Lev Leviev

En 2018, la police et les autorités fiscales israéliennes ont enquêté sur un réseau présumé de contrebande de diamants lié à LLD Diamonds. Lev Leviev, propriétaire du groupe, a ensuite été interrogé à son retour en Israël. En 2022, les autorités ont fermé le dossier à son encontre faute de preuves permettant de le relier directement aux faits; LLD et son dirigeant opérationnel ont, eux, conclu une procédure distincte.

Quelques années après la première restructuration, Africa Israel a de nouveau demandé un accord de dette en 2016, notamment après la forte dégradation de ses actifs russes. Des obligataires ont menacé de poursuivre Leviev; le processus s'est finalement achevé par un changement de contrôle, mettant fin à son rôle d'actionnaire de contrôle du groupe.

Arkady Gaydamak a poursuivi Leviev devant la High Court de Londres à propos d'un accord de 2001 sur leurs intérêts diamantaires angolais. Le juge a conclu que l'accord de 2001 avait bien été signé, contrairement à la position de Leviev, mais a également jugé qu'un accord transactionnel de 2011 avait réglé les prétentions concernées, ce qui a fait échouer la demande de Gaydamak.

En 2013, le tribunal de district de Tel-Aviv a autorisé une action collective contre Africa Israel concernant l'allégation selon laquelle des informations importantes sur sa capacité à rembourser sa dette n'avaient pas été communiquées à temps au marché avant l'annonce de la crise de 2009. Leviev était alors l'actionnaire de contrôle.

Africa Israel Investments, contrôlée par Leviev, a annoncé en 2009 qu'elle ne pourrait pas honorer intégralement ses engagements obligataires après la crise immobilière mondiale. Un vaste accord de restructuration a ensuite été négocié avec les créanciers, avec apport personnel de Leviev et réorganisation des engagements.

En 2008, l'UNICEF a annoncé qu'il ne participerait plus à des événements liés à Lev Leviev et n'accepterait plus de contributions de sa part, après des critiques portant sur l'implication alléguée de sociétés lui appartenant dans des constructions dans des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Un rapport de Rafael Marques consacré à la région diamantifère de Cuango en Angola a décrit des meurtres, tortures, passages à tabac et autres abus allégués imputés à des sociétés de sécurité opérant autour de concessions minières, dont certaines activités liées au groupe Leviev. L'affaire a nourri une controverse internationale sur la responsabilité des entreprises dans la chaîne de sécurité du diamant.