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Banque de détail et commerciale / banque d'investissement / paiements / gestion de patrimoine

KeyCorp

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel » et « BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité ».

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Fiche Nº 5401 · Mise à jour le 26 septembre 2026

8Controverses documentées

12Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

7 janvier 2026

PPP : règlement de 7,77 M$ sur des demandes de remise de prêts frauduleux obtenus par un directeur d'agence

Statut non précisé

KeyBank a conclu un règlement de 7 770 595,25 $ avec les États-Unis pour résoudre des allégations selon lesquelles la banque avait soumis des demandes de remise de prêts PPP malgré des éléments jugés convaincants indiquant que les prêts avaient été frauduleusement obtenus par un directeur d'agence.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeKey Bank Agrees to Pay $7.7 Million to Resolve Branch Manager's FraudFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

2022–16 décembre 2024

Incident Overby-Seawell : données de clients hypothécaires et règlement collectif approuvé

Statut non précisé

KeyBank a informé des clients qu'Overby-Seawell Company, fournisseur chargé de vérifier l'assurance des biens hypothéqués, avait subi un incident de cybersécurité affectant des informations personnelles de clients KeyBank. Le contentieux collectif contre KeyBank et le fournisseur a donné lieu à un accord dont l'approbation finale a été prononcée le 16 décembre 2024.

Sources · 2

[1]
Massachusetts Attorney General data breach archive / KeyBank noticeNotice of Vendor Security Incident — KeyBank / Overby-SeawellFiabilité élevée
[2]
U.S. District Court, Northern District of GeorgiaIn re Overby-Seawell Company Customer Data Security Breach Litigation — Order of Final ApprovalFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

août–27 décembre 2024

Scotiabank devient actionnaire stratégique à 14,9 % de KeyCorp

Statut non précisé

Scotiabank a investi environ 2,8 Md$ en deux tranches et détenait environ 14,9 % des actions ordinaires de KeyCorp après la clôture du 27 décembre 2024, à la suite de l'approbation de la Réserve fédérale.

Sources · 2

[1]
KeyCorpKeyCorp and Scotiabank Complete Strategic Minority InvestmentFiabilité élevée
[2]
KeyCorpKeyCorp Receives Strategic Minority Investment from ScotiabankFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

2015–2016

Acquisition de First Niagara : 18 agences cédées pour résoudre les préoccupations antitrust

Statut non précisé

Dans le cadre de l'acquisition de First Niagara, KeyCorp et First Niagara ont accepté de céder 18 agences de la région de Buffalo représentant environ 1,7 Md$ de dépôts afin de résoudre les préoccupations concurrentielles du DOJ. L'acquisition a ensuite été réalisée.

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeJustice Department Requires Divestitures in KeyCorp's Acquisition of First Niagara Financial Group Inc.Fiabilité très élevée
[2]
U.S. SEC / KeyCorpKeyCorp 2016 Form 10-K — First Niagara merger and divestitureDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

15 janvier 2015

Flood Act : nouvelle pénalité OCC de 5 005 $

Statut non précisé

KeyBank a consenti à une pénalité de 5 005 $ pour un pattern or practice de violations du Flood Act et de ses règles d'application.

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2015-005 — KeyBankFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

17 octobre 2005–27 juin 2007

BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité

Statut non précisé

L'OCC a émis en octobre 2005 un consent order concernant des violations du Bank Secrecy Act et des règles associées, imposant un renforcement du programme BSA/AML. Le 27 juin 2007, l'OCC a mis fin à l'ordre après avoir déterminé que KeyBank avait atteint la conformité avec tous ses articles.

Sources · 2

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCease and Desist 2005-141 — KeyBankFiabilité très élevée
[2]
Office of the Comptroller of the CurrencyTermination 2007-064 — KeyBank consent orderFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

2003–juillet 2007

Flood Act : pénalité OCC de 27 750 $

Statut non précisé

L'OCC a infligé à KeyBank une pénalité de 27 750 $ dans un dossier de violations du Flood Disaster Protection Act portant sur des prêts en zones à risque d'inondation.

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2007-104 — KeyBankFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

1994

1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel

Statut non précisé

KeyCorp et Society Corporation ont fusionné en 1994, la société issue de l'opération conservant le nom KeyCorp et son siège à Cleveland.

Sources · 1

[1]
KeyBankHistory | KeyBankFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

II. Constellation des liens documentés

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