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Business / finance / marchés financiers / manipulation
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels » et « Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage ».
Fiche Nº 2688 · Mise à jour le 26 septembre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
2 janvier-novembre 2025
SEBI accuse Parekh et d’autres d’avoir exploité des informations non publiques sur les ordres d’un grand investisseur et cherche à immobiliser environ 65,77 crore de gains.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
2020
SEBI décrit un rôle prima facie de Parekh dans des opérations de front-running liées à un compte de société connecté.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
octobre 2017
Une Special Court SEBI ordonne une proclamation visant Parekh comme directeur de Panther Fincap.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
2003-2007
SEBI interdit à Parekh et plusieurs entités d’accéder au marché pendant quatorze ans, le décrivant comme cerveau des manipulations.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
2005-2006
SEBI relève des pénalités de l’Enforcement Directorate pour l’utilisation irrégulière de devises via des structures étrangères.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
2002-2004
SEBI annule les agréments de plusieurs sociétés de courtage associées au réseau Parekh.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
2001-mai 2002
Le CBI poursuit Parekh et des associés dans un dossier de facilités de découvert et opérations bancaires; il est arrêté en mai 2002.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
1999-mars 2001
SEBI conclut que Parekh et ses entités ont utilisé transactions fictives, circulaires et non authentiques pour manipuler plusieurs titres.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
4-10 avril 2001
SEBI interdit provisoirement à Parekh et plusieurs entités associées de nouvelles activités de courtier ou merchant banker.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
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