Portrait : Wikimedia Commons search — See Wikimedia Commons source page · source

Business / finance / tech

Michael Corbat

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2012 : restructuration de Citigroup et suppression de plus de 11 000 postes » et « 2014 : fraude Oceanografia chez Banamex et révision des comptes de Citigroup ».

Votre avis sur cette fiche

Fiche Nº 3041 · Mise à jour le 25 septembre 2026

9Controverses documentées

10Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2020-08

2020 : virement erroné de 893 millions de dollars aux créanciers de Revlon

Statut non précisé

Citibank a accidentellement viré environ 893 millions de dollars aux prêteurs de Revlon au lieu d'un paiement d'intérêts bien inférieur, révélant de graves faiblesses opérationnelles et de contrôle.

Sources · 1

[1]
ReutersCitigroup cannot recoup Revlon payouts after nearly $900 mln gaffe - U.S. judgeAgence de presseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2020-10

2020 : amende OCC de 400 millions de dollars et ordre de la Fed sur des déficiences persistantes de gestion des risques

Statut non précisé

À la fin du mandat de Corbat, l'OCC a infligé 400 millions de dollars à Citibank et la Réserve fédérale a ordonné à Citigroup de corriger des déficiences anciennes en gestion des risques, qualité des données et contrôles internes.

Sources · 2

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyOCC Assesses $400 Million Civil Money Penalty Against CitibankAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Federal ReserveFederal Reserve announces enforcement action against Citigroup Inc. that requires the firm to correct several longstanding deficienciesAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2018-08

2018 : SEC sanctionne Citigroup pour faiblesses de contrôles liées à Banamex et au mismarking de traders

Statut non précisé

La SEC a imposé à Citigroup et à une filiale plus de 10 millions de dollars de pénalités pour des insuffisances de supervision, de livres et registres et de contrôles comptables, notamment autour d'Oceanografia et de positions mal valorisées par des traders.

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionCitigroup to Pay More Than $10 Million for Books and Records Violations and Inadequate ControlsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2017-05

2017 : Banamex USA admet des violations de lutte anti-blanchiment et abandonne 97,44 millions de dollars

Relaxe / acquittement

Banamex USA, filiale de Citigroup, a admis avoir volontairement échoué à maintenir un programme AML efficace et à déposer certains rapports d'activités suspectes. Elle a accepté un abandon de 97,44 millions de dollars dans le cadre d'un accord de non-poursuite.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeBanamex USA Agrees to Forfeit $97 Million in Connection with Bank Secrecy Act ViolationsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2015-07

2015 : sanctions pour pratiques trompeuses sur des produits additionnels de cartes de crédit

Statut non précisé

Citibank a été sanctionnée par les régulateurs pour facturation injuste de produits de protection contre le vol d'identité et marketing trompeur de produits d'annulation de dette.

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyOCC Assesses $35 Million Penalty Against Citibank and Affiliate; Orders RestitutionAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2015-05

2015 : plaidoyer de culpabilité de Citicorp dans le cartel de manipulation du marché des changes

Condamnation visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Citicorp a accepté de plaider coupable d'un chef criminel de conspiration visant à manipuler des taux de change dollar-euro sur le marché spot, dans le cadre d'un accord avec le Department of Justice.

Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeFive Major Banks Agree to Parent-Level Guilty PleasFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2014-02

2014 : fraude Oceanografia chez Banamex et révision des comptes de Citigroup

Statut non précisé

Citigroup a annoncé une réduction de ses résultats 2013 après la découverte d'une fraude impliquant Oceanografia et le programme de financement de créances de Banamex, sa filiale mexicaine. Corbat a publiquement reconnu la gravité de l'épisode et annoncé un examen des contrôles.

Sources · 1

[1]
Citigroup / SEC filingCitigroup Adjusts Fourth Quarter and Full Year 2013 Financial ResultsFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2014-03

2014 : rejet du plan de capital de Citigroup par la Réserve fédérale

Statut non précisé

La Réserve fédérale s'est opposée au plan de capital 2014 de Citigroup en raison de déficiences qualitatives dans la planification du capital, notamment la capacité à projeter pertes et revenus et à construire des scénarios de stress suffisamment robustes.

Sources · 1

[1]
Federal ReserveFederal Reserve releases results of Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

2012-12

2012 : restructuration de Citigroup et suppression de plus de 11 000 postes

Aucune procédure

Quelques semaines après sa nomination comme CEO, Michael Corbat a lancé une vaste restructuration comprenant plus de 11 000 suppressions de postes, des fermetures d'agences et une réduction de capacités dans plusieurs activités.

Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Citigroup / SEC filingCitigroup Announces Repositioning Actions to Further Reduce Expenses and Improve EfficiencyFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

Chaque lien renvoie à une relation importée ou à une mention documentée dans une fiche. Une mention documentée ne prouve pas, à elle seule, une relation personnelle.

Liste des liens documentés

Citigroup6 références
- Mention dans « 2012 : restructuration de Citigroup et suppression de plus de 11 000 postes » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.
- Mention dans « 2014 : fraude Oceanografia chez Banamex et révision des comptes de Citigroup » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.
- Mention dans « 2014 : rejet du plan de capital de Citigroup par la Réserve fédérale » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.
- Mention dans « 2017 : Banamex USA admet des violations de lutte anti-blanchiment et abandonne 97,44 millions de dollars » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.
- Mention dans « 2018 : SEC sanctionne Citigroup pour faiblesses de contrôles liées à Banamex et au mismarking de traders » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.
- Mention dans « 2020 : amende OCC de 400 millions de dollars et ordre de la Fed sur des déficiences persistantes de gestion des risques » — La fiche de Michael Corbat cite Citigroup.

III. Votre avis sur cette fiche

Un avis par navigateur, modifiable à tout moment. Cet avis porte sur la qualité de la fiche, pas sur la personne.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.