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Dan Nardello — Executive ChairmanVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

II. Constellation of documented links

Each link refers to an imported relation or to a documented mention in a profile. A documented mention does not, on its own, prove a personal relationship.

List of documented links
  1. Evolution1 reference
    • Mentioned in “Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international” — Nardello & Co.'s profile cites Evolution.
  2. Jeffrey Epstein1 reference
    • Mentioned in “Publication des dossiers Epstein révélant une mission Nardello en 2007; refus déclaré d’un nouvel engagement en 2019” — Nardello & Co.'s profile cites Jeffrey Epstein.

III. Your opinion of this profile

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Nardello & Co.

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