Mahafarid Amir Khosravi

Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria) a dirigé un réseau ayant obtenu des milliers de milliards de rials au moyen notamment de crédits documentaires frauduleux et de faux documents. Les fonds ont servi à financer le groupe, acquérir des sociétés et transférer des capitaux. Il a été condamné puis exécuté en mai 2014.

État de la preuve

Condamnation

Imputation

Mise en cause directe

Khosravi a été pendu à Evin le 24 mai 2014. Son avocat a déclaré ne pas avoir été informé à l'avance, alimentant les critiques sur les garanties procédurales et l'application de la peine capitale à une infraction économique.

Statut judiciaire — texte source

executed

Rôle du protagoniste

Protagoniste victime

Le dossier a isolé un volet de corruption active : Khosravi a reconnu plus de trente paiements qualifiés de pots-de-vin à des employés ou responsables liés aux circuits bancaires. Le dossier évoque notamment plus de 3 millions de dollars versés sur un compte attribué à Mahmoud Reza Khavari dans le contexte d'une hausse recherchée des plafonds de crédit.

Imputation

Mise en cause directe

Le groupe a utilisé sa croissance et ses financements pour acquérir de fortes participations dans des entreprises privatisées et d'autres actifs. Des documents et débats publics ont mis en cause des interventions de hauts responsables, notamment autour d'opérations industrielles, nourrissant les accusations de favoritisme et de capitalisme de connivence.