Mahafarid Amir Khosravi

Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria) a dirigé un réseau ayant obtenu des milliers de milliards de rials au moyen notamment de crédits documentaires frauduleux et de faux documents. Les fonds ont servi à financer le groupe, acquérir des sociétés et transférer des capitaux. Il a été condamné puis exécuté en mai 2014.

State of the evidence

Conviction

Attribution

Directly implicated

Khosravi a été pendu à Evin le 24 mai 2014. Son avocat a déclaré ne pas avoir été informé à l'avance, alimentant les critiques sur les garanties procédurales et l'application de la peine capitale à une infraction économique.

Legal status — source text

executed

Role of the person profiled

Protagonist is the victim

Le dossier a isolé un volet de corruption active : Khosravi a reconnu plus de trente paiements qualifiés de pots-de-vin à des employés ou responsables liés aux circuits bancaires. Le dossier évoque notamment plus de 3 millions de dollars versés sur un compte attribué à Mahmoud Reza Khavari dans le contexte d'une hausse recherchée des plafonds de crédit.

Attribution

Directly implicated

Le groupe a utilisé sa croissance et ses financements pour acquérir de fortes participations dans des entreprises privatisées et d'autres actifs. Des documents et débats publics ont mis en cause des interventions de hauts responsables, notamment autour d'opérations industrielles, nourrissant les accusations de favoritisme et de capitalisme de connivence.